会议信息 - 2025年5月27日召开2024年年度股东会[3] - 14名股东出席，持有表决权股份86,908,213股，占比52.50%[4] - 9名董事、3名监事全部出席[4][7] 议案表决 - 13项议案表决同意股数均为86,908,213股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数30,000股，占比100%[17] - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[21] 其他 - 会议召集和召开程序、表决结果等符合规定且有效[19] - 备查文件包括《辽宁东和新材料股份有限公司2024年年度股东会决议》等[20]

会议信息 - 2025年4月29日披露2024年年度股东会通知公告[3] - 2025年5月27日召开会议，由董事会召集，董事长主持[3] 参会情况 - 14名股东（含代理人）出席，持有86,908,213股，占比52.50%[4] 会议审议 - 审议13项议案，如《2024年度董事会工作报告》[5][9] - 议案均获通过，律师认为程序合规、结果有效[7][8] 表决方式 - 现场投票和网络投票结合，现场记名投票[7] - 部分关联股东回避表决，中登公司提供统计数据[7]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 26 日下午 15:00 - 16:00，采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [4] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有公司董事长毕胜民、董事会秘书兼财务总监朴欣、保荐代表人王健实和赵楠 [4][5] 公司业绩情况 - 2024 年度，公司实现营业收入 68,247 万元，比上年同期增长 7.39%；实现归母净利润 5,212 万元，同期比下降 15.36% [5][8] - 2025 年公司发展机遇与挑战并存，将以全面稳步发展为主题，重点工作以尾矿回选、销售增长、募投项目投产等为突破 [5] 收购相关情况 - 拟以现金购买鞍山富裕矿业销售有限公司 60%股权，已支付 3000 万收购预付款，收购事宜正在审计、评估中 [6] - 法拍取得的亨特利相关资产正在办理产权过户手续并进行账务处理 [9] 产品应用情况 - 公司产品主要应用于耐火、耐高温及部分化工领域，未开展核电、核聚变、固态电池镁基电极、军工等相关领域研发 [7] 行业情况 - 2024 年下游钢铁行业产能总体收缩，景气度下行，钢材产销量增速低位，价格下跌，公司行业发展受下游市场需求波动影响 [11] - 公司形成了集研发、采矿、选矿、生产加工、销售于一体的菱镁资源综合利用产业链条，2024 年业绩与行业情况趋同 [11] 其他问题 - 公司菱镁库存情况详见定期报告 [10]

募集资金 - 公司查询募集资金专户2次[4] - 公司使用1000万元暂时闲置募集资金买结构性存款超出授权期限[5] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[4] 保荐机构 - 保荐机构发表专项意见8次[5] - 保荐机构现场核查2次[4] - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为无[4] - 保荐机构督导公司建立健全并有效执行规章制度[4] - 保荐机构事先审阅股东大会等会议议案，列席次数均为0次[4] 其他 - 2024年5月8日，东莞证券因泉为科技持续督导事宜被出具警示函[9] - 公司2024年度各项承诺均已履行[8]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告于2025年4月29日发布[2] - 业绩说明会2025年5月26日15:00 - 16:00举行[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有董事长、董秘兼财务负责人、保荐代表人[4] - 投资者可于5月26日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人朴欣，电话0412 - 3350021等[6]

北交所市场表现 - 5月20日北交所个股合计成交量19.75亿股，成交额417.23亿元，较上一交易日增加91.35亿元 [1] - 收盘上涨个股237只，占可交易个股的89.10%，其中佳合科技、五新隧装等涨停，旭杰科技、路斯股份、东和新材涨幅居前，分别上涨19.66%、18.10%、14.48% [1] - 收盘下跌个股29只，其中国航远洋、七丰精工、常辅股份跌幅居前，分别下跌17.92%、15.25%、8.89% [1] 个股成交情况 - 全天成交额超亿元的股票共145只，其中国航远洋、五新隧装、路斯股份成交额居前，分别为11.38亿元、9.85亿元、7.70亿元 [1] - 换手率超10%的个股101只，其中30股换手率超20%，胜业电气、旭杰科技、芭薇股份换手率最高，分别为48.96%、46.48%、46.03% [1] - 五新隧装成交额9.85亿元，涨幅30%，换手率22.17%；路斯股份成交额7.70亿元，涨幅18.10%，换手率26.01% [1] 重点个股数据 - 锦波生物收盘价529元，涨幅0.05%，换手率2.09%，成交额5.08亿元 [1] - 贝特瑞收盘价23.03元，涨幅2.45%，换手率0.85%，成交额2.16亿元 [3] - 颖泰生物收盘价4.58元，涨幅1.55%，换手率2.49%，成交额1.37亿元 [4]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润473,242,766.09元，母公司未分配利润392,111,597.74元[3] 利润分配 - 总股本165,540,000股，每10股派现1元，预计派现16,554,000元[3] - 本次权益分派预案经多会议审议，尚需股东会审议[5][6][7] - 方案决策通过后2个月内实施[14]

上市情况 - 公司于2023年3月30日在北交所上市，发行价8.68元/股，发行2000万股，募资1.736亿元，净额1.5244581143亿元[1] 募集资金投入 - 截至2025年3月31日，新型低能耗双室项目计划投资11444.58万元，累计投入961.78万元，进度8.40%[4] - 截至2025年3月31日，偿还贷款及补流计划投资3800万元，累计投入3800万元，进度100.00%[4] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入4761.78万元，进度31.24%[4] 募集资金存储 - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额9835.711782万元，未赎回理财产品1000万元未计入[4] 现金管理 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环滚动[7] - 现金管理授权自2025年5月9日起12个月有效，单笔超期顺延[7][8] - 2025年4月28日，董事会和监事会通过闲置募集资金现金管理议案[12] - 监事会和保荐机构认为现金管理合规，可提效增收，不影响项目[13][14]

审计相关 - 容诚对东和新材2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月28日[2] - 容诚核对汇总表与审计资料，未发现重大不一致[3] 资料相关 - 东和新材编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 专项说明仅供公司年度报告披露使用，签字盖章页日期为2025年4月28日[4][6]

募集资金情况 - 2023年1月4日获证监会同意公开发行股票注册批复，发行2000万股，发行价8.68元/股，募集资金净额1.5244581143亿元，3月20日资金到账[12] - 截止2024年12月31日，募集资金账户初始金额1.5703856亿元，支付费用后净额1.5244581143亿元[14] - 截止2024年12月31日，账户增加3.9733065308亿元，减少4.3652938777亿元，期末余额1.1324707674亿元[14][15] - 2024年委托理财合计金额25000万元[30] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，最高7000万元，期限不超12个月[24][25] - 2023 - 2024年使用闲置募集资金进行现金管理，额度从1.2亿降至1亿，期限最长12个月[30][31] - 2024年12月31日用3000万元买结构性存款，2025年1月27日赎回[32][33] 募投项目变更 - 二氧化碳捕集纯化及轻烧氧化镁清洁生产项目拟投变更为0，新型低能耗双室碳酸盐分解炉轻烧氧化镁粉生产示范项目拟投11444.58万元[35] - 变更用途的募集资金4445811.43元，累计投入2293672元，占比15.07%[42] 新募投项目情况 - 截止2024年12月31日，新募投项目累计投入4293672元，进度3.75%[35][42] - 新募投项目计划用地28111平方米，建成后年产轻烧氧化镁粉20万吨，建设周期18个月[36][37]