资金使用额度 - 公司使用不超12408万元闲置募集资金和不超12408万元自有闲置资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[2][3] 未到期理财情况 - 截至2025年2月25日，公司使用闲置资金购买理财产品未到期余额为5000万元，占2023年度经审计净资产的10.69%[4] 近期购买理财情况 - 本次购买招商银行理财产品金额2000万元，预计最低年化收益率1.3%，期限59天，资金为自有资金[5] - 本次购买海通证券两款理财产品，各1000万元，预计最低年化收益率均为1.79%，期限91天，资金为募集资金[5][6] - 2024年10月11日至2025年4月9日，公司购买广发证券“收益宝”5号产品，金额1000万元，年化收益率1%，资金为募集资金[14] 理财收益区间 - “招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款”预计最低年化收益率1.3%，最高1.95%[6][15][16] - “博盈系列国债收益率二值看跌第151号”预计最低年化收益率1.79%，最高1.96%[7][15][16] - “博盈系列黄金鲨鱼鳍看跌第4号”预计最低年化收益率1.79%，最高4.29%[7][15][16] 已到期理财情况 - 招商银行点金系列看跌两层区间61天结构性存款年化收益率2.65%，金额2000万元，2024年4月3日至6月3日已到期并全部收回本金[18] - 招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款年化收益率1.8%，金额2000万元，2024年5月15日至5月29日已到期并全部收回本金[18] - 招商银行智汇系列看跌两层区间8天结构性存款年化收益率1.55%，金额2500万元，2024年5月21日至5月29日已到期并全部收回本金[18] - 长江证券金享10号年化收益率2.1%，金额1000万元，2024年4月12日至7月15日已到期并全部收回本金[18][19] - 海通证券博盈黄金二值看涨年化收益率2.0%，金额1000万元，2024年5月20日至7月23日已到期并全部收回本金[19] - 招商银行单位大额存单2024年第755期年化收益率1.7%，金额4000万元，2024年6月7日至7月7日已到期并全部收回本金[19] - 中信建投收益凭证“看涨宝”414年化收益率0%，金额1000万元，2024年6月12日至9月10日已到期并全部收回本金[19] - 海通证券博盈系列黄金二值看涨200号理财产品募集资金1000，收益率2.19%，2024年7月23日至9月25日全部收回[20] - 海通证券博盈系列原油鲨鱼鳍看涨138号理财产品募集资金1000，收益率1.95%，2024年7月23日至9月25日全部收回[20] - 长江证券金享9号理财产品募集资金1000，收益率2.1%，2024年4月12日至10月9日全部收回[20] - 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款产品募集资金3000，收益率2.15%，2024年8月13日至11月13日全部收回[20] - 海通证券博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨269号理财产品募集资金1000，收益率1.95%，2024年9月25日至11月27日全部收回[21] - 海通证券博盈系列国债收益率二值看跌148号理财产品募集资金1000，收益率2.18%，2024年11月27日至12月30日全部收回[21] - 广发证券“收益宝”4号理财产品募集资金1000，收益率1.23%，2024年10月25日至2025年1月22日全部收回[22] - 长江证券金享42号理财产品募集资金1000，收益率1.9%，2024年11月7日至2025年2月11日全部收回[22] - 长江证券金享43号理财产品募集资金1000，收益率1.5%，2024年11月7日至2025年2月11日全部收回[22] - 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款产品募集资金5000，收益率1.9%，2025年1月17日至2月17日全部收回[22] 风险控制 - 公司将采取多项措施降低现金管理投资风险，如按规定决策管理、跟踪分析产品等[11][12] - 公司现金管理产品虽经筛选评估，但不排除受市场波动影响[13]

舆情管理制度 - 经第四届董事会第一次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 分为重大和一般舆情[5] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 董事会办公室负责监测、采集及建档案[6][11] 处置方式 - 一般舆情董秘处置，重大舆情工作组决策[10]

人事任命 - 选举余立新为第四届董事会董事长[5][7] - 选举袁天荣、赵家仪、余立新为审计委员会委员，袁天荣为召集人[9][10] - 聘任徐静松为公司总经理[12][14] - 聘任杜蘅、唐莉梅为公司副总经理[16][17][19][21] - 聘任余德锋为副总经理兼董事会秘书[23][24] - 聘任苏晓静为公司财务负责人[26][28] 制度制定 - 制定《舆情管理制度》[30][31]

会议信息 - 会议于2025年1月17日在武汉召开[3] - 发出会议通知时间为2025年1月14日[3] - 会议主持人是焦军女士[3] 人员选举 - 选举焦军为第四届监事会主席，任期至期满[5] - 选举议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6]

股东大会信息 - 2024年12月19日披露2025年第一次临时股东大会通知公告[8] - 现场会议于2025年1月3日上午9:30召开[9] - 网络投票时间为2025年1月2日15:00至1月3日15:00[9] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东和代表共23名，代表股份32,102,680股，占比52.35%[13] - 现场出席12名，代表股份29,409,780股，占比47.96%[14] - 网络投票11名，代表股份2,692,900股，占比4.39%[15] - 中小股东及代理人14人，代表股份5,769,900股，占比9.41%[16] 议案审议情况 - 审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》等提案[18] - 三议案需累积投票，两议案需对中小投资者单独计票[19] - 各议案均获审议通过[21] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月27日下午收市时[11] - 采取记名及网络投票方式表决[20] - 律师认为大会程序合法，决议有效[21][22]

独立董事提名 - 袁天荣被提名为恒立钻具第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、股东关系、任职经历等多方面有要求[2][3][5] - 袁天荣兼任境内上市公司数未超三家，连续任职未超六年[4] - 袁天荣具有注册会计师职业资格[4] 声明情况 - 袁天荣声明于2024年12月19日作出[6]

独立董事提名 - 赵家仪被提名为恒立钻具第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、特定股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符要求[2] 不良纪录限制 - 近36个月证券期货违法犯罪受罚或受交易所谴责批评人员有不良纪录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在恒立钻具连续任职不超六年[4] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数人员不符要求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人不属特定股东自然人及其亲属[3] - 被提名人近36个月无相关处罚及谴责[4] - 被提名人兼任公司数、任职年限等合规[5] - 被提名人近36个月未受其他部门处罚[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十六次会议于2024年12月18日在武汉召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 人事提名 - 提名余立新等4人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名袁天荣等3人为第四届独立董事候选人[8] 会议议案 - 拟召集公司2025年第一次临时股东大会[10]

人事换届 - 2024年12月18日审议通过董事、非职工代表监事换届提名，需股东大会审议，2025年第一次临时股东大会决议通过生效[3][4][5][6] 股权情况 - 余立新持股9,928,000股，占比16.19%[3] - 杜蘅持股7,344,000股，占比11.98%[3] - 徐静松持股1,339,600股，占比2.18%[3] - 唐莉梅持股1,190,000股，占比1.94%[4] - 焦军持股1,131,180股，占比1.84%[6] - 张中心持股154,650股，占比0.25%[6] - 袁天荣、赵家仪、蒙弘持股均为0股，占比0.00%[4][5] 影响说明 - 换届符合规定，不影响公司生产经营[7][8]