会议信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议6月21日14:00召开，网络投票6月20日15:00 - 6月21日15:00[5] - 股权登记日为2024年6月18日[8] - 会议登记时间为2024年6月20日上午9:00 - 11:00[14] 股权变动 - 因部分激励对象原因回购注销限制性股票292,840股[10] - 回购注销后公司注册资本由129,008,000元减至128,715,160元[10] 议案情况 - 会议审议两项议案，均为特别决议议案[9][10][12] - 议案（一）对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[12]

公司架构调整 - 拟将注册资本由12,900.80万元减至12,871.5160万元[3][5] - 拟将股份总数由12,900.80万股减至12,871.5160万股[3][5] - 拟明确董事会成员为9名，监事会成员为3名[3] 股份处理 - 需回购注销292,840股限制性股票[5] 修订情况 - 因激励计划及部分对象离职、考核不达标修订[5] - 修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[4]

股权激励调整 - 2024年5月20日审议通过调整2022年股权激励计划限制性股票回购价格及拟回购注销部分限制性股票议案[3] 回购价格调整 - 2022年年度权益分派后回购价格由3.2元/股调为3.08元/股[4] - 2023年年度权益分派后回购价由3.08元/股调为2.83元/股[5][6] 回购注销情况 - 回购注销对象为董事、高级管理人员、核心员工[9] - 回购注销数量为292,840股，占公司总股本的0.23%[9][10] - 4名激励对象离职对应92,000股将被回购注销[9] - 14名考核结果为B、C、D的激励对象对应200,840股将被回购注销[10] 资金与占比 - 回购款实施前为901,947.20元，实施后为828,737.20元[12] - 回购注销资金来源为公司自有资金[12] - 董事、高管拟注销股票82,000股，占授予总量7.57%，剩余168,000股[13] - 核心员工拟注销股票210,840股，占授予总量19.47%，剩余622,160股[13] - 合计拟注销股票292,840股，占授予总量27.04%，剩余790,160股[13] 股份与股本变化 - 回购注销前有限售条件股份68,170,625股，占比52.84%，后为67,168,225股，占比52.18%[13] - 回购注销前无限售条件股份60,837,375股，占比47.16%，后为61,546,935股，占比47.82%[14] - 回购实施前总股本129,008,000股，回购注销后为128,715,160股[14] 其他事项 - 本次回购注销不影响公司股权激励计划和经营业绩财务状况[15] - 公司将在股东大会通过方案后通知债权人并公告[16] - 备查文件包括董事会决议等[17] - 公告日期为2024年5月21日[18]

会议信息 - 第三届监事会第十一次会议于2024年5月20日在公司会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 三议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][6] 审议情况 - 两议案无需提交股东大会审议，一议案尚需提交[5][6]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月20日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》同意4票，无需提交股东大会[5] - 《关于调整2022年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》同意4票，无需提交股东大会[5] - 《关于拟回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》同意4票，尚需提交股东大会[7] - 《关于拟减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意9票，尚需提交股东大会[7] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交股东大会[8]

股权激励进程 - 2022年10月27日审议通过多项股权激励相关议案[1][2][3] - 2022年10月28日至11月7日公示拟首次授予激励对象名单[3] - 2022年11月14日股东大会审议通过多项股权激励相关议案[4] - 2022年11月15日审议通过向激励对象首次授予权益的议案[5] - 2023年1月11日完成首次授予登记相关事宜[5] - 2023年10月24日审议通过调整授予价格的议案[6][7] - 2023年11月10日股东大会审议通过认定核心员工的议案[7] - 2023年11月10日审议通过向激励对象预留授予限制性股票权益的议案[8] - 2023年12月20日完成预留授予登记相关事宜[8] - 2024年5月20日审议通过多项股权激励相关议案[9] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为499,834,943.79元，以2021年为基数的年度营业收入增长率为37.84%[12] - 公司层面解除限售比例为100%[12] - 2023年公司营业收入增长率目标值为20%，触发值为16%；净利润增长率目标值为20%，触发值为16%[12] 激励对象情况 - 首次授予64名激励对象，4名因离职不再具备资格，60名参与个人绩效考核[12] - 46名考核结果为A，7名为B，5名为C，2名为D[12] - 本次解除限售条件成就人数为58人[16] 股票相关 - 公司将回购注销292,840股限制性股票，实施前回购价3.08元/股，实施后2.83元/股[14][15] - 授予日为2022年11月15日，授予价格调整前为3.20元/股[16] - 本次符合解除限售股票数量为709,560股，占已获授限制性股票总数的37.82%，占总股本的0.5500%[17] - 董事、高级管理人员获授570,000股，本次符合解除限售226,000股，占已获授比例39.65%，占总股本0.1752%[17] - 核心员工（52人）获授1,306,000股，本次符合解除限售483,560股，占已获授比例37.03%，占总股本0.3748%[17] 其他规定 - 个人层面绩效考核结果为A、B、C、D时，个人解除限售比例分别为100%、90%、80%、0%[12] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%[19]

