制度审议 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<舆情管理制度>》[3] 舆情定义与分类 - 舆情含负面报道、不良传闻等[5] - 舆情分为重大和一般两类[6] 组织与职责 - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[8] - 证券部负责舆情信息管理[8] 处理流程 - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置[14] - 重大舆情由工作组决策部署[15] 制度生效 - 制度自通过之日起生效，适用于公司及子公司[18]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[3] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，且超过1000万元[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过1000万元[10] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元[10] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元[10] 关联交易标准 - 与关联自然人成交金额在30万元以上[12] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上，且超过300万元[12] 诉讼仲裁标准 - 涉案金额超过1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[12] 重大变更事项 - 持有公司5%以上股份的股东为报告义务人，其持股情况变化等为重大变更事项[11][12] 信息处理 - 董事会秘书收到重大事件报告后应立即分析并判断是否披露，必要时组织相关部门分析[18] 信息提供规范 - 财务信息以财务部门提供为准，员工和薪酬信息以人力资源部门提供为准[19] - 各部门对外提供报表或信息资料时间不得早于公司公告时间[19] 信息保密 - 向政府部门报送信息时要提示对方保密和不泄露责任[20] - 信息未正式披露前相关部门负有保密义务[20] - 宣传部门宣传稿件涉及重大信息需经证券部审核和董事长或董事会秘书批准[20] - 公司董事等人员在信息未公开前应控制知情范围并严格保密[20] 责任人与追责 - 各部门和子公司负责人是重大信息内部报告责任人[20] - 瞒报等导致信息问题公司追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[21] 细则管理 - 工作细则由董事会负责解释和审议通过，修改亦同[23]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议表决通过《修订<内部审计制度>》[3] 审计部职责 - 审计部受董事会领导，对董事会负责，向审计委员会报告工作[8] - 每半年报告内部审计计划执行及问题，提交年度计划和报告[8][10] - 每半年检查货币资金内控制度，至少每年提交内控评价报告[11][13] - 督促整改内控缺陷，对重要事项及时审计并审查信息披露制度[14][16] 报告相关 - 董事会出具年度内控自我评价报告，可要求事务所出鉴证报告[18][19] - 非无保留结论鉴证报告董事会需专项说明[23] 监督考核 - 公司建立机制考核内审人员绩效，审计部可建议奖惩[20] - 董事会可处分违规内审人员[24] 制度执行 - 制度未尽按国家法律和章程执行，经审议生效并由董事会负责[22]

战略委员会细则修订 - 2025年8月25日公司董事会审议通过《修订<战略委员会工作细则>》[3] 战略委员会组成 - 由5名董事组成，至少含1名独立董事[7] - 由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 战略委员会会议 - 每年至少开一次，提前两日通知[13] - 三分之二及以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 工作细则自董事会批准之日起执行[17]

投资决策规则 - 2025年8月25日公司《修订<对外投资实施细则>》董事会表决全票通过，无需股东会审议[3] - 投资事项达一定标准需经董事会审议后提交股东会，或仅需董事会审议，未达标准由总经理审议[10][11][12] 投资工作流程 - 分为立项、尽职调查、评审决策、实施、投资后跟踪及管理五个阶段[19] - 立项由分管副总经理牵头，审批通过可签合作意向书[19] - 尽职调查需摸清投资标的情况并评估风险[19] - 决策阶段按议事规则和制度履行内部决策程序[20] 投资管理措施 - 公司对投资活动分级授权管理，立项申请由总经理办公会审批[10] - 投资标的选择应符合国家产业政策和公司战略[15] - 分管副总经理牵头实施投资项目，重大调整等需重新决策[21] - 投资完成后自我评价，审计部复核报告并按标准披露[22] - 审计部每年对投资项目进行风险评价并提保护措施[22] - 证券部和财务部每年跟踪投资项目并反馈情况[22] 投资标的处置 - 九种情形下公司可处置投资标的[24][27] - 人员可提处置建议，财务部受理，按权限决策[25] - 董事会聘中介机构审计或评估，指定人员签协议[25][26] - 证券部和财务部跟踪处置协议执行，逾期制定措施[26]

