会议信息 - 公司2025年第一次职工代表大会于9月8日召开[2] - 会议应出席职工代表90人，出席和授权出席90人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举第四届董事会职工代表董事议案[3] - 推选秦楠女士为公司第四届董事会职工代表董事[3] - 选举职工代表董事议案表决同意90票，反对0票，弃权0票[4]

董事提名 - 提名毕胜民为董事，持股30687863股，占股本18.5380%[2] - 提名董宝华先生为董事，持股10203760股，占股本6.1639%[2] - 提名张国栋、黄晓波、郭孟君、毕万利为董事或独立董事，持股均为0股，占股本0%[2][3] 换届情况 - 第四届董事会非职工代董事提名人数为6人[4] - 孙希忠、赵权等4人因届满到期不再担任董事[9] - 李宝玉、周宁生、魏宇因独立董事达到最长任职期限不再担任[9] - 本次换届符合相关规定[4][5] - 提名的董事候选人不存在近三年受证监会处罚等情形[8] - 换届离任人员存在未履行完毕的公开承诺[11] 人员履历 - 2016年3月至今，于辽宁东和新材料股份有限公司任董事等职[18] - 2021年8月至今，任北京利尔高温材料股份有限公司独立董事[18] - 2005年6月至今，任沈阳农业大学经济管理学院会计等专业教授[19] - 2017年12月至2024年1月，任营口金辰机械股份有限公司独立董事[19] - 2019年1月 - 2022年4月，任奥维通信股份有限公司独立董事[19] - 2021年12月至今，任北京中福华会计师事务所监事会主席[20] - 2024年9月至今，为武强县君为咨询服务中心经营者[20][21] - 2018年7月至今，任辽宁科技大学镁建材研究院院长[22] - 2017年10月至今，任辽宁科技大学材料与冶金学院材料科学与工程教授[22]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东会审议，以工商登记为准[2][87] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[3] 财务资助与股份规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需经全体董事2/3以上通过[4] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[7] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[18] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交审议[18] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交审议[18] 担保相关规定 - 公司提供担保须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[20] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[20] 股东大会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[28][29] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[37] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[61] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[47] - 独立董事连续任职不得超过6年，已满6年的36个月内不得被提名为候选人[54] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[73] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期分配[75] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[72] - 公司召开年度报告说明会需至少提前2个交易日发布通知[78] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[80] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[83]

人员聘任 - 2025年9月8日董事会通过聘任毕雪为证券事务代表[2] - 毕雪任职至第四届董事会任期届满，9月8日起生效[2] 人员信息 - 毕雪1992年生，本科，初级会计师，有董秘资格证[6] - 2018年4月至今任辽宁东和证券事务代表[6] 聘任影响 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

人员变动 - 2025年9月8日公司召开职代会选秦楠为职工代表董事[3] - 秦楠任期自2025年第三次临时股东会批准取消监事会起至第四届董事会届满[3] - 秦楠1987年出生，有丰富公司任职经历[8] 合规情况 - 人员变动及秦楠任职资格符合法规和章程规定[4] - 职工代表在董事会成员比例不低于法定要求[4] - 兼任高管董事和职工代表董事人数总计未超董事总数二分之一[4] - 董事会中独立董事所占比例符合规则或章程规定[4] 其他 - 秦楠持有公司股份0股，占公司股本0%[3] - 秦楠履职利于公司规范运作，无不利影响[5] - 备查文件为《辽宁东和新材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年9月25日14:30召开，网络投票2025年9月24日15:00 - 25日15:00[6] - 股权登记日为2025年9月19日[9] - 会议地点为公司会议室[10] - 登记时间为2025年9月25日14:00，地点为公司会议室[16] - 会议联系人是朴欣，有联系电话和传真等信息[16] 议案相关 - 会议审议取消监事会修订章程、废止监事会议事规则等议案[11] - 特别决议议案序号为1.00等[13] 选举相关 - 非独立董事选举应选人数为3人[12][21] - 独立董事选举应选人数为3人[12][21] 制度相关 - 公司修订《网络投票实施细则》等多项制度[21] - 公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度[21]

制度修订 - 2025年9月8日董事会通过修订《对外投资管理制度》，待股东会审议[2] 决策权限 - 股东会决定年度投资计划，是最高决策机构[10] - 董事会、董事长拥有授权范围内投资决策权[10] 审议披露 - 交易涉资产总额占比50%以上等5种情况，经董事会审议后提交股东会[11] - 交易涉资产总额占比10%以上等5种情况，由董事会审议并披露[13] 审批安排 - 除需审议事项外，其他对外投资由董事长审批[13]

制度修订 - 2025年9月8日第三届董事会第三十八次会议审议通过修订《承诺管理制度》，需提交股东会审议[2] 制度内容 - 加强公司及承诺相关方承诺管理，规范履行承诺行为，保护中小投资者权益[4] - 公开承诺内容应具体明确、可操作，有明确履约时限[7] - 承诺相关方应严格履行承诺，不得无故变更或不履行[8] 特殊情况处理 - 收购人承接原控股股东未履行承诺，转让控制权前解决未履行承诺[8] - 承诺需审批应披露审批及补救措施，无法履行应及时通知披露[9] 信息披露 - 公司应在定期报告中披露承诺事项及进展情况[9]

利润分配制度修订 - 2025年9月8日第三届董事会第三十八次会议审议通过修订《利润分配管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[6] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[7] 决策程序 - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东会批准，董事会决议需全体董事过半数通过，股东会以出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 分红方式 - 优先采用现金分红，具体比例由董事会拟定提交股东会决定[11] - 股票股利分配需满足现金股利分配等条件[11] 其他规定 - 公司应在年报或半年报披露利润分配方案和现金分红政策执行情况[17] - 董事会未作利润分配预案需披露原因等[18] - 制度经股东会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[19]

制度制定 - 2025年9月8日公司通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》[3] 披露规则 - 涉及国家秘密依法豁免披露[7] - 涉及商业秘密符合情形可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露[7] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] 申请处理 - 业务部门等事项需审批，登记材料保存不少于十年[11] - 申请未通过应及时披露信息[11]