会议安排 - 董事会会议于2025年9月8日以现场及网络结合方式召开[2] - 拟定于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东会[17] 议案表决 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》表决同意9票，尚需股东会审议[5] - 拟聘任毕雪女士担任证券事务代表，议案表决同意9票，无需股东会审议[6] - 提名非独立董事和独立董事候选人，各提名议案表决均同意9票，尚需股东会审议[7][9] - 《关于修订公司多项制度的议案》表决同意9票，尚需股东会审议[14] - 《关于调整公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东会审议[15] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决同意9票，无需股东会审议[17] 制度修订 - 新制定并修订部分内部管理制度，下设10个子议案[10] - 修订涉及承诺管理、独立董事专门会议等多项制度[12][13] - 制定包括董事及高管薪酬管理、会计师事务所选聘等多项制度[12][13]

板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌0.01%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.13%至3812.22点，深证成指上涨0.38%至12557.68点 [1] - 板块内个股分化明显，科创新材领跌，跌幅达3.37% [1][2] - 板块资金流向呈现主力净流入1638.52万元，游资净流出4636.53万元，散户净流入2998.01万元 [2] 领涨个股表现 - 罗普斯金涨幅最高达9.94%，收盘价5.86元，成交25.62万手，成交额1.48亿元 [1] - 东和新材上涨6.59%至15.20元，成交14.09万手，成交额2.20亿元 [1] - 北京利尔上涨6.38%至9.17元，成交52.66万手，成交额4.78亿元 [1] 领跌个股表现 - 科创新材下跌3.37%至17.80元，成交7.68万手，成交额1.41亿元 [2] - 华立股份下跌1.96%至15.47元，成交6.49万手，成交额1.01亿元 [2] - 北新建材下跌1.73%至25.50元，成交12.84万手，成交额3.29亿元 [2] 资金流向分析 - 罗普斯金主力净流入4115.47万元，占比27.74%，但游资净流出2331.84万元 [3] - 北京利尔主力净流入4107.29万元，占比8.60%，游资净流出1493.82万元 [3] - 东方雨虹主力净流入2959.53万元，占比6.31%，游资净流出1256.91万元 [3] - 坚朗五金主力净流入762.93万元，占比4.92%，是少数获得游资净流入139.99万元的个股 [3]

股东减持 - 2025年1 - 4月，ZHANG QINGBIN减持1,597,680股，占比0.97%[19] - 2025年8 - 9月，减持1,133,260股，占比0.6846%[17] - 计划减持1,622,000股，占比0.98%[20] 权益变动 - 披露前持股17,687,260股，比例10.6846%[29] - 变动后持股16,554,000股，比例10%[30] 未来计划 - 按计划完成减持，未来12个月视情况增减持股[15][30]

股东权益变动 - 2025年8月29日至9月5日，股东ZHANG QINGBIN持股比例从10.6846%降至10%[1] - 减持方式为集中竞价，减持股数1133260股，减持比例0.6846%[1] 变动影响与处理 - 本次变动不影响公司生产经营，不涉及披露报告书[6] - 公司将持续关注并及时履行信息披露义务[6]

公司重大事项 - 公司控股子公司富裕矿业已于2025年8月28日完成工商变更登记手续 [2] - 富裕矿业已取得海城市市场监督管理局核发的《营业执照》 [2]

市场扩张和并购 - 公司现金收购富裕矿业51%股权[2] 富裕矿业信息 - 2025年8月28日完成工商变更登记并取得执照[3] - 成立于2008年03月04日，注册资本6000万元[3] - 住所为辽宁鞍山海城市析木镇缸窑岭村，法定代表董宝华[3]

市场扩张和并购 - 公司已支付富裕矿业全部收购对价款，工商变更正在进行[4] - 收购完成后荣富矿业年产菱镁矿30万吨，富裕矿业年产50万吨，矿石自给率超50%[4] 新产品和新技术研发 - 2020年以来公司不断开展镁建材、镁化工产品研发[7] 其他新策略 - 2025年上半年公司投资设立控股子公司和镁绿材，参股设立和镁新能源[5] - 和镁绿材负责用电负荷项目建设，主营电熔镁生产与销售；和镁新能源负责新能源项目建设，主营风力发电运营[5] 业绩相关 - 电熔镁电费成本占生产成本比例约40%-50%，辽宁电力现货市场政策使成本增加[5] 项目进展 - 新能源项目获通辽市能源局批准，用电负荷项目在进行可研报告编制[6] 产品信息 - 公司主要产品包括电熔镁砂等，主要成分氧化镁，可应用于冶金等领域[7] - 镁砂产品约90%以上用于耐火材料行业[7] 历史荣誉 - 2015年公司“低品位菱镁矿高效综合利用示范工程”成为首批34个尾矿综合利用项目工程之一[4]

