人员变动 - 2025年2月19日公司收到独立董事陈少杰辞职报告[2] - 陈少杰因个人工作原因辞职，持股0股占比0%[2][3] 应对措施 - 本次辞职致独董比例不符规定，公司将尽快补选[4] - 新任就任前陈少杰仍履职，辞职不影响经营[4][5]

财务数据关键指标变化 - 盈利指标 - 2024年公司营业收入159,229,237.81元，同比增长36.63%[3] - 2024年利润总额66,123,596.30元，同比增长32.11%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润57,947,690.52元，同比增长28.17%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,092,087.39元，同比增长29.46%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益指标 - 2024年末公司总资产270,334,687.41元，同比增长10.89%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益208,588,535.81元，同比下降4.03%[4] - 2024年末股本127,554,000.00元，较上年末增长39.31%[4] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产1.64元，较上年同期下降30.80%[4] 业绩增长原因 - 业绩增长因消费电子行业向好，销售订单增加[6] 股本增加原因 - 股本增加因执行2023年年度权益分派方案，资本公积转增股本3,644.4万股[6]

公司评级 - 无评级 [1] 核心观点 - 朗鸿科技受益于消费电子市场持续向好，业绩保持高增长 [4][6] - 智能手机销量走出低谷，有望带动公司业绩持续稳定增长 [6] 基础数据 - 12月24日收盘价为12.73元 [3] - 总市值为16.24亿元 [3] - 总股本为1.28亿股 [3] 财务表现 - 2024年前三季度营业收入为1.15亿元，同比增长43.53% [3] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4299万元，同比增长45.73% [3] - 2024年前三季度扣除非经常性损益后的净利润为4044万元，同比增长56.08% [3] - 三季度单季营收为5118万元，同比增长69.28% [4] - 三季度单季毛利率为51.46%，同比下降6.15个百分点，环比下降10.60个百分点 [4] - 三季度单季扣非后归母净利润为1701万元，同比增长55.39% [4] 行业分析 - 2024年第三季度全球智能手机市场同比增长5%，连续4个季度实现同比反弹 [6] - 预计2024年全年全球智能手机出货量达12.2亿台，同比上升6% [6] - 长期来看，智能手机市场在2025-2028年间仍有望保持正增长趋势 [6] 公司运营 - 公司主要从事电子设备防盗展示产品的研发、生产和销售，主要应用于智能手机、可穿戴设备等消费电子产品的防盗和展示领域 [4] - 公司通过自主研发和生产，逐步完善智能零售安防产品的技术体系，致力于成为全球细分行业的领军企业 [4] 费用与收益 - 报告期内公司销售费用为304万元，同比下降17.9% [19] - 管理费用为742万元，同比增长26.3% [19] - 财务费用为-49万元，同比下降65.1% [19] - 其他收益为77万元，同比增长136.2% [19] - 投资收益为198万元，主要因本期持有银行大额存单利息收益所致 [19] 历史财务数据 - 2020-2023年营业总收入分别为121、144、113、117百万元，同比增长率分别为-17%、19%、-21%、3% [20] - 2020-2023年归母净利润分别为20、49、42、45百万元，同比增长率分别为-43%、140%、-14%、7% [20] - 2020-2023年毛利率分别为43.6%、57.2%、55.2%、56.2% [20] - 2020-2023年ROE分别为27.7%、56.2%、26.4%、20.8% [20] - 2020-2023年每股收益分别为0.54、1.27、0.92、0.49元 [20] - 2020-2023年市盈率分别为14、22、15、24 [20]

公司信息 - 公司成立于2008年01月07日[4] - 法定代表人是忻宏[4] - 住所位于浙江省杭州市富阳区东洲街道高尔夫路180 - 1号[4] - 注册资本为壹亿贰仟柒佰伍拾伍万肆仟元[4] 公司变更 - 2024年12月12日股东大会通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[3] - 2024年12月25日完成工商变更登记及章程备案，取得新《营业执照》[4]

公司基本信息 - 公司于2022年9月1日在北京证券交易所上市，发行710万股普通股[5] - 公司注册资本为12755.4万元，每股面值1元[5][10] - 公司已发行股份总数为12755.4万股，均为普通股[15] 股东与股权 - 发起人忻宏、刘伟等以净资产折股方式认缴出资，分别占比48.24%、22.14%等[11][12] - 公司可经股东大会决议增加资本，收购本公司股份不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18][20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形下应召开临时股东大会[34][35] - 股东大会审议重大资产购买出售、担保等事项，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32][52][53] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提提案，1%以上股东可征集投票权[42][54] 董事会 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，每年至少召开两次会议[71][74] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联交易另有规定[75] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[78] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表占1/3，每6个月至少召开一次会议[86][87][88] 财务与报告 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[91] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] 其他 - 会计师事务所聘期1年，期满可续聘，解聘或不再续聘需提前20天通知[99] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[105][106][108]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月12日在公司1号会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东大会股东6人，持股59,009,633股，占比47.1479%[3] - 通过网络投票股东1人，持股86,433股，占比0.0691%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事5人全部出席，在任监事3人出席2人[3] 议案审议结果 - 审议通过变更经营范围等议案，同意股数59,009,633股，占比100%[5] - 审议通过制定授权管理制度议案，同意股数59,009,633股，占比100%[6] 见证情况 - 国浩律师（杭州）事务所见证，表决结果合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年11月27日刊载股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月12日14:30召开[5] - 网络投票时间为2024年12月11日15:00至12月12日15:00[5] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人5名，代表股份58,923,200股，占比47.0789%[6] - 网络投票股东1名，代表股份86,433股，占比0.0691%[6] - 中小投资者股东2名，代表股份5,126,433股，占比4.0960%[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] - 《关于公司制定<授权管理制度>的议案》同意股份数59,009,633股，占比100%[8] 决议情况 - 议案1为特别决议事项，需2/3以上通过，其余为普通决议事项，需过半数通过[8] - 本次股东大会表决结果合法有效[11]

权益分派 - 合并报表与母公司未分配利润共派发现金红利10,012,681.68元[1] - 2024年第三季度以125,158,521股为基数，每10股派0.8元现金[2] - 按总股本折算每股现金红利为0.0784976[5] 时间安排 - 权益登记日为2024年12月17日，除权除息日为2024年12月18日[6] - 代派现金红利于2024年12月18日划入股东资金账户[8] 其他 - 按规定调整股票期权行权价格并披露信息[9]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，修订后独立董事为2名[3] 公司决议与清算 - 合并、分立、减资10日内通知债权人，30日公告[4] - 特定事由解散15日内成立清算组[5] 债权人权益 - 债权人申报债权有相应时间要求[4][5] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，增加经营范围[2][6] - 变更经营范围不改变主营业务[6]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2024-143 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日下午 14:30。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买 ...