股权激励 - 2022年10 - 11月完成多项股权激励议案审议、公示等[11][12] - 2023年1月完成2022年股权激励计划限制性股票首次授予登记[14] - 2023年10 - 11月调整授予价格、认定核心员工等[14][15] - 2023年12月完成2022年股权激励计划限制性股票预留授予登记[15] - 2024年5月审议通过2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期相关议案[16] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为499,834,943.79元，较2021年增长率37.84%[19] - 公司层面业绩考核营业收入增长率达标，解除限售比例100%[19] 员工考核 - 首次授予64名激励对象中60名参与个人绩效考核，46名考核结果为A[19] - 考核结果为B、C、D时，个人当年实际可解除限售数量分别为计划的90%、80%、0%[20][25] 股票处理 - 公司将回购注销292,840股限制性股票[21][24][25] - 若回购在2023年年度权益分派实施前完成，回购价3.08元/股；实施后完成，回购价2.83元/股[21][26] - 本次解除限售条件成就人数58人，符合解除限售股票数量709,560股[22] 权益分派 - 2022年年度权益分派，每10股派1.20元现金，2023年6月29日实施完毕[26] - 2023年年度权益分派拟每10股派2.5元（含税），以129,008,000股为基数[26]

公司业绩 - 公司营收稳步增长，2023年营收再创新高，CAGR达15.01%[1] - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为0.70/0.88/1.05亿元，对应EPS分别为0.54/0.68/0.82元/股[2] - 公司销售收入稳步增长，2023年营收同比增长30.10%[11] - 公司2023年营收同比增长30.10%，主要系通过有效营销策略和产品市场推广实现[11] - 公司销售毛利率逐渐企稳回升，整体盈利能力保持稳定[13][14] - 公司经营稳健，2020-2023年营业收入四连增，扣非归母净利润创历史新高[11] - 公司2024-2026年的归母净利润预计分别为0.70/0.88/1.05亿元，对应EPS分别为0.54/0.68/0.82元/股[40] - 公司2026年预计营业总收入将达到132.7亿元，较2023年增长165.4%[44] - 预计2026年净利润为10.9亿元，同比增长181.4%[44] 公司产品和技术 - 公司是高分子复合材料单项冠军，拥有核心竞争力和技术壁垒[1] - 公司产品广泛应用于全行业，下游需求增长促进放量[1] - 公司致力于高分子复合材料、自粘信息记录材料等新材料的科技创新与研发[5] - 公司的核心产品背胶袋广泛应用于物流、快递、商超零售等行业，解决产品可降解难题[15] - 可变信息标签将成为公司业绩的核心增长点，具有胶粘性强、低温粘贴性能稳定等特点[16][17] - 公司主营业务为快递物流包装的生产、销售和研发，产品结构包括背胶袋、可变信息标签、防水袋、气泡袋等[15][16][17][18][19] - 公司主营业务成本受原材料价格波动影响，汇率波动和快递物流行业波动也存在风险[41][42][43] 公司市场和战略 - 公司选择业务类似的公司上海艾录、合兴包装作为可比公司，给予“买入”评级[2] - 公司面临原材料价格波动、汇率波动和物流行业波动等风险[2] - 公司计划在华东、华南区域及东南亚、美洲、欧洲建设分厂和中转仓库，以扩大海外市场份额[37] - 公司持续以海外业务为主，海外业务处于行业领先地位，首次覆盖，给予“买入”评级[40] 行业趋势和展望 - 全球标签市场需求持续增长，2019年全球标签市场规模达到410.2亿美元[24] - 中国标签产业增速最快，2013年至2018年总产值增长率为9.33%[25] - 我国不干胶标签市场具备充足的增长空间，人均使用量仍低于欧美市场[27] - 中国快递业务量持续增长，2023年快递业务量累计完成1624.8亿件[28] - 全球快递物流包裹量从2014年的430亿件增长至2018年的870亿件，增长了104%[29] - 我国快递发展指数持续上升，2023年3月指数达到382.2点[30] - 行业竞争加剧，不干胶标签行业逐渐实现智能化生产和数字化管理[31] - 消费者对环保型不干胶标签的需求增长，成为市场重要趋势[32] - 可循环包装快递保有量预计将超过1000万个，对环保产品提出新要求[33] - 快递业务量预计从2020年的834亿件增长至2025年的1500亿件，年均增速为12.50%[35]

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-047 河北方大新材料股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，同意认定段君婷为公司核心员工。 二、核心员工人员名单 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 段君婷 | 核心员工 | 三、备查文件目录 河北方大新材料股份有限公司 董事会 一、核心员工认定的审核情况 河北方大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）认定段君婷为公司核心 员工，具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024- 039），具体审核情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监 事会第十次会议，审议 ...

会议安排 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，决定5月17日开2023年年度股东大会[4] - 4月26日在北交所信息披露平台披露股东大会通知公告[4] - 现场会议5月17日14:00召开，网络投票时间为5月16日15:00 - 5月17日15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东12人，持股83,907,821股，占比65.0408%[7] - 网络投票股东2人，持股27,600股，占比0.0214%[7] - 出席股东大会股东共14人，持股83,935,421股，占比65.0622%[7] 表决结果 - 各议案同意股数83,935,321股，占比99.9999%[9][10][11][12][13][14][15][17][18][19] - 各议案反对股数100股，占比0.0001%[9][10][11][12][13][14][15][17][18][19] - 各议案弃权股数0股，占比0%[9][10][11][12][13][14][15][17][18][19] - 中小股东同意股数524,321股，占比99.9809%；反对股数100股，占比0.0191%；弃权股数0股，占比0%[16][17] - 《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》同意股数 83,935,321 股，占比 99.9999%，反对股数 100 股，占比 0.0001%，弃权股数 0 股，占比 0%[20] - 《关于认定公司核心员工的议案》同意股数 83,935,321 股，占比 99.9999%，反对股数 100 股，占比 0.0001%，弃权股数 0 股，占比 0%[21] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开程序及召集人、出席会议人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效，决议合法有效[22]