证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-047 武汉恒立工程钻具股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 21 日 活动地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司 参会单位及人员：申万宏源、中山证券、江海证券、中金公司、复胜资产、 华夏银行 上市公司接待人员：副总经理兼董事会秘书余德锋先生 本次活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：目前公司具体的发展规划是什么？ 回答：公司的发展规划主要分为以下三个方面： 第一，随着公司工程破岩工具生产基地建设项目投入使用，逐步释放产能， 实现营业收入的增长，维持现有细分市场的龙头地位，进一步扩大行业细分优势， 提升盾构和 TBM 刀具业务增量，同时加快顶管施工领域的渗入，提高这部分业务 在公司整体收入的占比。 第 ...

股东会出席情况 - 出席和授权出席股东会股东84人，持有表决权股份38198189股，占比62.29%[4] - 网络投票股东67人，持有表决权股份6691988股，占比10.91%[4] 无效投票情况 - 湖北苹湖所持1141100股在本次股东会为无效投票[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》同意股数36038829股，占比94.35%[7] - 《内部控制自我评价报告》同意股数35150641股，占比92.02%[9] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意股数35146941股，占比92.01%[11] - 《2024年度董事会工作报告》同意股数36011941股，占比94.28%[19] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数36035829股，占比94.34%[21] - 《2025年度财务预算报告》同意股数36290981股，占比95.01%[25] - 《2024年度权益分派预案》同意股数34535937股，占比90.41%[27] - 《2025年度董事薪酬/津贴方案》同意股数36178596股，占比94.71%[31] - 《2025年度监事薪酬/津贴方案》同意股数35010668股，占比91.66%[33] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数35051903股，占比91.76%[35] - 《2024年度审计报告》同意股数35943300股，占比94.10%[42] - 《内部控制审计报告》同意股数35054412股，占比91.77%[44] - 《股东及关联方占用资金情况说明专项报告》同意股数35028015股，占比91.70%[46] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数35054412股，占比91.77%[49] - 《关于提名明超为第四届监事会非职工代表监事的议案》同意股数35030524股，占比91.71%[51] 否决议案情况 - 《2024年度权益分配预案（1%以上股份股东的临时提案）》同意股数2079141股，占比5.44%，被否决[52] 另一表决情况 - 《2024年度权益分派预案》同意票数6517257，占比64.02%[55]

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 大成 DENTONS 北京大成(武汉)律师事务所 武汉市江岸区建设大道 718 号 浙商大厦 10-11 楼 邮编:430015 10-11/F Zheshang Tower No.718 Jianshe Avenue Jiang'an District 430015. Wuhan, China dacheng.com dentons.cn 北京大成(武汉)律师事务所 关于 武汉恒立工程钻具股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 rred Law Firm in China. 大成 武汉市江岸区建设大道 718 号浙商大厦 10-11 楼(430015) 10-11/F, zheshang Plaza,718# jiangan jianshe Avenue, wuhan 430015, China Tel: 8627-82622591 Fax: 8627-82651002 l二五年五月 Beijing Dacheng Law Offices, LLP (*大成') is an independent law f ...

公司经营情况 - 恒立钻具子公司艾盾合金经营一切正常，与下游客户保持良好合作关系 [1] 子公司业务 - 艾盾合金主要研发、生产、销售镍基合金及各种耐磨耐腐合金材料 [1] - 创新地将镍基合金及各合金材料应用于双螺杆挤出机筒体、衬套及螺纹元件等配件 [1] 行业应用 - 双螺杆挤出机广泛应用于新能源（电动车电池正负极浆料装备）、橡塑、食品、石油化工等行业 [1] - 随着技术进步和应用领域拓展，挤出机未来发展前景广阔 [1]

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉恒立工程钻具股份有限公司的 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件等的规定， 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"或"长 江保荐"）作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称 "恒立钻具"或"公司"）的保荐机构，负责恒立钻具的持 续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 一、 持续督导工作概述 2024 年度，保荐机构履行持续督导工作的方式包括但不 限于审阅公司信息披露文件、督导公司建立健全并有效执行 规则制度、募集资金使用监督、督导公司规范运作、现场核 查、发表专项意见等。具体情况如下： 1、对于公司重要信息披露文件，如定期报告、董事会 决议、股东会决议、权益分派等公告文件，保荐机构均履行 了事前审阅程序。 2、督导公司按照法律、法规、部门规章和相关业务规 则及其他规范性文件的要求健全并有效执行规则制度。 3、定期获取募集资金专户银行对账单和募集资金使用 6、审核公司三会相关文件，督导公司按照治理制度要 求规范运作。 7、保荐机构分别于 2024 年 7 月、202 ...

