制度审议 - 2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》，尚需股东会审议[3] 制度目的 - 规范与关联方经济行为和资金往来，确保关联交易公平公正公开，不损害公司和股东利益[5] 交易规定 - 可与关联方进行多种交易，但不得拆借资金给关联方[8] 支付流程 - 支付时相关部门审查支付依据并备案，财务部门提交审核后办理支付[11] 监督措施 - 聘请注册会计师出具专项说明并公告，财务部门核算统计并建档案[13] 责任追究 - 违规造成损失应赔偿，严重的罢免并追究法律责任，占用资金应催还、举报、索赔[15] 制度生效 - 经董事会审议和股东会批准后生效，由董事会负责解释[18]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<独立董事工作制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券 ...

会议审议情况 - 《修订<股东会议事规则>》子议案获董事会7票同意待股东会审议[3] 股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 重大交易5种情况、对外担保6种情况、对外提供财务资助3种情况需董事会审议后提交股东会[8][9][11] - 与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需关注[9] 股东会召集规则 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[13][14] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持股东会，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[15] 股东提案规则 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[17] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] 会议主持规则 - 董事长、审计委员会召集人不能履职时，按规定推举主持[24] - 现场出席股东会有表决权过半数股东同意可推举主持人[24] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年[26] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东有表决权股份数1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] 董事选举规则 - 公司董事会、单独或合并连续90日以上持1%以上股份股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[31] - 股东选举两名或以上董事实行累积投票制[31] 中小股东权益 - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况单独计票并披露[32] 方案实施与授权 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[35] - 股东会对董事会授权分普通、特别决议事项，按规定比例通过[38] 规则生效与解释 - 本规则修改由董事会拟订草案，股东会审议通过生效[40] - 本规则解释权由董事会行使[40]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-062 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<对外投资管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办法》"） 等法律法 ...

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》[3] 职责规定 - 董事会秘书负责沟通联络、信息披露、协调投资者关系等多项职责[7] - 负责组织筹备会议、信息保密、保管资料等工作[7][15] 任职与解聘 - 董事会秘书需具备专业知识，有特定情形不得担任[8] - 公司不得无故解聘，解聘或辞职需说明原因[19] - 连续三月以上不能履职等情况应在一月内解聘[22] 代行职责 - 空缺期间先由董事长代行，指定代行人后由其代行[19] - 可委任证券事务代表在秘书不能履职时代行[19] 其他规定 - 工作制度经表决通过生效，解释权归董事会[24] - 离任需接受审查、签保密协议并履行义务[26]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-065 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《制 定<会计师事务所选聘制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第三条 本制度适用范围为公司选聘年度审计会计师事务所。选聘其他专项审计业务的 会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议批准前聘 请会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 ...

截至3月31日，中寰股份股东户数5270.00，较上期减少5.27%；人均流通股18778股，较上期增加 145.41%。2025年1月-3月，中寰股份实现营业收入4117.56万元，同比增长27.02%；归母净利润1279.02 万元，同比增长90.33%。 分红方面，中寰股份A股上市后累计派现1.09亿元。近三年，累计派现8284.00万元。 融资方面，中寰股份当日融资买入73.23万元。当前融资余额498.31万元，占流通市值的0.32%，融资余 额超过近一年50%分位水平，处于较高位。 融券方面，中寰股份8月25日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 资料显示，成都中寰流体控制设备股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空 港空港四路2139号，成立日期2009年9月14日，上市日期2021年11月15日，公司主营业务涉及阀门执行 机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计/研发、生产及销售。主营业务收入构成为：阀门执行机构 41.05%，橇装设备24.49%，井口安 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 8月22日，中寰股份跌0.40%，成交额2301.02万元。两融数据显示，当日中寰股份获融资买入额83.57万 元，融资偿还0.00元，融资净买入83.57万元。截至8月22日，中寰股份融资融券余额合计441.80万元。 融资方面，中寰股份当日融资买入83.57万元。当前融资余额441.80万元，占流通市值的0.29%，融资余 额低于近一年40%分位水平，处于较低位。 截至3月31日，中寰股份股东户数5270.00，较上期减少5.27%；人均流通股18778股，较上期增加 145.41%。2025年1月-3月，中寰股份实现营业收入4117.56万元，同比增长27.02%；归母净利润1279.02 万元，同比增长90.33%。 分红方面，中寰股份A股上市后累计派现1.09亿元。近三年，累计派现8284.00万元。 融券方面，中寰股份8月22日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元，超过近一年90%分位水平，处于高位。 资料显示，成都中寰流体控制设备股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南 ...

来源：新浪证券-红岸工作室 分红方面，中寰股份A股上市后累计派现1.09亿元。近三年，累计派现8284.00万元。 资料显示，成都中寰流体控制设备股份有限公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区西南航空 港空港四路2139号，成立日期2009年9月14日，上市日期2021年11月15日，公司主营业务涉及阀门执行 机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计/研发、生产及销售。主营业务收入构成为：阀门执行机构 41.05%，橇装设备24.49%，井口安全控制系统21.28%，零部件销售10.49%，其他(主营)2.54%，其他(补 充)0.15%。 8月21日，中寰股份跌0.20%，成交额2605.69万元。两融数据显示，当日中寰股份获融资买入额32.94万 元，融资偿还0.00元，融资净买入32.94万元。截至8月21日，中寰股份融资融券余额合计393.41万元。 融资方面，中寰股份当日融资买入32.94万元。当前融资余额393.41万元，占流通市值的0.25%，融资余 额低于近一年30%分位水平，处于低位。 融券方面，中寰股份8月21日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.0 ...

股价与融资融券数据 - 8月12日中寰股份股价下跌0.83% 成交额1860.35万元 [1] - 当日融资买入59.55万元 融资偿还0元 融资净买入59.55万元 [1] - 截至8月12日融资融券余额合计891.15万元 占流通市值0.60% [1] - 当前融资余额处于近一年90%分位水平 融券余额同样超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司全称成都中寰流体控制设备股份有限公司 成立于2009年9月14日 [1] - 2021年11月15日上市 注册地址位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区 [1] - 主营业务为阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计/研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：阀门执行机构41.05% 橇装设备24.49% 井口安全控制系统21.28% 零部件销售10.49% [1] 股东与财务数据 - 截至3月31日股东户数5270户 较上期减少5.27% [2] - 人均流通股18778股 较上期增加145.41% [2] - 2025年一季度营业收入4117.56万元 同比增长27.02% [2] - 归母净利润1279.02万元 同比增长90.33% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.09亿元 [3] - 近三年累计派现8284万元 [3]