证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-017 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本 ...

中裕软管科技股份有限公司 2023年度财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照（复印件） 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件） 3. 注册会计师执业证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日收到总经理黄裕中先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40,778,759 股，占公司股本的 39.86%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长及董事会战略委员会委员职务。 （二）辞职原因 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-015 中裕软管科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 黄裕中先生辞任公司总经理职务，系公司高级管理层分工调整的正常需要，不会对 公司生产、经营产生不利影响；公司将按照相关规定尽快完成新任总经理的聘任，在新 任总经理任命前，黄裕中先生行将继续履行相关总经理职责。 三、备查文件 黄裕中先生的《辞职报告》 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 因工作分工调整，黄裕中先生申请辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞 ...

业绩总结 - 2022年末中兴华合伙人170人、注会839人、签过证券审计报告注会463人[1] - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[1] - 2022年审计同行业（制造业）上市公司客户76家[1] 未来展望 - 2023年3月21日、4月12日公司同意续聘中兴华为2023年度审计机构[3] 其他新策略 - 2024年4月17日审计委员会审议通过2023年度审计报告并同意提交董事会[4] - 审计委员会认为中兴华具备审计资质和专业能力[4] - 审计委员会认为中兴华2023年审计独立规范，报告客观准确及时[5]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2410万股，发行价12.33元/股，募集资金总额2.97153亿元，净额2.6943559633亿元[1] - 2023年度募集资金使用1.1787333126亿元，余额1.5271530718亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户合计余额1.527827亿元[6] 资金使用情况 - 2023年已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目7026.710493万元，置换已支付发行费用662.505151万元，合计7689.215644万元[8] - 2023年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 2023年公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，但未实际购买理财产品[11][12] 合规情况 - 2023年度公司不存在变更募集资金用途的情况[13] - 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况[14] - 中兴华会计师事务所认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度）》编制合规[15] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用合规，无异议[16] 项目投入情况 - 柔性增强热塑性复合管项目累计投入106,612,067.07美元，投入进度为48.26%[20] - 氨钢衬改性聚酯耐磨管项目累计投入1,082,230.00美元，投入进度为3.08%[20] - 中心项目累计投入10,183,041.19美元，投入进度为23%[20]

2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-034 中裕软管科技股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,946,063.42 元，母公司未分配利润为 316,201,084.47 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,298,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 30,689,400 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-037 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《中裕科技：2023 年年度报告》 （公告编号：2024-018），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩 的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，落实"提质守信重回报" 行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：黄裕中先生 公司董事、董事会秘书、财务负责人：陈军先生 投资者关系总监：周艳女士 东吴证 ...

中裕软管科技股份有限公司 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-014 关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 用途：工业用地/工业 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 总经理办公会，审议通过了《关于使用自有资金购买房地产的议案》。根据公司 战略发展需要，公司以自有资金竞买位于姜堰经济开发区科技路 588 号的工业房 地产（具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-099）。 2024 年 3 月 18 日，公司竞买的上述房地产取得由泰州市自然资源和规划局 颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 二、不动产权证书具体内容 登记号：苏（2024）姜堰不动产权第 1014187 号 权利 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-010 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技 有限公司（以下简称"平裕科技"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-012 中裕软管科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）根据经营 发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技有限公司（以下简 称"平裕科技"或"标的公司"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为自 然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 ...