制度审议 - 2025年8月25日公司召开会议审议通过《修订<分、子公司管理制度>》[3] 管理原则 - 公司对分、子公司实行集权和分权结合管理原则[6] 人事管理 - 公司向子公司委派高管，任命分公司负责人[10] - 分、子公司机构和人员编制报公司审查备案[16] 经营管理 - 子公司发展战略纳入公司统一管理[8] - 分、子公司经营活动接受公司指导、检查和监督[13] 财务管控 - 分、子公司遵守统一财务制度，按月编报报表[19][20] - 未经批准不得进行担保等活动[20] 审计监督 - 公司对分、子公司主要管理人员离任审计[23] 信息披露 - 分、子公司报告重大信息，负责人为第一责任人[25] 其他规定 - 分、子公司战略等管理服从公司规定[28] - 制度由董事会审议通过，解释权归董事会[30]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[10] 会议召集 - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[7] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意5日内发通知，不同意说明理由并公告[8] 会议通知 - 董事会定期会议召开10日前书面通知全体董事[28] - 临时董事会会议召开3日前特定方式通知，紧急情况可口头通知[28] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日3日前发出[29] 会议召开 - 董事会定期会议每年召开两次，由董事长召集[35] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[7][35] 会议表决 - 董事会会议以记名投票等方式表决，每名董事一票表决权[38] - 董事会对列入议程事项应逐项表决[33] - 董事与决议事项有关联关系应回避表决[37] - 二分之一以上与会董事认为议案不明可暂缓表决[40] 审议事项 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议[14] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易应提交董事会审议[16] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.2%以上且超300万元交易应提交董事会审议[16] - 公司借款金额单项或一年内累计达公司最近一期经审计净资产10%以上未达50%，经相关流程后提交董事会审议[17] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[15] 董事职责 - 董事连续两次未亲自出席也不委托出席，视为不能履职，董事会建议股东会撤换[7][8] - 独立董事连续两次未亲自出席也不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[33] - 董事对会议记录或决议有不同意见可书面说明，否则视为同意[41] 其他 - 《修订<董事会议事规则>》子议案需提交股东会审议[3] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东可向董事会提案[25] - 公司可为董事购买责任保险，但违法违规导致责任除外[42] - 董事会会议相关文字资料保存不少于10年[44] - 时间紧迫时董事会秘书会议结束2个工作日内整理好会议记录[45] - 董事收到会议记录3日内签字送达公司[45] - 董事会会议决议由执行人落实并向董事长汇报，董事长督促并通报执行情况[47] - 本规则修改由董事会拟订草案，报股东会审议通过后生效[55] - 本规则解释权由董事会行使[56]

公司治理 - 2025年8月25日公司第四届董事会第六次会议通过《修订<总经理工作细则>》议案[3] - 公司设1名总经理，兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[6] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[7] 总经理职责 - 总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议[8] - 总经理对董事会负责，执行职务致损需赔偿[9] 管理层设置 - 副总经理协助总经理工作，按分工主管相应事务[11] - 财务负责人统一领导和全面负责财务管理工作[11] 会议管理 - 总经理办公会研究解决行政及经营管理问题[12] - 总经理决策可通过会议纪要、决议或决定指令方式做出[12] - 会议由总经理主持，不能主持时可委托副总经理代为主持[13] - 会议原则上二分之一以上应参加人员出席方可举行[13] - 会议应制作纪要，由总经理或副总经理签署后下发并抄报董事长[14] - 会议记录应载明时间地点、参会人员等内容[14] - 会议纪要、记录保管期限为十年[14] 绩效与报酬 - 总经理绩效评价由董事会组织考核[15] - 总经理报酬与公司绩效和个人业绩相联系[15] 细则生效 - 本细则经董事会会议审议通过后生效，与《公司章程》冲突以《公司章程》为准[16][17]

制度修订 - 2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》，尚需股东会审议[3] 职权行使 - 独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论，应及时披露行使情况[8] 会议规则 - 应定期或不定期召开全部由独立董事参加的专门会议，有多种召开方式[10] - 会议由过半数独立董事推举召集人主持，通知有时间要求[10] - 表决实行一人一票，有多种表决方式[10] 会议职责 - 对独立董事被提名人任职资格审查，向董事会提建议[11] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[13]

制度审议 - 2025年8月25日公司第四届董事会第六次会议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》[2] 制度内容 - 适用对象为与年报信息披露相关人员[5] - 明确重大差错情形、责任追究原则、处理情形及形式[5][6][7][8][11] 制度管理 - 董事会负责解释、审议通过及修改[15]