证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-073 辽宁东和新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.15：制定《会计师事务所选聘制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范选 聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《辽宁东和新材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-084 辽宁东和新材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.26：修订《重大信息内部报告制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下称"公司"）重大内部信 息报告工作，保证公司重大内部信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司 信息披露管理办法》及其他相关法律、法规和规 ...

辽宁东和新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.03：修订《独立董事工作制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事工作制度 证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-061 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》（以下简称《 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-072 辽宁东和新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.14：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、 高级管理人员有效地履行其职责和义务，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《辽宁东和新材料 股份有限公 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-071 辽宁东和新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.13：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占 用管理制度》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方的资金往来，建立防止关联方占用本公司资金的长效机制，杜绝管理关联方资 金占用行为的发生，公司依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-066 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《辽宁东和新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所持每 一有效表决权拥有与该次股东会应选董事人数相同的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用。即股东可以 用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给 辽宁东和新材料股份有限公司累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-067 辽宁东和新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.09：修订《募集资金管理制度》，表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第9号—募集资金管理》及《辽宁东和新材料股份有限 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-085 辽宁东和新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.27：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-086 辽宁东和新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.28：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决 结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《辽 宁东 ...

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-070 辽宁东和新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 5.12：修订《独立董事专门会议工作制度》，表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 辽宁东和新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《辽宁东和 新材料股份有限公司章程》 ...