板块整体表现 - 装修建材板块9月1日微涨0.01%，同期上证指数上涨0.46%，深证成指上涨1.05% [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - 科创新材领涨板块，收盘价17.19元，涨幅达17.42%，成交量14.25万手，成交额2.28亿元 [1] - 北京利尔涨幅9.96%，收盘价8.83元，成交量54.04万手，成交额4.69亿元 [1] - 亚士创能上涨3.11%，收盘价5.97元，成交量8.77万手，成交额5170.77万元 [1] 跟涨个股表现 - 友邦吊顶上涨2.85%，收盘价18.42元，成交量2.32万手，成交额4262.98万元 [1] - 濮耐股份上涨2.26%，收盘价6.34元，成交量58.23万手，成交额3.69亿元 [1] - 晶雪节能上涨2.25%，收盘价19.53元，成交量4.32万手，成交额8506.45万元 [1] 下跌个股表现 - 北新建材领跌1.61%，收盘价26.27元，成交量17.80万手，成交额4.69亿元 [2] - 三棵树下跌1.50%，收盘价47.93元，成交量5.54万手，成交额2.67亿元 [2] - 中铁装配下跌1.29%，收盘价17.57元，成交量6.21万手，成交额1.09亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出1.71亿元 [2] - 游资资金净流入6983.0万元 [2] - 散户资金净流入1.01亿元 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年实现营收3.21亿元 归母净利润3198.96万元 同比增长1.21% 扣非净利润3180.34万元 同比增长13.48% [2] - 综合毛利率提升至27.18% 较上年同期25.52%上升1.66个百分点 主因轻烧氧化镁售价上涨及原料煤价格同比下降 [3] - 期末资产总计17.78亿元 同比增长10.17% 归母净资产9.996亿元 同比增长1.54% 增长源于募投项目技改及资产收购 [3] 产品结构与技术优势 - 轻烧氧化镁利润贡献率提升 对冲电熔镁销量下滑 尾矿轻烧粉营收同比增长138.26% 毛利率提升11.64个百分点 [4] - 菱镁矿石销量同比增长27.80% 毛利率维持91.79%高位 [4] - 拥有专利49项（发明专利8项） 核心技术覆盖尾矿浮选/电熔镁炉设计/旋流动态闪速煅烧等全生产环节 [4] 循环经济与销售模式 - "低品位菱镁矿高效综合利用示范工程"入选工信部尾矿综合利用项目 实现尾矿零排放 [4] - 采用"常规销售+整体承包"双轮驱动 与南方矿产/德国NORMAG GMBH等经销商合作 为吉林建龙钢铁等提供一站式服务 [4] 战略布局与资产运作 - 设立辽宁东恒滑石制造（注册资本500万元）延伸产业链 设立辽宁镁研新材料研发（注册资本3000万元）加强研发 [5] - 在内蒙古设立控股子公司和镁绿材（持股51%） 参股和镁新能源（持股49%）布局新能源 [5] - 以2.553亿元收购鞍山富裕矿业51%股权 强化菱镁矿石供应掌控 [6] 子公司经营状况 - 控股子公司海城市荣富耐火净利润1721.39万元 全资子公司海城市东和泰迪炉材净利润588.75万元 支撑母公司利润 [6] - 部分子公司因业务初期或新增借款暂亏 属阶段性现象 [6]

募集资金情况 - 2023年公司发行2000万股，发行价8.68元/股，募集资金净额1.52亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账户初始金额1.57亿元，增加5.48亿元，减少6.32亿元，期末余额6819.1万元[5][6] - 支付其他发行费用金额459.27万元[5] - 募集资金净额为152,445,811.43元，本报告期投入25,806,265.58元，已累计投入68,099,937.58元[20] - 改变用途的募集资金金额为114,445,811.43元，占比75.07%[20] 资金使用情况 - 累计已投入募投项目金额3009.99万元，其中以前年度使用429.37万元，本年度使用2580.63万元[6] - 2024年10月28日，公司同意使用不超7000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日未新增使用[10] - 赎回理财产品本金5.15亿元，利息收入391.36万元，还补流款2916.82万元[6] - 银行服务费、手续费支出4684.51元，偿还银行贷款及补充流动资金支出3806.38万元[6] - 闲置募集资金用于购买结构性存款金额5.35亿元[6] - 新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧MgO粉生产示范项目调整后投资总额114,445,811.43元，本报告期投入25,806,265.58元，截至期末累计投入30,099,937.58元，投入进度26.30%[20] - 补充流动资金项目调整后投资总额38,000,000元，截至期末累计投入38,000,000元，投入进度100%[21] 现金管理情况 - 2025年公司进行多笔结构性存款现金管理，金额从1000万到3000万不等，年化收益率1.60% - 2.20%[11] - 2024年5月10日，公司拟继续使用不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，授权有效期12个月[12] - 公司拟使用不超过9,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[13] - 2025年6月12日公司使用2,000万元闲置募集资金购买结构性存款，7月14日赎回[13] - 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为20,000,000元[24] 项目情况 - 公司二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产建设项目实际进度落后于计划进度，项目可行性发生重大变化[21] - 原募投项目尚未使用的114,445,811.43元募集资金变更为新募投项目使用，本报告期内用途未改变[22]