证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-082 辽宁东和新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.24：修订《舆情管理制度》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》以及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-059 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.01：修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 辽宁东和新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序及决议内 容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-081 辽宁东和新材料股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.23：修订《投资者关系管理制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下称《上市规则》）以及《辽 宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称《公司章程》 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-064 辽宁东和新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为保证辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，及确保关联交易不损害公司和股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《辽宁东和 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.06：修订《关联交易管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 信息披露管理制度 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-079 辽宁东和新材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召 开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 5.21：修订《信息披露管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，维护公司、 股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》（以下简称《持续监管办法》）、《北京证券 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-077 辽宁东和新材料股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.19：修订《内部审计制度》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 实行内部审计监督制度，是维护公司合法权益，强化公司经营管理， 提高经济效益，促使公司经济持续健康发展的需要。为了建立健全内部审计制度， 加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公 司持续监督办法（试行）》等法律、法规和《辽宁东和新材料股份有限公司 ...

辽宁东和新材料股份有限公司内部控制制度 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.20：修订《内部控制制度》，表决结果：同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报； 第一条 为完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）内部控制 制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》和其他相 关的法律、法规、规范性文件和《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下称 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-080 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.22：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 辽宁东和新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规 行为，维护公司信息披露的公平、公开、公证，保护广大投资者的合法权益，股 东会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》 ...

辽宁东和新材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-083 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.25：修订《年度报告重大差错责任追究制度》，表决结 果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 年度报告重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保年度报告信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告 信息披露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-075 辽宁东和新材料股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 公司董事会设董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,对公司 和董事会负责,应忠实、勤勉地履行职责,不得利用职权为自己或他人谋取利益。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为信息披露事务负责人，负责公司股东会和董事会会议 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.17：修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步提高辽宁东和新材料股份有限公司（以 ...