募投项目延期情况 - 核心募投项目"新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧氧化镁粉生产建设项目"预定可使用状态日期由2024年11月30日延期至2025年6月30日，延期时长为7个月 [2] - 项目延期原因为设备优化调整，涉及对煤气发生炉、活性调节器装置等设备的类型和材料选材进行重新调整优化 [2] - 项目延期未改变募集资金投向，不损害股东利益 [2] 募集资金使用进度 - 公司于2023年3月通过公开发行募集资金净额约1.52亿元，其中1.14亿元用于上述募投项目，3800万元用于偿还银行贷款及补充流动资金 [2] - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入6164.41万元，投入进度为53.86% [2] - 补充流动资金部分已全额完成投入，整体募集资金使用进度为65.36% [2] 设备优化具体原因 - 延期主要发生在设备购置阶段，公司为满足活性调节器装置的耐高温要求，不断测试各类高等级耐热钢 [2] - 公司同时跟踪调研煤气发生炉设备的运行情况，以实现设备长期稳定运行、生产能耗有效降低及产品指标精准可控的核心目标 [2]

公司基本信息 - 公司于2001年10月19日设立，2023年3月30日在北交所上市[7] - 公司注册资本为人民币16554.00万元[7] - 每股面值人民币1元[11] - 目前已发行股份总数为16554.00万股，均为普通股[12] 股权结构 - 发起人毕胜民认购股份数21981330股，占股本总额比24.34%[12] - 发起人毕一明认购股份数17850000股，占股本总额比19.77%[12] - 发起人张庆彬认购股份数16145640股，占股本总额比17.88%[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[19] - 控股股东等持有或控制的公开发行前股份，自上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[19] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，特定情形除外[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会等诉讼[26] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[35] - 公司提供担保须经出席董事会会议2/3以上董事审议同意[37] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[37] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[100] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[109] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的股利分配政策，优先采用现金分红[120] 人员任职 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[95] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[112] - 财务总监应具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作3年以上[112]

董事会换届 - 2025年9月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举审计委员会委员议案[2] - 黄晓波任第四届董事会审计委员会主任委员[3] - 郭孟君、毕万利为第四届董事会审计委员会委员[3] - 审计委员会任期至第四届董事会任期届满[3] - 本次为任期届满正常换届，合规且不影响经营[4]

管理层换届 - 毕胜民持股30,687,863股占18.5380%，当选董事长，任期三年自2025年9月25日起[2] - 董宝华持股10,203,760股占6.1639%，当选副董事长兼副总经理，任期三年自2025年9月25日起[2][3] - 毕一明持股17,926,114股占10.8289%，被聘任为总经理，任期三年自2025年9月25日起[2] - 朴欣持股500,000股占0.3020%，被聘任为董事会秘书、财务负责人，任期三年自2025年9月25日起[2] - 孙希忠持股5,003,826股占3.0227%，被聘任为副总经理，任期三年自2025年9月25日起[4][5] - 赵权持股12,386,650股占7.4826%，被聘任为副总经理，任期三年自2025年9月25日起[5] - 毕德斌持股5,920,000股占3.5762%，被聘任为副总经理，任期三年自2025年9月25日起[5] - 罗锦持股1,590,000股占0.9605%，被聘任为副总经理，任期三年自2025年9月25日起[5] - 吴山持股1,000,000股占0.6041%，被聘任为副总经理，任期三年自2025年9月25日起[5] - 本次换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[7] 管理层履历 - 董宝华2016年3月至今任辽宁东和新材料股份有限公司董事等职，2025年7月至今任辽宁东部镁业有限公司董事等职[17][18] - 毕一明现任辽宁东和新材料股份有限公司总经理，2018 - 2025年历任董事长助理等职，2022 - 2025年任辽宁东部镁业有限公司经理等职[19] - 朴欣现任辽宁东和新材料股份有限公司财务总监等，2018年8月至今担任相关职务[20] - 孙希忠现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理，2009年7月至今历任相关职务[21] - 赵权现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理，2015 - 2025年担任相关职务[22] - 毕德斌现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理，2005年9月至今担任相关职务[23][24] - 罗锦现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理，2002 - 2025年历任相关职务[25] - 吴山现任辽宁东和新材料股份有限公司副总经理，2019年3月至今担任相关职务[26]

