股东大会时间 - 2024年12月2日发布召开2024年第一次临时股东大会通知公告[5] - 2024年12月17日下午15:00召开股东大会[8] - 网络投票时间为2024年12月16日15:00至2024年12月17日15:00[8] 投票情况 - 出席现场会议股东及代理人代表股份41520792股，占比66.88%[9] - 参加网络投票股东0名，持股88股[9] 议案表决 - 多项董事候选人提名同意股数占比10%[13][17] - 《关于修订<公司章程>的议案》获三分之二以上同意通过[21]

人员换届 - 刘文义当选董事长和总经理，持股34,964,800股，占比56.32%[2] - 张继秋当选监事会主席，持股228,800股，占比0.37%[2] - 刘建磊等多人被聘为公司不同职务并持有相应股份[3][4][5] 换届影响 - 换届符合规定，未使董监高人数不符法定要求[8] - 换届为任期届满正常换届，不影响公司生产经营[8]

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-069 山东汉鑫科技股份有限公司 关于第四届董事会审计委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 换届基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作 细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于2024年12月17 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》。 三、备查文件 《山东汉鑫科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会 2024年12月19日 公司第四届董事会审计委员会组成人员名单如下： 主任委员（召集人）：宋岩 委员：房德东、王飞翔 公司第四届董事会审计委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 二、 换届对公司的影响 本次换届为董事会审计委员会任期届满的正常换届，符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-067 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张继秋 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第一次职工代表大会（选举职工代 表监事）与 2024 年第一次临时股东大会（选举非职工代表监事）选举产生，根 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日 以书面方式发出 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-068 山东汉鑫科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过： 选举张继秋先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 228,800 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 17 日审议并通过： 聘任刘文义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12 月 17 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 34,964,800 股，占公司股本的 56.32%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任刘建磊先生为公司副总经理，任职期限三年， ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心 11、12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意 见书 致:山东汉鑫科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受山东汉鑫科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》〈以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文 件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-064 山东汉鑫科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘文义 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,520,792 股，占公司有表决权股份总数的 66.88%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-066 山东汉鑫科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举刘文义先生为公司第 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月12日在公司会议室召开[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案情况 - 审议通过对外投资设立全资孙公司议案[4] - 表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[5] - 本案无关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

市场扩张和并购 - 公司拟设立全资孙公司北京汉鑫未来智能网联科技有限公司，注册资本1000万元[3] - 2024年12月12日董事会审议通过设立议案[6] - 山东汉鑫智能网联研究院有限公司认缴出资1000万元，持股100%[9] 其他新策略 - 出资方式为现金，资金源于自有资金[10] - 目的是拓展区域业务市场等[12] 风险与影响 - 可能面临运营管理和内部控制等风险[13] - 对未来财务和经营成果有积极影响[14]