证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-096 杭州朗鸿科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 公司 2025 年第一次临时股东会，审议并通过了《关于取消监事会、拟变更注册 资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的 《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 058）、公司于 2025 年 9 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》（公告编 号：2025-095）。 二、本次变更情况 截至 2025 年 9 月 24 日，公司已经完成工商变更登记及公司章程备 ...

上市与股本 - 2022年9月1日公司在北京证券交易所上市，发行710万股[6] - 公司注册资本15258.57万元，已发行股份15258.57万股[6][15] - 2015年8月26日整体变更发起设立，发行3600万股[13] 股东信息 - 发起人忻宏持股1736.76万股，比例48.24% [14] - 发起人刘伟持股797.04万股，比例22.14% [14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供资助，累计不超已发行股本10% [16] - 公司收购股份合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[20] 股东权利与诉讼 - 股东可要求董事会收回违规收益，未执行可诉讼[23] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可书面请求诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求可触发临时股东会[38] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[54] - 特别决议需2/3以上通过，如重大资产交易等[55] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任不超6年[66] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[72] 利润分配 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金[94] - 原则上每年一次利润分配，有条件可中期现金分红[96] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，股东会决定聘用、解聘[102] - 公司合并支付价款不超净资产10%，经董事会决议[111]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司 4 楼会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-093 杭州朗鸿科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于免去公司职工代表监事的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公 司将不再设置监事会和监事，现免去方洁媛职工代表监事职务。 2.议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 4.会议主持人：工会主席胡国芳 5.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《杭州朗鸿科技股份有限公司章程》的规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 2025 年 9 月 9 日 本 ...

股东会信息 - 2025年8月22日刊载股东会通知公告[4] - 2025年9月8日下午14:30召开现场会议[5] - 现场5名代表65,130,240股占比43.3652%[7] - 网络0名代表0股占比0.0000%[7] 议案表决 - 多项议案同意股份数65,130,240股比例100.0000%[10][11] - 本次股东会审议议案获通过[12]

会议信息 - 会议于2025年9月8日在公司1号会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] 参会情况 - 出席和授权出席股东会的股东共5人，持有表决权股份65130240股，占比43.3652%[3] - 公司在任董事5人，出席5人；在任监事3人，出席3人[3][6] 议案表决 - 多项议案同意股数65130240股，占比100%，无反对和弃权票[4][5][6][7][11] - 废止《杭州朗鸿科技股份有限公司监事会议事规则》议案同意股数65130240股，占比100%[12] - 《关于修订<利润分配管理制度>》中小股东同意、反对、弃权票数均为0[12] 结果有效性 - 本次股东会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[14]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月8日在公司1号会议室召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 审议结果 - 审议通过确认审计委员会成员及召集人议案[5] - 审议通过选举执行公司事务的董事议案[6] 人事安排 - 审计委员会委员为谢会丽等，谢会丽为召集人[5] - 董事会选举忻宏为执行事务董事兼法定代表人[6]

持续督导工作概述 - 保荐机构对朗鸿科技2025年半年度信息披露文件进行审阅 [1] - 公司规章制度在重大方面有效执行 但内部控制制度存在费用报销审批流程规范待加强、销售合同评审执行不足及仓库存货出库管理不及时等问题 [1] - 保荐机构定期核查募集资金专户 未发现重大违规使用情形 [1][2] - 保荐机构审阅公司三会文件 督导财务核算、募集资金使用、关联交易等重大事项规范运作 [1] 内部控制问题及整改措施 - 针对费用报销审批问题 公司开展自查并组织审批流程培训以确保员工掌握规范 [3] - 针对销售合同评审执行不足 公司对责任人进行培训并完善合同管理流程 [4] - 针对仓库存货出库管理不及时 公司对操作执行人进行指导并加强内部监督核查ERP系统操作 [5] 重大风险事项 - 公司外销业务收入占比高 2025年半年度外销收入达2508.79万元 人民币升值将影响产品国际价格竞争力 [8] - 消费电子行业与宏观经济强相关 若宏观经济下行可能导致客户需求下降 [8] - 外销业务受国际局势、进口政策、贸易摩擦及海外疫情等因素影响 可能对货物发运和清关时效产生不利影响 [8] 股份质押与冻结情况 - 截至2025年6月30日 公司控股股东、实际控制人及高管持有股份均无质押或冻结情形 [9]

知识产权 - 公司累积超300项发明专利与实用新型专利等成果[4] 研发投入 - 2025年1 - 6月研发费用12,199,881.15元，同比增178.03%，占比12.82%[6] 募投项目 - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入48,793,308.11元[7][8] - 募投项目预计2027年12月31日达预定可使用状态[8]

合规情况 - 2025 年半年度募集资金存放和使用无重大违规[2] - 公司各项承诺均未违反[6][7] - 截至 2025 年 6 月 30 日，相关股份无质押、冻结情形[11] 监管检查 - 2025 年 3 月现场检查发现内控费用报销审批待加强[5] 业绩与风险 - 2025 年半年度外销收入 2,508.79 万元，占比 26.44%[10] - 2025 年半年度面临汇率等风险[8][9][10]

投资评级 - 增持（维持）[5] 核心观点 - 国补政策带动2025H1收入同比增长49%，消费电子行业复苏与AIoT+安防领域增量可期[5][8] - 公司防盗器业务实现营收9488万元（yoy+49%），毛利率维持61.29%的高水平[8] - 研发费用率提升至12.8%，顺应安防与AIoT结合趋势，募投项目推动产能释放[8] - 公司近三年股利支付率超过80%，重视股东回报[8] 财务数据与预测 - 2025H1营收0.95亿元（yoy+49%），归母净利润3213万元（yoy+29%），扣非归母净利润3062万元（yoy+31%）[8] - 2025Q2营收0.48亿元（yoy+33%），归母净利润1725万元（yoy+6%），扣非归母净利润1669万元（yoy+9%）[8] - 预计2025-2027年归母净利润分别为0.64/0.76/0.89亿元，对应PE为35.7/30.1/25.6倍[7][8] - 预计2025-2027年营业收入分别为1.84/2.13/2.49亿元，同比增长15.75%/15.31%/17.03%[7] - 2025H1研发费用达1219.99万元（yoy+178%），在建工程2848.28万元（yoy+219.45%）[8] 行业与市场 - 2025Q1中国手机出货量同比增长3.3%至7160万部，受国补政策及春节销售旺季推动[8] - 电子设备防盗展示产品向多元化发展，安防与AIoT结合趋势显著[8] - 公司通过加大直销渠道投入，国内销售订单显著增长[8] 公司经营 - 销售费用率3.72%（yoy+0.25pcts），管理费用率5.37%（yoy-2.48pcts），优化显著[8] - 总市值2288.79百万元，流通市值1556.07百万元，每股净资产1.44元/股[3] - 资产负债率24.21%，ROE预计从2025年29.74%升至2027年38.11%[3][7]