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东14人，持有表决权股份86,908,213股，占比52.50%[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》等多项议案同意股数均为86,908,213股，占比100%[4][5][7][10] 人员选举 - 独立董事黄晓波等3人、非独立董事毕胜民等3人得票数均为86,908,213，占比100%当选[25][27] 人员任免 - 张国栋等4人2025年9月25日被任命为董事或独立董事[30] - 孙希忠等4人、魏宇等3人、孙玉生等3人2025年9月25日离任董事、独立董事、监事[30][31] 其他 - 北京市京师律师事务所认为本次股东会合法有效[29] - 《辽宁东和新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》为备查文件[32] - 公司董事会发布文件日期为2025年9月29日[32]

股东会安排 - 2025年9月25日14:30召开现场会议，9月24 - 25日网络投票[5] - 出席股东14人，代表股份86,908,213股，占比52.50%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数86,908,213股，赞成比例100%[12][13][14] - 调整董事薪酬方案同意股数26,966,114股，赞成比例100%[12]

人员选举 - 选举毕胜民为公司第四届董事会董事长、法定代表人[6] - 选举董宝华为公司第四届董事会副董事长[7] - 选举黄晓波等3人为公司第四届董事会审计委员会委员，黄晓波任主任委员[13] 人员聘任 - 聘任毕一明为公司总经理[9] - 聘任董宝华等6人为公司副总经理[10] - 聘任朴欣为公司董事会秘书、财务负责人[12] 会议信息 - 会议于2025年9月25日在公司会议室以现场及网络结合方式召开[3] - 会议发出通知时间为2025年9月10日，方式为电话、微信[3] - 会议主持人是董事长毕胜民[3] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[4]

板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌0.22%，跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为友邦吊顶（8.36%），跌幅最大为东和新材（-5.57%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出5257.7万元，游资资金净流出3366.53万元，散户资金净流入8624.23万元[2] 个股价格表现 - 友邦吊顶收盘价20.87元，涨幅8.36%居首，成交量2.89万手，成交额5735.43万元[1] - 科创新材收盘价19.91元，涨幅6.76%，成交量8.88万手，成交额1.75亿元[1] - 华立股份收盘价16.78元，涨幅5.67%，成交量18.22万手，成交额3.03亿元[1] - 东和新材收盘价14.75元，跌幅5.57%垫底，成交量6.69万手，成交额9966.79万元[2] - 濮耐股份收盘价6.03元，跌幅2.58%，成交量35.26万手，成交额2.16亿元[2] 资金流向特征 - 华立股份主力资金净流入4850.27万元，主力净占比13.27%，居板块首位[3] - 东方雨虹主力资金净流入3722.76万元，主力净占比4.64%[3] - 坚朗五金主力资金净流入1986.86万元，主力净占比10.98%[3] - 公元股份主力净占比达19.83%，为板块最高[3] - 多数个股游资呈净流出状态，华立股份游资净流出1394.55万元，东方雨虹游资净流出2719.78万元[3] 成交活跃度 - 东方雨虹成交额6.71亿元居板块之首，成交量155.10万手[1] - 北京利尔成交量40.01万手，成交额3.56亿元[1] - 濮耐股份成交量35.26万手，成交额2.16亿元[2] - 罗普斯金成交量27.32万手，成交额1.53亿元[2] - 科创新材成交额1.75亿元，成交量8.88万手[1]

业绩数据 - 2025年上半年前五大客户销售额占营收约30%[9] - 截至2025年6月末，应收账款20,053万元，占比11.28%[10] - 截至2025年6月末，存货30,595万元，占比17.21%[12] 公司情况 - 保荐机构负责2025年半年度持续督导并出具报告[2] - 公司信息披露等方面无问题，承诺均已履行[6][7] 风险提示 - 公司面临重要客户依赖、应收账款回收等风险[9]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] 会议审议规则 - 2025年9月8日第三届董事会第三十八次会议通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需股东会审议[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等需股东会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 临时会议通知时限为会议召开3日前，紧急情况可随时通知[12] 会议决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[13] - 董事有关联关系应回避表决，无关联不足3人提交股东会[15] 其他规定 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事委托其他独立董事[15] - 会议签到薄等文字材料、决议、记录保存期限为十年[16][18] - 董事会秘书会后三日内整理完记录，董事三日内签名送达[19] - 制度经股东会审议通过后生效，落款时间为2025年9月10日[23][24]