股东大会信息 - 2025年5月19日15:00召开2024年年度股东大会现场会议[5] - 2025年5月18日15:00 - 5月19日15:00为网络投票时间[5] - 2025年5月9日为股权登记日[8] 权益分派 - 公司总股本103,550,000股，2024年拟10股派2元，预计派现20,710,000元[11] 会议其他信息 - 审议多项议案，含对中小投资者单独计票和关联股东回避表决议案[9][17] - 2025年5月16日9:00 - 15:00为会议登记时间[19] - 会议登记和召开地点均在成都公司相关办公室和会议室[8][19] - 聘请北京浩天（成都）律师事务所律师参会[8]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-018 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和 ...

独立董事情况 - 独立董事及其相关人员未在公司等任职或持股超规定比例[1] - 独立董事最近12个月内无不合规情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[3]

人员任命 - 2025年4月23日公司聘任陆甫为财务负责人，任期至第四届董事会届满[2] - 陆甫1986年出生，本科，有注会资格，曾在多家公司任职[4] 合规情况 - 本次任命符合规定，未超董事总数限制，无兼任不符情形[5] - 独立董事和审计委员会同意聘任并提交审议[7]

（一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-032 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方 案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体 ...

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 舆情管理制度 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-034 成都中寰流体控制设备股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为提高成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 ...

2024年履职情况 - 公司召开6次董事会和3次股东大会，独立董事全勤出席董事会[1] - 独立董事各专门委员会会议均全勤出席[3] - 独立董事无提议召开董事会情况[4] - 独立董事累计现场工作15天[6] 2025年展望 - 独立董事将继续维护股东权益[8]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席1次，实际出席1次，委托和缺席均为0次[1] - 2024年审计委员会应出席1次，实际出席1次，委托0次[3] - 2024年薪酬与考核委员会应出席0次，实际出席0次，委托0次[3] - 2024年独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次，委托0次[3] 独立董事情况 - 2024年度独立董事无提议召开董事会情况[4] - 2024年度独立董事现场工作1天[6] - 独立董事任职时间为2021年1月27日至2024年4月8日[1]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》、《审 计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流体控 制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行职责和义务。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定开展运 作。2024 年 3 月 18 日，原董事李双海先生因个人原因辞去公司独立董事职务， 公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提名李贺为独立董事候选 人的议案》，后经 2024 年第一次临时股东大会批准，选举李贺先生担任第三届董 事会董事，同时担 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-011 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性 文件，监事会根据 2024 年度工作开展情况，对 2024 年度公司监事会工作进行全 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以即时通讯方式发出 面总结并编 ...