审计安排 - 2024年4月25日公司同意聘任容诚会计师事务所为2024年年度审计机构[1] - 改派闫长满担任项目合伙人，原项目合伙人李晓刚工作调整[1] - 变更后的2024年度审计服务相关人员分别为闫长满、刘燕、郎海红[1] 人员资质 - 闫长满2010年成注册会计师，2008年起从事上市公司审计业务[2] - 闫长满近三年签署多家上市公司审计报告，无违规记录[2][3] 影响说明 - 变更工作交接有序，不影响2024年度财务报告审计工作[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入694,554,876.08元，较上年同期增长9.29%[3] - 2024年公司利润总额93,669,761.66元，较上年同期下降14.68%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润51,599,773.46元，较上年同期下降16.20%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,015,054.56元，较上年同期下降19.08%[3] - 2024年末公司总资产1,633,578,809.08元，较上年同期增长18.57%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益987,951,187.71元，较上年同期增长5.80%[3] - 2024年基本每股收益0.31元，较上年同期下降18.42%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非前）为5.37%，上年同期为7.02%[3] - 2024年加权平均净资产收益率（扣非后）为4.79%，上年同期为6.48%[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是菱镁行业不景气、毛利率摊薄、信用减值损失和财务利息费用增加[4][5]

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-002 辽宁东和新材料股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全体 成员、董事会审计委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》 等相关规定，继续履行董事、监事、董事会审计委员会委员、高级管理人员的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 辽宁东和新材料股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 的任期将于 2025 年 3 月 8 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。 鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管 理人员的任期及董事会审计委员会也将相应顺 ...

会议基本信息 - 公司2024年12月27日披露2025年第一次临时股东大会通知公告[3] - 会议由董事会召集，副董事长董宝华主持，董事长毕胜民未出席[3] 参会情况 - 14名股东（含代理人）出席，持有86,908,213股，占比52.50%[4] 审议议案 - 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》等两议案[7] - 关联股东对日常性关联交易议案回避表决[7] 表决情况 - 采取现场和网络投票结合，议案均获通过[7][8] 律师意见 - 律师认为会议各项程序符合规定，表决结果有效[9]

会议信息 - 股东大会2025年1月17日在公司会议室召开[2] - 出席股东14人，持表决权股份86,908,213股，占比52.50%[3] - 在任董事9人出席8人，监事3人出席3人[3][6] 业务预计 - 2025年向南方矿产销售耐火材料金额不超1.5亿元[4] 资金安排 - 2025年及子公司向银行贷款不超10亿元，由毕胜民等担保[4] - 2025年及子公司向商业银行申请综合授信额度不超10亿元[7] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》两项同意股数及占比均达100%[4][5] - 《关于预计2025年度银行授信的议案》同意股数86,908,213股，占比100%[7] 结果认定 - 北京市海问律师认为本次会议表决结果有效[10]

舆情管理制度 - 2024年12月27日董事会通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] - 舆情分重大和一般两类，明确范围[5][6] - 董事长任舆情管理领导小组组长，董秘任副组长[7] - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[11] - 制度自董事会通过之日起实施[15]

业绩相关 - 预计2025年销售产品等发生金额1.5亿元，2024年初至披露日实际发生1337.93万元[4] - 预计2025年接受关联方担保金额10亿元，2024年初至披露日实际发生3.524亿元[4] - 预计2025年日常性关联交易合计金额11.5亿元，2024年初至披露日实际发生3.6578亿元[4] 交易与贷款 - 预计2025年向南方矿产销售耐火材料，交易金额不超1.5亿元[4] - 预计2025年度公司及子公司向银行贷款不超10亿元[5] 股东信息 - 南方矿产实控人张庆彬持有公司11.65%股份，2024年1 - 11月总资产5725.54万港元等[6] - 毕胜民、毕一明分别直接持有公司18.5380%、10.8289%股份，为实控人[6] 会议情况 - 2024年12月27日第三届董事会第三十三次会议，第1项同意9票，第2项同意5票[8] 其他 - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平合理原则[9] - 保荐机构认为2025年日常性关联交易符合法规要求[13][14]

东莞证券股份有限公司 关于辽宁东和新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为辽宁 东和新材料股份有限公司(以下简称"东和新材"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,对东和新材履行持续督 导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求,对东和新材预计 2025年日常性关联交易事项进行了核查,具体情况如 下: | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024年年初至披 露日与关联方实际 | 预计金额与上年 实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额(元) | | | | | | | 发生金额(元) | 异较大的原因 | | 购买原材料、燃 | | | | | | 料和动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议1月17日14:30召开，网络投票1月16日15:00 - 1月17日15:00[7] - 股权登记日为2025年1月15日[10] - 会议登记时间为1月17日14:00，地点为公司会议室[16] 业务预计 - 2025年度预计向关联方销售耐火材料金额不超15000万元[12] - 2025年度公司及子公司向银行贷款不超100000万元，由毕胜民等担保[12] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度不超100000万元[13] 会议审议 - 审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》[12] - 审议《关于预计2025年度银行授信的议案》[13]

授信额度 - 公司2025年度拟向银行申请不超过10亿元综合授信额度[2] 会议情况 - 2024年12月27日召开第三届董事会第三十三次会议[3] - 会议应出席董事9人，出席9人[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度银行授信的议案》表决9票同意，0票反对和弃权[3] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 授信意义 - 申请授信是生产经营及业务发展正常需要[4] - 授信融资利于改善财务状况、影响日常经营、符合股东利益[4]