募集资金情况 - 公司公开发行710.00万股新股，每股17.00元，募资1.207亿元，净额1.0689267358亿元[3] - 截至2025年6月30日，募投项目已使用资金4879.330811万元[5] - 本报告期投入募集资金2510.30万元，累计投入4879.33万元[23] 资金专户与理财 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额973.53383万元[6] - 公司用闲置募集资金进行现金管理，金额5200万元[5] - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理[14] 项目情况 - 电子产品防盗设备产业化基地项目调整后投资1.068927亿元，进度45.65%[23] - 该项目实施地点变更，预定可使用日期延至2026年12月31日[15] - 该项目总投资额调至2.1亿元，预定可使用状态延至2027年12月31日[16]

业绩总结 - 2024年收入总额47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2][3] - 2024年上市公司审计客户家数693家，审计收费8.54亿元[3] - 2024年审计收费43万元，2025年未确定[2][10] 人员数据 - 2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，签过证券审计报告的743人[2] 风险相关 - 职业风险基金上年末数1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[3] - 金亚科技案尚余赔偿金额500万元，承担12.29%连带责任[4] - 保千里案承担15%补充赔偿责任[5] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年审计机构[2] - 2025年8月20日审计委员会、21日董事会通过聘请议案[11][12]

会议基本信息 - 2025 年第一次临时股东会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议 2025 年 9 月 8 日 14:30 召开，网络投票 9 月 7 日 15:00 - 9 月 8 日 15:00[6][7] - 股权登记日为 2025 年 9 月 4 日[9][10] 审议议案 - 涉及取消监事会、变更注册资本等多项议案[13][14] - 特别决议议案序号为（1、2.04、2.05），对中小投资者单独计票议案序号为（2.15）[15] 登记与联系信息 - 登记时间 2025 年 9 月 8 日 13:30 - 14:00，地点公司 1 号会议室[16][17] - 联系地址、邮编、电话及联系人信息[17] 其他 - 会议费用与会人员自理[17] - 备查文件有董事会和监事会决议[18] - 公告发布时间为 2025 年 8 月 22 日[19]

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[5][7] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》[8] 公司变动 - 拟取消监事会，总股本增至15258.57万股，注册资本增至15258.57万元[9][10] 其他决策 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 拟废止《杭州朗鸿科技股份有限公司监事会议事规则》[11]

股本与注册资本 - 因2024年年度权益分派实施，公司总股本由12755.4万股增至15258.57万股，注册资本由12755.4万元增至15258.57万元[7] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票，部分无需提交股东会审议，部分尚需提交[5][7][12][13][14] 制度建设 - 公司新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等多项内部管理制度，修订《内幕信息知情人登记管理制度》等多项内部管理制度[8][9] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，聘期一年，相关议案尚需提交股东会审议[13] 股东会安排 - 公司拟定于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，相关议案无需提交股东会审议[14] 公告编号 - 《关于修订<投资者关系管理制度>》等议案有对应公告编号[11]

会议表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》董事会表决同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] - 单独或合计持10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 提案与通知 - 单独或合计持1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，晚于公告披露时间且确定后不得变更[13] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则应提前至少2个交易日公告说明[13] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[21] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[22] - 股东可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销有问题的股东会决议[22] - 特定情形采用累积投票制[18] - 持1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[18] - 股东会对董事会授权期限以本届董事会任期为限[25] - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并披露[17] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[17] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[19] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[20]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开董事会审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持股份25%，不超1000股可全转[9] - 上市交易之日起1年、离职后6个月内不得转让[7] - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[8] 可转让股份计算 - 以上年末持股总数为基数计算，未转让计入次年基数[9] - 年内新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年[10] - 权益分派导致持股增加同比例增加当年可转数量[10] 信息申报与披露 - 相关决议通过等时间委托申报个人及近亲属信息[12] - 减持提前15或30个交易日报告并披露计划[13] - 离婚减持过户双方遵守规定并披露[14] - 股份被强制执行2个交易日内披露[16] - 持股变动达规定履行报告披露义务[17] 其他规定 - 限售满足可委托解除限售[15] - 董秘管理股份数据并季度检查披露[15] - 5%以上股东变动遵守大股东规定[17] - 违规买卖受罚，重大影响免职担责[17] - 制度由董事会解释，未尽事宜依法规[17]

制度表决 - 2025年8月21日公司《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 报告事项 - 非日常经营重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 非日常经营重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[9][10] - 非日常经营重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[10] - 非日常经营重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需报告[10] - 与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需报告[10] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易需报告[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[11] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超总资产30%需报告[12] - 董事等人员因身体等原因无法正常履职达3个月以上需报告[13] 报告流程 - 重大事件最先触及三个时点之一时，信息报告义务人应第一时间向董事会秘书报告[17] - 已报告重大信息出现特定情形时，应第一时间报告并提供文件资料[17] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，及时报告原因等并每隔30日报告进展[17] - 董事会秘书接到报告后第一时间报告董事长，按规定分析判断并决定是否公开披露[18] 信息管理 - 各部门、子公司发生相关情形时，报告人员应告知董事会秘书确保信息质量[20] - 相关人员在信息未公开前应保密，不得泄露内幕信息或操纵股价[20] - 各部门、子公司负责人指定信息披露联络人并报证券部备案[20] - 信息报告义务人未通知和批准不得对外披露重大信息[22] - 重大信息报送资料需签字后报送董事长和董事会秘书[22] 责任追究 - 未按规定履行报告义务将追究责任，造成严重影响或损失将给予处分[22]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》[3] 人员聘任与任期 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[7] - 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[7] 职责与报告 - 总经理代职超三十个工作日提交董事会决定代理人[11] - 总经理向董事会或审计委员会报告重大情况并负责[14] - 总经理与高管对公司负诚信和勤勉义务[14] 管理权限 - 总经理按董事会决定制定规章管理公司[16] - 总经理可提职能部门缩编或扩编方案，经批准执行[17] 会议召开 - 总经理办公会议按需或应董事会要求召开[19] 事项报告金额 - 200万以上产品销售及采购合同变动向董事长报告[23] - 100万以上重大亏损向董事长报告[24] - 50万以上资产损失或赔偿责任向董事长报告[24] - 100万以上诉讼仲裁事项向董事长报告[24] - 20万以上重大行政处罚向董事长报告[24] 关联交易与薪酬 - 关联交易超权限一个工作日内向董事会报告[25] - 总经理薪酬由董事会决定[26] 奖惩与生效 - 完成目标总经理获奖励，未完成受处罚[26] - 细则由总经理拟定，经董事会批准生效[29]

制度审议 - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》于2025年8月21日会议表决通过，无需提交股东会[3] - 制度自2025年8月22日起生效实施[16] 离职生效与履职 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管自董事会收到报告生效[7] - 特定情形下原人员在新人员就任前继续履职[7] 人员补选与确定 - 董事辞任公司应60日内补选，原董秘离职3个月内聘新秘书，法定代表人辞任30日内确定新人[8] 解任与赔偿 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，决议作出生效[9] - 无正当理由任期届满前解任可要求赔偿[9] 交接与义务 - 离职生效或届满应办妥交接手续[12] - 忠实义务在《公司章程》规定期限内有效，保密至商业秘密公开[12] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让股份，任期届满前离职有转让比例限制[13]