2023年度情况 - 独立董事应出席董事会14次，实际出席14次[3] - 公司召开4次股东大会，独立董事列席4次[3] - 审计委员会召开2次会议，审议季度报告[5] - 专门会议召开2次，审议股权激励议案[6] - 独立董事现场工作18天[12] 2024年度展望 - 落实《上市公司独立董事管理办法》规定[14] - 参与重大事项决策并建言献策[14] - 加强与各方沟通合作[14] - 发挥监督作用维护公司利益[14] - 保护中小股东合法权益[14]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响评价结论因素[5] 公司治理 - 建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构及议事规则[6] - 设置战略发展部、证券事务部等组织机构[8] 管理措施 - 通过质量、环境与安全管理体系提高管理水平[9] - 每年定期评审和确认风险、机遇及控制措施[10] 信息与沟通 - 建立为管理层提供业绩报告的信息系统及沟通机制[12] 经营控制 - 主要经营活动有必要控制政策和程序[13] - 对货币资金收支和保管建立授权批准程序并分离岗位[18] - 建立实物资产管理制度保证资产安全完整[19] - 建立融资管理制度控制财务风险[21] - 对外投资实行不同投资额不同层次决策机制[22] 考核与担保 - 将销售货款回收率列作主要考核指标之一[24] - 多种高额担保情况需经股东大会审议[28] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[31] - 报告期内不存在财务与非财务报告内控重大和重要缺陷[34]

审计委员会人员构成 - 2023年1月1日至10月23日，审计委员会由周余俊、李前林、陈军3人组成[2] - 2023年10月24日至12月31日，审计委员会由周余俊、李前林、秦俊明3人组成[2] 审计委员会会议 - 2023年审计委员会共召开2次会议[3] - 4月17日会议审议通过《2023年第一季度报告》[3] - 10月25日会议审议通过《2023年第三季度报告》[3] 审计工作情况 - 审计委员会与中兴华就2023年年报审计多方面沟通[5] - 注册会计师出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中兴华履职能力强[5] 内部控制情况 - 2023年度公司无重大内控缺陷[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将关注公司审计等重点事项[8]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-022 中裕软管科技股份有限公司 独立董事述职报告（邬爱其） 作为中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规 定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，维 护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的独立作用。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立 董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情 况。 二、会议出席情况 1、出席董事会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议 题的讨论并提出合理建议 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-027 中裕软管科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 成立日期：2013 年 11 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：2013 年 11 月 4 日 首席合伙人：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2022 年度末 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-016 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...

中裕软管科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 二、专项说明附送 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、专项说明附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 一、2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 3.签字注册会计师证书（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F.Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road.Fengtai District.Beij ...

中裕软管科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、报告附送 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度） 三、报告附件 1.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件） 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业资格证明(复印件) 3.签字注册会计师证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP B 座 20 层 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO 20/F,Tower B.Lize SOHO.20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真 ...

会议信息 - 2023 年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] 时间地点 - 现场会议 2024 年 5 月 8 日 9:30 召开[4] - 网络投票 2024 年 5 月 7 日 15:00 - 5 月 8 日 15:00[4] - 股权登记日为 2024 年 4 月 30 日[7] - 会议地点为泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号公司会议室[8] 审议登记 - 审议 2023 年度董事会、监事会、财务决算等报告及议案[9][10][11] - 登记分多种情况，时间为 2024 年 5 月 8 日 8:30 - 9:30，地点为董秘办公室[18][19] 其他 - 议案（六）对中小投资者单独计票[18] - 联系人为陈军，电话 0523 - 88101066，传真 0523 - 88801386，股东自理食宿[21]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-028 中裕软管科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集 资金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国 农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人 民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 后，计募集资金净额为人 民币 269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具"中兴华验字（2023）第 020004 号"验资报告。公 司对 ...