独立董事任职资格 - 董事会成员至少含三名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 存在违法犯罪处罚情形不得担任独立董事[9] - 会计专业人士需具备注册会计师职业资格等条件之一[10] - 连续任职六年36个月内不得被提名[10] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[11] - 过往出席会议情况不达标不得被提名[13] 独立董事提名与选举 - 董事会、1%以上股份股东可提候选人[13] - 最迟发布选举公告时披露相关声明等并备案[14] - 北交所5个交易日内进行资格审查[14] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东单独计票披露[15] - 审议通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[15] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年[15] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解除职务[16] - 辞职或被解除职务，60日内完成补选[16] - 行使部分职权需全体过半数同意并披露[19] - 每年现场工作不少于十五日[21] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] 资料保存与信息提供 - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 2名以上书面要求延期未被采纳应报告[23] - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料，保存至少十年[27] 其他规定 - 主要股东定义[29] - 制度自股东会审议通过生效[30] - 应向年度股东会提交上一年度述职报告[24] - 保障独立董事知情权[26] - 聘请中介机构等费用由公司承担[27] - 给予津贴，标准董事会制订，股东会审议并年报披露[27] - 可建立责任保险制度降低履职风险[27]

会议审议情况 - 《修订<股东会议事规则>》子议案获董事会7票同意待股东会审议[3] 股东会召开规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[8] - 重大交易5种情况、对外担保6种情况、对外提供财务资助3种情况需董事会审议后提交股东会[8][9][11] - 与关联方成交金额（除担保）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需关注[9] 股东会召集规则 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[13][14] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集主持股东会，召集股东持股比例决议公告前不低于10%[15] 股东提案规则 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[17] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[19] 会议主持规则 - 董事长、审计委员会召集人不能履职时，按规定推举主持[24] - 现场出席股东会有表决权过半数股东同意可推举主持人[24] 会议记录与决议 - 会议记录保存不少于10年[26] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 关联交易事项决议，普通决议需出席非关联股东有表决权股份数1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[30] 董事选举规则 - 公司董事会、单独或合并连续90日以上持1%以上股份股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[31] - 股东选举两名或以上董事实行累积投票制[31] 中小股东权益 - 股东会审议影响中小股东利益重大事项时，对中小股东表决情况单独计票并披露[32] 方案实施与授权 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[35] - 股东会对董事会授权分普通、特别决议事项，按规定比例通过[38] 规则生效与解释 - 本规则修改由董事会拟订草案，股东会审议通过生效[40] - 本规则解释权由董事会行使[40]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<董事会秘书工作制度>》[3] 职责规定 - 董事会秘书负责沟通联络、信息披露、协调投资者关系等多项职责[7] - 负责组织筹备会议、信息保密、保管资料等工作[7][15] 任职与解聘 - 董事会秘书需具备专业知识，有特定情形不得担任[8] - 公司不得无故解聘，解聘或辞职需说明原因[19] - 连续三月以上不能履职等情况应在一月内解聘[22] 代行职责 - 空缺期间先由董事长代行，指定代行人后由其代行[19] - 可委任证券事务代表在秘书不能履职时代行[19] 其他规定 - 工作制度经表决通过生效，解释权归董事会[24] - 离任需接受审查、签保密协议并履行义务[26]

制度修订 - 《修订<对外投资管理制度>》获董事会表决通过，尚需股东会审议[3] 审批权限 - 占总资产50%以上等五类对外投资由董事会审议后提交股东会审批[15] - 占总资产10%以上等五类不满足股东会标准的由董事会审议[16] - 未达董事会标准的由总经理审议[16] 交易要求 - 交易标的为股权且达股东会标准需提供审计报告，非现金资产需评估报告[16] - 审计报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超一年[16] 项目管理 - 项目实施新情况应5个工作日内向总经理汇报[19] 投资类型 - 公司对外投资包括生产类固定资产投资、委托贷款、证券投资等[8] 资金来源 - 投资项目资金来自自身积累、借款或其他融资[10] 子公司规定 - 子公司对外投资经经营层讨论后按制度审批执行[6] 投资审批 - 股票、基金等投资按规定审批后实施，财务管理按制度执行[20] 委托理财 - 委托理财选合格机构签书面合同，财务部专人跟踪[20] 项目处置 - 九种情况可处置投资项目并收回投资，权限与批准权限相同[22] 信息披露 - 公司按规定履行投资项目信息披露义务，子公司遵循《信息披露办法》[24][25] 定义说明 - “最近一期经审计”指至今不超12个月的最近一次审计[27]

制度制定 - 2025年8月25日公司召开会议表决《制定<会计师事务所选聘制度>》子议案，同意7票，反对0票，弃权0票，尚需股东会审议[3] 审计业务规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[17] 选聘相关规定 - 选聘文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[10] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[21] - 可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等方式选聘[9] 审议流程 - 选聘应经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东会决定[6] 信息披露与评估 - 应要求披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[17] - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[9] 违规处理与制度生效 - 会计师事务所有严重行为，经股东会决议不再选聘[18] - 制度经股东会审议通过后生效并实施[21]

