| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 | 通知和公告 43 | | 第九章 | 投资者关系管理和信息披露 44 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | 第十一章 | 党组织 49 | | 第十二章 | 修改章程 49 | | 第十三章 | 附则 50 | 辽宁东和新材料股份有限公司章程 辽宁东和新材料股份有限公司 章程 二零二五年九月 第七条 公司设立日期为 2001 年 10 月 19 日。 第八条 公司董事长代表公司执行公司事务，董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表 人。 第一章 总 则 第一条 为维护辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-094 辽宁东和新材料股份有限公司 委员：郭孟君女士（独立董事）、毕万利先生（独立董事） 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 第四届董事会审计委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：黄晓波女士（独立董事） 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 29 日 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-093 辽宁东和新材料股份有限公司 董事长、副董事长、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 25 日审议并通 过： 选举毕胜民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人 员持有公司股份 30,687,863 股，占公司股本的 18.5380%，不是失信联合惩戒对象。 选举董宝华先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该 人员持有公司股份 10,203,760 股，占公司股本的 6.1639%，不是失信联合惩戒对象。 聘任毕一明先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 25 日起生效。该人 员持有公司股份 17,926,114 股，占公司股本的 10.8289%，不是失信联合惩戒对象。 聘任朴欣女士为公司董 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-091 辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 86,908,213 股，占公司有表决权股份总数的 52.50%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： ...

关于辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 京师律证字( 2025 ) 第 928503-1 号 北京市京师律师事务所 北京市京师律师事务所 关于辽宁东和新材料股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 京师律证字(2025)第928503-1号 致: 辽宁东和新材料股份有限公司 北京市京师律师事务所(以下简称"本所")接受辽宁东和新材料股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师洪乔、方万出席公司2025年第 三次临时股东会。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规、规范性文件以 及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果 的合法性、有效性进行了认真审查。查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必 须查阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 2. 公司本次股东会现场会议于2025年9月25日14:30在公司会议室召开,由 董事长毕胜民先生主持。 公司已向本所保证其已 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-092 辽宁东和新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长毕胜民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟选举 董事毕胜民先生为公司第四届董事会董事长、法定代表人，任期与本届董事会一 致。毕胜民先生 ...

板块整体表现 - 装修建材板块当日下跌0.22%，跑输上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.13%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为友邦吊顶（8.36%），跌幅最大为东和新材（-5.57%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出5257.7万元，游资资金净流出3366.53万元，散户资金净流入8624.23万元[2] 个股价格表现 - 友邦吊顶收盘价20.87元，涨幅8.36%居首，成交量2.89万手，成交额5735.43万元[1] - 科创新材收盘价19.91元，涨幅6.76%，成交量8.88万手，成交额1.75亿元[1] - 华立股份收盘价16.78元，涨幅5.67%，成交量18.22万手，成交额3.03亿元[1] - 东和新材收盘价14.75元，跌幅5.57%垫底，成交量6.69万手，成交额9966.79万元[2] - 濮耐股份收盘价6.03元，跌幅2.58%，成交量35.26万手，成交额2.16亿元[2] 资金流向特征 - 华立股份主力资金净流入4850.27万元，主力净占比13.27%，居板块首位[3] - 东方雨虹主力资金净流入3722.76万元，主力净占比4.64%[3] - 坚朗五金主力资金净流入1986.86万元，主力净占比10.98%[3] - 公元股份主力净占比达19.83%，为板块最高[3] - 多数个股游资呈净流出状态，华立股份游资净流出1394.55万元，东方雨虹游资净流出2719.78万元[3] 成交活跃度 - 东方雨虹成交额6.71亿元居板块之首，成交量155.10万手[1] - 北京利尔成交量40.01万手，成交额3.56亿元[1] - 濮耐股份成交量35.26万手，成交额2.16亿元[2] - 罗普斯金成交量27.32万手，成交额1.53亿元[2] - 科创新材成交额1.75亿元，成交量8.88万手[1]

业绩数据 - 2025年上半年前五大客户销售额占营收约30%[9] - 截至2025年6月末，应收账款20,053万元，占比11.28%[10] - 截至2025年6月末，存货30,595万元，占比17.21%[12] 公司情况 - 保荐机构负责2025年半年度持续督导并出具报告[2] - 公司信息披露等方面无问题，承诺均已履行[6][7] 风险提示 - 公司面临重要客户依赖、应收账款回收等风险[9]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] 会议审议规则 - 2025年9月8日第三届董事会第三十八次会议通过修订《董事会议事规则》，需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需股东会审议[8] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等需股东会审议[9] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日通知[12] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[12] - 临时会议通知时限为会议召开3日前，紧急情况可随时通知[12] 会议决议规则 - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[13] - 董事有关联关系应回避表决，无关联不足3人提交股东会[15] 其他规定 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事，独立董事委托其他独立董事[15] - 会议签到薄等文字材料、决议、记录保存期限为十年[16][18] - 董事会秘书会后三日内整理完记录，董事三日内签名送达[19] - 制度经股东会审议通过后生效，落款时间为2025年9月10日[23][24]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-049 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-057）。 2.议案表决结果：同意 90 票；反对 0 票；弃权 0 票。 辽宁东和新材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表 大会于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 90 人，出席和 授权出席职工代表 90 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 ...