文章核心观点 - 灿能电力2024年营收增长但净利润微降并公布权益分派预案 [1] 分组1：财务数据 - 2024年营业收入1.16亿元，同比增长6.50% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2446.34万元，同比下降0.21% [1] 分组2：权益分派 - 权益分派预案为每10股派现1.1元(含税) [1]

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》以及其他相关材料，南京灿能电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴斌先生、李远扬先生的 2024 年 度独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-009 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属 ...

人员数据 - 2024年末公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告的168人[1] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[1] - 2024年度上市公司审计客户81家，同行业上市公司审计客户4家[2] - 2024年度上市公司审计收费8151.63万元[2] 决策事项 - 公司相关会议审议通过续聘公证天业为2024年度审计机构[2] 审计评价 - 审计委员会认为公证天业具备独立性和专业能力，2024年年报审计勤勉尽责，报告客观完整[3][5]

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-015 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响主营业务的正常发 展并确保公司经营资金需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司及子公司拟进行的理财总额不超过人民币 10,000 万元（不包含投资所 获得的利息），资金来源为公司及子公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不 包含投资所获得的利息）购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，在上 述额度内，资金可以循环使用，投资期限内任一时点所持有的理财产品最高余额 不超过人民币 10,000 万元。 二、 决策与审议程序 公司于 2025 ...

南京灿能电力自动化股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-014 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》，该 议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关 于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额为人民币 12,600,000.00 元。募集资金到位情况已经 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 17 日出具的大信验字【2020】 第 4-00052 ...

人员数据 - 2024年末合伙人数量为59人[1] - 2024年末注册会计师人数为349人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为168人[1] 业绩数据 - 2024年度收入总额为30857.26万元[1] - 2024年度审计业务收入为26545.80万元[1] - 2024年度证券业务收入为16251.64万元[1] 客户数据 - 2024年度上市公司审计客户家数为81家[2] - 2024年度上市公司审计收费为8151.63万元[2] - 2024年度本公司同行业上市公司审计客户家数为4家[2] 其他事项 - 公司同意聘任公证天业为2024年财务报告审计机构[2]

2024 年年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》及南京灿能电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及规 定的要求，公司董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为吴斌先生、李远扬先生、朱伟立先生，其中吴斌先生、李远扬先生为独立董事， 会计专业人士吴斌先生担任公司审计委员会主任委员。审计委员会全体成员均具 有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会的构成符合 监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、会议召开情况 证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025- ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"灿能电力" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号—募集资金管理》《《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对灿能电力 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年第一次股票发行 2020 年 11 月 10 日公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关 于<南京灿能电力自动化股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书>》， 该议案于 2020 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统 《关于南京灿能电力自动化股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统 函[2020]3789 号）确认，公司发行 3,500,000.00 股。此次股票发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总额 ...

证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-016 南京灿能电力自动化股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京灿能电力自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级管理人员负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合 ...

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日[2] - 2025年4月17日会议审议通过变更议案[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总计326,798,269.73元，影响数0[11] - 2023年度营业收入109,086,626.38元，影响数0[11] - 2023年度销售费用调整前19,958,027.15元，影响数 - 1,623,812.05元[11] 影响情况 - 本次变更对财务、经营和现金流无重大影响[6][9]