制度审议 - 2025年8月21日董事会通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》，需股东会审议[3] 选聘方式 - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，了解胜任能力时可单一选聘[10] 基本程序 - 包括审计委员会提议、事务所报送资料等，文件保存至少10年[11][12][13] 评价要素 - 包括审计费用报价、资质条件等[9] 其他规定 - 改聘应在第四季度结束前完成，审计人员有年限限制[15][18] - 公司要求披露相关信息，违规事务所不再选聘[18][19] - 制度经股东会通过生效，由董事会解释[22]

制度审议 - 2025年8月21日《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》获董事会通过，无需提交股东会[3] 披露规则 - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[7] - 暂缓、豁免披露后特定情形下应及时披露[7] 操作要求 - 定期、临时报告涉国家或商业秘密可特定方式豁免披露[9] - 暂缓披露应在原因消除后说明情况[9] - 暂缓、豁免披露需登记，涉商业秘密额外登记[9][10] - 定期报告公告后十日内向证监局和北交所报送登记材料[10] - 各部门或子公司事项需审批，登记材料保存不少于十年[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[14]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-065 杭州朗鸿科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州朗鸿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，保持核心管理团队的稳 定性，有效地调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司经营管理水 平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证 券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州朗鸿科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事和高级管理人员，具体包括以下人员： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.6： 《关于制定<董事、高级管理人 ...

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》[3] - 该议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 津贴发放 - 津贴为税前标准，公司代扣代缴个税，从股东会通过日起按月发放[6] - 离任按实际任职和考核情况发放，差旅费等可据实报销[7] 限制情形 - 独董不得从公司等取得额外津贴和未披露利益[7] - 4种情形下公司可不予发放津贴[8][10]

制度审议 - 2025年8月21日公司召开会议通过《关于制定<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司指公司合并报表内，有控股或实际控制权的公司[5] 管理方式 - 公司通过委派人员和日常监管管理子公司[6] 制度目的 - 加强子公司管理，控制风险，提高整体效率和抗风险能力[10] 子公司要求 - 及时汇报经营情况、提供报表，报告重大事项[11][14][15] - 日常核算和财务遵循规定，接受审计[11][12] - 研究涉信息披露通知董秘[14] - 对外担保等事项事先报告并审批[14] 审计监督 - 公司可对其定期或不定期审计，适用《内部审计制度》[17]

会议决议 - 2025年8月21日第四届董事会第九次会议，《关于修订<网络投票实施细则>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[3] 网络投票规则 - 股东会网络投票系统为股东行使表决权提供服务[5] - 登记在册股东有权投票，同一股份选一种表决方式[6] - 通知应明确投票代码等事项，股权登记日和会议召开日至少间隔七个交易日[8] - 多次有效投票视为出席，超选举票数或应选人数视为弃权等[10][11] 中小股东权益 - 审议重大事项时单独统计并披露中小股东投票情况[14]

担保议案 - 2025年8月21日董事会审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 担保审议规定 - 单笔超最近一期经审计净资产10%等多种情形担保需股东会审议[8] 关联担保规则 - 董事会、股东会对关联担保有表决规定[10] 担保豁免与披露 - 为子公司担保满足条件可豁免部分规定，违约及时披露[10][12]

制度审议 - 2025年8月21日董事会审议通过资金管理制度议案，待股东会审议[2] 制度内容 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来管理[4] - 明确资金占用类型及公司不得提供资金的八种方式[5][6] 监管措施 - 财务和内审部门定期检查，财务负责人报告情况[7] 关联交易与担保 - 关联交易按规定执行，未经批准不得对外担保[8] 责任追究 - 董高履职维护公司安全，违规将受处分或罢免[9][11]

制度审议 - 2025年8月21日第四届董事会第九次会议审议通过修订《投资者关系管理制度》议案，无需提交股东会[3] 业绩说明会 - 公司应不晚于年度股东会召开之日举办业绩说明会，相关人员出席并提前2日通知[9] 投资者关系工作 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[6] - 主要职责有分析研究、沟通与联络等方面[7] - 管理工作对象包括投资者、财经媒体及监管机构等[11] - 基本原则有合规性、平等、诚实守信、主动性原则[12] 管理负责人 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人，负责策划等事务[14] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露等多方面[15] - 沟通方式包括定期报告、股东会、公司网站等[16] 信息披露 - 自愿性信息披露会后最迟不超一天公布[18] - 在北交所指定平台第一时间披露依法应披露信息[20] 交流渠道 - 在网站开设投资者关系栏开展活动[20] - 设立公开电子信箱与投资者交流[21] - 安排投资者等现场参观[23] - 设立专门投资者咨询电话[25] 从业人员要求 - 投资者关系管理从业人员包括董秘等，需全面了解公司[26] - 从业人员应熟悉证券市场及资本运营[26] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释和修订，经董事会通过后生效[29]

杭州朗鸿科技股份有限公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第九次会 议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 4.27： 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州朗鸿科技股份有限公司 证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-084 杭州朗鸿科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州朗鸿科技股份公司（以下简称"公司"）的利润 分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公 司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）等有关法律、行政法规、规范性文件以及《杭州朗鸿科技股份有 ...