安徽晶赛科技股份有限公司 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-070 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.18《修订<内部审计制度>》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、法规、规 范性文件相关规定，制定《安徽晶赛科技股份有限公司内部审计制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-079 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.27《制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-068 安徽晶赛科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.16《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》，表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》》《中华人民共和国证券法》（ 以下简称："《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则》等法律法规和《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-066 安徽晶赛科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.14《制定<网络投票实施细则>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。股东 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-067 安徽晶赛科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.15《修订<信息披露管理制度>》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度 的议案》之子议案 2.11《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 安徽晶赛科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-063 第一条 为规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《北京证券交易所上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》 ...

会议规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，特定情形发生之日起2个月内召开[8] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上已发行有表决权股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则5日内发通知[10][11] - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[15] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[17] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过；特别决议需三分之二以上通过[26][27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[30] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[30] - 选举董事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[32] - 董事候选人由单独或合并持股1%以上股东提名推荐[34] - 每位当选董事最低得票数须超出席股东会股东所持股份总数半数[34] - 股东会采取记名方式投票表决[35] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[17] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[18] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[29] - 控股子公司因特殊原因持股应在1年内消除情形，否则不得行使表决权[31] - 股东超比例买入股份，超规定部分36个月内不得行使表决权[31] - 会议记录保存期限不少于10年[38] - 股东会形成的决议由董事会负责组织贯彻，执行结果向股东会报告[41][42] - 《修订<股东会议事规则>》议案需提交股东会审议[3] - 本规则经股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释，根据公司需要及时修改完善[44][45]

薪酬制度制定 - 2025年9月3日董事会审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》，需提交股东会审议[3] 董事薪酬 - 独立董事和外部董事领固定津贴，无其他报酬社保[11] - 内部董事按岗位薪酬办法执行，无董事津贴[12] 高管薪酬 - 实行年薪制，由基本工资和绩效工资构成[12] 薪酬调整与补充 - 经营环境变化，董事津贴调整需报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[16] - 经审批可为专门事项设专项奖惩作薪酬补充[16] 其他规定 - 岗位变动按任免时间按月算当年薪酬[14] - 除独董、外董外人员按规定缴五险一金[14] - 违规可降薪或不发绩效奖金[14] - 薪酬为税前，代扣代缴个税[14]

制度制定 - 2025年9月3日召开会议通过制定资金占用管理制度，需提交股东会审议[3] 制度内容 - 明确控股股东定义[8] - 不得为控股股东等垫支、拆借等，关联交易依规决策[9][10] - 财务和审计定期检查，杜绝非经营性资金占用[11] - 对控股股东等担保需股东会审议[11] - 关联交易支付财务审查依据及程序[13] 责任与措施 - 董事长是防资金占用第一责任人[18] - 资金占用可冻结股份并多种方式偿还[19] - 审计出具专项说明并公告[20] - 董高违规将视情节处分[22]

制度修订 - 2025年9月3日董事会审议通过《修订<独立董事专门会议制度>》，需提交股东会审议[3] 会议规定 - 可现场、通讯或结合方式召开，定期提前10天、不定期提前3天通知，全体同意不受限[8] - 表决一人一票，方式有举手表决、书面表决和通讯表决[8] 审议事项 - 关联交易等经独董会议过半同意提交董事会，特别职权行使同理[8][9] 其他事项 - 可研究征集股东权利等，应制作记录，公司提供支持[9][10][12] - 制度经股东会通过后生效[16]