财务审计 - 致同审计方大新材2024年度财报，出具无保留意见报告[4] 关联资金往来 - 关联自然人（大洋国际香港有限）2024年期初余额1.42万元[11] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）1114.22万元[11] - 2024年度偿还累计发生额1115.64万元[11] 报告审批 - 汇总表于2025年4月26日获董事会批准[11] 年报公示 - 公司应于1月1日至6月30日报送公示年度报告[20]

换届信息 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年4月26日审议换届事宜，待股东会审议，2024年年度股东会决议通过生效[2] - 同意提名杨志等6人为非独立董事候选人，马莉等3人为独立董事候选人[9] 股东情况 - 杨志持股81,651,000股，占比63.4354%[2] - 许硕持股450,000股，占比0.3496%[2] - 安淑敬持股270,000股，占比0.2098%[2] - 董立卫持股215,000股，占比0.1670%[2] - 姚新平持股123,000股，占比0.0956%[3] - 刘健文持股120,000股，占比0.0932%[4] 其他 - 本次换届是正常换届，不影响公司生产经营[7] - 备查文件有第三届董事会相关会议决议[10]

（二）召集人 证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-031 河北方大新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选 择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

新策略 - 拟开展外汇衍生品交易业务规避外汇风险，实现资产保值[1] - 业务品种包括远期结售汇业务、期权等[2] - 累计总金额不超过5000万美元[3] - 有效期至2025年年度股东会召开之日[3] - 资金来源为自有资金[5] 风险管理 - 交易业务存在汇率波动等风险[7] - 制定严格业务管理制度并内部审核[8] - 合约外币金额不超外币收款预测金额[8] - 重视应收账款管理，为出口货款买信用保险[9]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-013 河北方大新材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2024 年度末注册会计师人数：1,359 人 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-018 河北方大新材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，根据《公司法》《证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》的相关规定和 要求，公司对致同近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1.基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服 务业 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-016 河北方大新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委 员会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，勤勉尽职，认真履行相关 职责。现将 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年 2 月 26 日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关 于补选公司第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》，选举李小蓉女 士为第三届董事会审计委员会委员，公司第三届董事会审计委员会成员由独立 董事马莉女士、独立董事李小蓉女士及董事姚新平女士组成。 二、审计委员会工作情况 2024 年度，审计委员会在工作中严格按照相关规定的要求履行职责，利用 自身的专业知识为公司提供建设性意见，根据公司的实际情况，对公司财务会 计报告、 ...

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2025-029 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 河北方大新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 提名人河北方大新材料股份有限公司董事会，现提名马莉、李小蓉、李卜海 为河北方大新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已书面同意出任河北方大新材料股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与河北方大新材料股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 ...

公司股价表现 - 方大新材(838163)今日涨停 日涨跌幅达到29 94% [2] - 全天换手率28 64% 成交额3 38亿元 振幅32 39% [2] - 因日涨跌幅、日价格振幅、日换手率异常上榜北交所龙虎榜 [2] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净买入2901 96万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交6176 39万元 其中买入4539 18万元 卖出1637 22万元 [2] - 华泰证券上海武定路营业部为第一大买入方 金额1527 19万元 [2] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部为第一大卖出方 金额387 37万元 [2] 买卖席位明细 - 买一席位华泰证券上海武定路营业部买入1527 19万元同时卖出137 47万元 [2] - 买二席位国金证券南京双龙大道营业部纯买入999 34万元 [2] - 东方财富证券旗下三家拉萨营业部同时出现在买卖前五席位中 [2]

股价情况 - 2025年4月21 - 22日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计达43.88%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象为控股股东等相关人员，方式有电话等[3][4] 其他情况 - 前期公告无更正补充，经营环境无重大变化[5] - 公司及相关人员异常波动期间无股票交易[8] - 提醒投资者注意股市风险，理性投资[9]