会议安排 - 董事会会议于2025年9月8日以现场及网络结合方式召开[2] - 拟定于2025年9月25日召开2025年第三次临时股东会[17] 议案表决 - 《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》表决同意9票，尚需股东会审议[5] - 拟聘任毕雪女士担任证券事务代表，议案表决同意9票，无需股东会审议[6] - 提名非独立董事和独立董事候选人，各提名议案表决均同意9票，尚需股东会审议[7][9] - 《关于修订公司多项制度的议案》表决同意9票，尚需股东会审议[14] - 《关于调整公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避，直接提交股东会审议[15] - 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决同意9票，无需股东会审议[17] 制度修订 - 新制定并修订部分内部管理制度，下设10个子议案[10] - 修订涉及承诺管理、独立董事专门会议等多项制度[12][13] - 制定包括董事及高管薪酬管理、会计师事务所选聘等多项制度[12][13]