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-045 武汉恒立工程钻具股份有限公司 投资者关系活动记录表 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 活动时间：2025 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年报业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事长余立新先生、总经理徐静松先生、财务负责人苏 晓静女士、副总经理兼董事会秘书余德锋先生、保荐代表人朱凌云先生 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2024 年年报业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交 流，主要问题及回复情况如下： 问题 1：介绍一下子公司艾盾合金的发展近况。 回答：子公司艾盾合金主要研发、生产、销售镍基合金及各种耐磨耐腐合金 材料，并创新地将 ...

业务发展 - 子公司艾盾合金专注于镍基合金及耐磨耐腐合金材料的研发生产，产品应用于新能源、橡塑、食品、石油化工等行业 [4] - 艾盾合金拥有现代化生产设备、国际先进检测设备及ISO9001质量管理体系，技术优势显著 [9][10] - 公司通过收购艾盾合金进入新材料领域，形成协同效应，2025年将加强新产品研发以提升市场份额 [5][6] 海外市场 - 产品销往印度、新加坡、马来西亚等"一带一路"国家，受益于海外基建项目重启带来新机遇 [4] - 工程破岩工具作为消耗品广泛应用于轨道交通、矿山开采等领域，海外业务持续深化 [5] 产能与项目进展 - 募投项目工程破岩工具生产基地于2024年12月17日完工投产，正逐步释放产能 [7] - 2025年将加大非开挖刀具开发力度，提升制造交付能力 [7][8] 财务与运营 - 2024年强化回款考核机制，销售回款同比大幅提升，2025年一季度应收账款余额呈下降趋势 [10] - 券商督导募集资金合规使用，并对股权激励计划等重大事项进行核查 [11] 技术与创新 - 艾盾合金创新应用镍基合金于双螺杆挤出机配件，提升设备性能及寿命 [9] - 目前合金粉末未用于3D打印领域，受限于产能 [6] 投资者关系 - 公司通过电话、网站等渠道与投资者保持沟通，确保信息披露公开透明 [11] - 保荐人审阅披露文件并督导制度执行，保护中小投资者权益 [11]

财报相关 - 《2024年年度报告》于2025年4月28日发布[2] 业绩说明会 - 拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2025年5月15日15:00 - 17:00[3] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] - 参加人员包括董事长余立新、总经理徐静松等[4] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年5月14日12:00[5] 联系人信息 - 联系人是余德锋，联系电话027 - 65524337，邮箱yudf@hltools.cn[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月12日[7]

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-043 武汉恒立工程钻具股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 武汉恒立工程钻具股份有限公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东会， 股权登记日为 2025 年 5 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证 券交易所官网披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告 编号：2025-040。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025 年 5 月 6 日，公司董事会收到单独持有 1.45%股份的股东胡汐斐书面提交的《关 于增加 2024 年年度股东会临时提案的函》，提请在 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年 度股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 《2024 年度权益分配预案（1%以上股份股东的临时提案）》，具体内容如下: 股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降14.51%至0.6123元，连续两年下滑[1] - 每股净资产同比增长6.3%至7.93元，保持稳定增长[1] - 每股未分配利润同比大幅增长15.75%至2.94元，显示留存收益增加[1] - 营业收入同比增长12.64%至1.96亿元，但较2022年仍下降3.92%[1] - 净利润同比下降13.64%至0.38亿元，盈利能力减弱[1] - 净资产收益率大幅下降19.96个百分点至7.94%，资本效率降低[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达35.37%，较上期增加659.19万股[1] - 新进股东包括余立新(6.02%)、杜蘅(4.45%)等5位投资者[2] - 李建钢减持27.21万股，持股比例降至3.93%[2] - 武汉光谷新技术产业投资有限公司持股3.41%保持不变[2] - 武汉苹湖创业投资有限公司大幅减持43.6万股至3.13%[2] 利润分配方案 - 拟实施每10股派发现金红利1.5元(含税)的分红方案[3]