公司股价与融资交易 - 8月25日公司股价下跌0.47% 成交额为2762.71万元 [1] - 当日融资买入73.23万元 融资偿还0元 融资净买入73.23万元 [1] - 截至8月25日融资融券余额为498.31万元 其中融资余额占流通市值的0.32% 该余额超过近一年50%分位水平处于较高位 [1] - 当日融券交易量为0 融券余量为0股 但融券余额水平超过近一年90%分位处于高位 [1] 公司股东与股权结构 - 截至3月31日公司股东户数为5270户 较上期减少5.27% [2] - 同期人均流通股为18778股 较上期大幅增加145.41% [2] 公司财务业绩 - 2025年第一季度公司实现营业收入4117.56万元 同比增长27.02% [2] - 同期归母净利润为1279.02万元 同比大幅增长90.33% [2] 公司业务构成 - 公司主营业务为阀门执行机构 井口安全控制系统和橇装设备的设计研发 生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为阀门执行机构41.05% 橇装设备24.49% 井口安全控制系统21.28% 零部件销售10.49% 其他主营2.54% 其他补充0.15% [1] 公司分红派现 - A股上市后公司累计派现1.09亿元 [3] - 近三年公司累计派现8284.00万元 [3]

公司股价与融资交易 - 8月22日公司股价下跌0.40% 成交额为2301.02万元 [1] - 当日融资买入额为83.57万元 融资净买入83.57万元 融资余额为441.80万元 占流通市值的0.29% [1] - 融资余额处于近一年40%分位水平 为较低位 融券余额为0.00元 处于近一年90%分位的高位 [1] 公司财务表现 - 2025年第一季度公司实现营业收入4117.56万元 同比增长27.02% [2] - 2025年第一季度归母净利润为1279.02万元 同比增长90.33% [2] - 截至3月31日股东户数为5270户 较上期减少5.27% 人均流通股为18778股 较上期增加145.41% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为阀门执行机构 橇装设备 井口安全控制系统的设计 研发 生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：阀门执行机构41.05% 橇装设备24.49% 井口安全控制系统21.28% 零部件销售10.49% [1] - A股上市后累计派现1.09亿元 近三年累计派现8284.00万元 [3]

公司股价与融资融券情况 - 8月21日公司股价下跌0.20%，成交额为2605.69万元 [1] - 当日融资买入额为32.94万元，融资净买入32.94万元，融资余额为393.41万元，占流通市值的0.25% [1] - 融资余额处于近一年30%分位水平，为低位，而融券余额为0.00元，处于近一年90%分位的高位水平 [1] 公司基本业务信息 - 公司全称为成都中寰流体控制设备股份有限公司，成立于2009年9月14日，于2021年11月15日上市 [1] - 公司主营业务为阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计、研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成为：阀门执行机构41.05%，橇装设备24.49%，井口安全控制系统21.28%，零部件销售10.49% [1] 公司股东与财务表现 - 截至3月31日，公司股东户数为5270户，较上期减少5.27%，人均流通股为18778股，较上期大幅增加145.41% [2] - 2025年1月至3月，公司实现营业收入4117.56万元，同比增长27.02%，实现归母净利润1279.02万元，同比增长90.33% [2] 公司分红历史 - 公司A股上市后累计派发现金红利1.09亿元 [3] - 近三年公司累计派发现金红利8284.00万元 [3]

股价与融资融券数据 - 8月12日中寰股份股价下跌0.83% 成交额1860.35万元 [1] - 当日融资买入59.55万元 融资偿还0元 融资净买入59.55万元 [1] - 截至8月12日融资融券余额合计891.15万元 占流通市值0.60% [1] - 当前融资余额处于近一年90%分位水平 融券余额同样超过近一年90%分位水平 [1] 公司基本情况 - 公司全称成都中寰流体控制设备股份有限公司 成立于2009年9月14日 [1] - 2021年11月15日上市 注册地址位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区 [1] - 主营业务为阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计/研发、生产及销售 [1] - 主营业务收入构成：阀门执行机构41.05% 橇装设备24.49% 井口安全控制系统21.28% 零部件销售10.49% [1] 股东与财务数据 - 截至3月31日股东户数5270户 较上期减少5.27% [2] - 人均流通股18778股 较上期增加145.41% [2] - 2025年一季度营业收入4117.56万元 同比增长27.02% [2] - 归母净利润1279.02万元 同比增长90.33% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.09亿元 [3] - 近三年累计派现8284万元 [3]

公司股价与融资交易 - 7月30日公司股价微涨0.07%，成交额为2209.77万元 [1] - 当日融资买入55.50万元，融资偿还0.00元，融资净买入55.50万元，融资融券总余额为619.35万元 [1] - 当前融资余额占流通市值的0.42%，余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司股东结构 - 截至3月31日，公司股东户数为5270户，较上期减少5.27% [2] - 同期人均流通股为18778股，较上期大幅增加145.41% [2] 公司财务业绩 - 2025年第一季度公司实现营业收入4117.56万元，同比增长27.02% [2] - 同期归母净利润为1279.02万元，同比大幅增长90.33% [2] 公司主营业务构成 - 公司主营业务收入构成为：阀门执行机构41.05%，橇装设备24.49%，井口安全控制系统21.28%，零部件销售10.49% [1] - 公司位于四川成都，成立于2009年9月14日，于2021年11月15日上市 [1] 公司分红记录 - 公司A股上市后累计派发现金红利1.09亿元 [3] - 近三年公司累计派现8284.00万元 [3]