制度审议 - 2025年8月21日董事会审议通过修订《对外投资管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 审批权限 - 董事会审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情况[8][9] - 股东会审批交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况[9] - 单笔对外投资未达标准由总经理审批[9] 投资管理 - 委托理财额度使用期限不超12个月，交易金额不超额度[10] - 除委托理财外超总经理权限投资提交审议后实施[13] - 出现特定情况可收回或转让对外投资[16][17][19] 人员委派 - 对外投资按规定委派人员，人选由总经理决定[19] 财务核算与监督 - 对外投资会计核算符合规定，财务部获取子公司报告[22] - 年末全面检查投资项目，定期审计子公司[22] - 内部审计或财务人员定期盘点投资资产[22] 制度相关 - 制度按法律法规和章程执行，由董事会解释[24] - 制度由董事会制定，经股东会审议通过实施和修改[24]

制度修订 - 2025年8月21日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东会审议[3] 承诺披露 - 承诺事项在规定平台专区单独披露[7] - 定期报告披露承诺事项及进展[11] 承诺要求 - 承诺有明确履约期限，涉政策限制在允许基础上明确[4][7][8] - 公开承诺含具体事项、履约方式等内容[7] 承诺履行 - 承诺人分析可实现性，需审批明确审批及补救措施[8] - 严格履行承诺，不得无故变更或不履行[10] 变更豁免 - 因客观原因无法履行可变更或豁免，披露原因并提方案[10] - 相关方案经独立董事同意后提交审议，部分需股东会审议[10]

关联交易制度修订 - 2025年8月21日第四届董事会第九次会议审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人是公司关联人[8] 关联交易范围 - 公司关联交易包括购买或出售资产等16项，12 - 15项为日常性关联交易[10] 审批权限 - 股东会批准成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的关联交易（除担保）[13] - 董事会批准与关联自然人交易超30万元、与关联法人成交金额占比0.2%以上且超300万元的关联交易（除担保）[13] - 未达董事会标准的关联交易（除担保）由总经理审批[13] 担保规定 - 为关联方担保不论数额均需董事会审议后提交股东会，为控股股东等担保需对方提供反担保[14] 日常关联交易 - 可预计年度金额提交审议，超预计需重新履行程序并披露[15] 免审议披露情形 - 9种关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[15] 表决规定 - 股东会审议关联交易时关联股东不参与投票，不计入有效表决总数[16] - 关联董事不得对涉及关联企业的董事会决议行使表决权[13][17] - 董事会过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过[17] - 出席董事会无关联董事不足三人应提交股东会审议[17] 其他规定 - 公司与关联人交易应签订书面协议[17] - 关联股东定义含8种情形，关联董事定义含6种情形[19][20] - 制度自股东会决议通过起优先适用于关联交易决策，冲突按规定执行[20] - 制度经董事会通过报股东会批准后生效，由董事会负责解释[20]

制度审议 - 2025年8月21日公司审议通过修订《年度报告重大差错责任追究制度》议案[3] 差错认定 - 涉及金额占净资产10%以上特定事项未披露认定为年报重大差错[10][11] 责任追究 - 追究形式包括责令改正、通报批评等，犯罪移交司法机关[13] - 有特定情形可从轻、减轻或免处理[14] 结果应用 - 责任追究结果纳入年度绩效考核[18] 其他规定 - 制度由董事会解释修订，自通过日生效，定期报告参照执行[16][22][23]

证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 公告编号：2025-051 杭州朗鸿科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | | 刘伟 | 持股 5%以上 | 27,788,544 | 18.2118% | 上市前取得（含权益 | | | 股东 | | | 分派转增股） | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | | | 减持 | | | | | 减 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | | | | | 持 | | | | 股 | | 占总 | 减 | 减 | | | 计 | 当前持 | 当前持 | | 东 ...

上市情况 - 公司于2022年9月1日在北交所上市，发行价17元/股，发行710万股，募资1.207亿元[2][3] 项目投资 - 截至2025年6月30日，电子产品防盗设备产业化基地项目累计投入4879.33万元，进度45.65%[6] 资金情况 - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额9735338.30元，购买大额存单5200万元[7][8] 资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募资现金管理，议案12个月内有效[11][12]

资金募集 - 2022年8月22日发行710万股普通股，募资1.207亿元，净额1.0689267358亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，电子产品防盗设备产业化基地项目计划投资10689.27万元，累计投入4879.33万元，进度45.65%[4] 资金现状 - 截至2025年6月30日，募集资金银行账户9735338.30元，大额存单5200万元[5] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[7] - 2025年7月8日董事会和监事会审议通过，有效期12个月[8][11]

人事变动 - 2025年7月8日公司聘任王英为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3][6] - 王英1985年10月出生，2020年1月加入公司，任职国际销售部[6] - 王英持有公司股份0股，占公司股本0%[3] 影响说明 - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[4]

会议信息 - 会议于2025年7月8日在公司2号会议室现场召开[6] - 会议通知于2025年7月1日以通讯方式发出[6] - 会议主持人是监事会主席方洁媛[3] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[5] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[7] - 议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东会审议[7]

会议信息 - 会议于2025年7月8日在公司1号会议室召开[3] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[4] 议案审议 - 审议通过聘任王英为证券事务代表议案，无需提交股东会[5][6] - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案，无需提交股东会[7] - 保荐机构财通证券对现金管理事项出具无异议核查意见[7]