业绩总结 - 中寰股份连续竞价成交数量为19834171股[1] - 中寰股份成交金额为16359.79万元[1] - 当日收盘价涨幅达20%的前5只股票涉及中寰股份[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部买入3144089.45元，卖出578998.73元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入2730334.06元，卖出231684元[1] - 东方财富证券山南香曲东路证券营业部买入1985787.51元，卖出1037885.15元[1] - 中国中金财富证券郑州商务内环路证券营业部买入1866493元，卖出0元[1] - 申万宏源证券吉林分公司买入1796000元，卖出0元[1] - 信达证券深圳分公司买入0元，卖出8889738.51元[1] - 华泰证券烟台锦华街证券营业部买入0元，卖出5489780.63元[1]

公司治理 - 2024年9月13日选举张迪为董事长[2] - 公司法定代表人变更为张迪[2] - 2024年9月26日完成法定代表人工商变更登记备案并取得新营业执照[3] 公司信息 - 公司注册资本为10355万元[3] - 公司成立日期为2009年9月14日[3]

股东大会信息 - 2024年8月26日召开第三届董事会二十一次会议，拟9月13日开临时股东大会[4] - 8月28日发布召开股东大会通知[4] - 9月13日在成都双流召开股东大会，审议3项议案并均获通过[4][6][8] 参会股东情况 - 现场及授权出席股东6名，代表股份59,720,454股；网络投票股东1名，代表176股[5] - 共7名股东出席，代表股份59,720,630股，占比57.67%[5]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-059 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 5.会议主持人：张迪 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书王卓然、副总经理廖青松 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举张迪为公司董事长的议案》 1.议案内容： 选举张迪先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年第四届董事会第一次 会议决议通过之日起生效。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 根据《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》，董事长 ...

管理层换届 - 2024年9月13日选举张迪为董事长，持股4000股，占0.0004%[2] - 选举陈亮为副董事长兼总经理，持股4231460股，占4.09%[2] - 选举金涛为监事会主席，持股575000股，占0.56%[2] 人员聘任 - 聘任慕超勇等为副总经理，王卓然为董事会秘书[3] - 李勇文不再担任财务总监，张迪代行职责[5] 换届影响 - 本次换届正常，符合规定，无不利影响[5] 议案通过 - 提名委员会或独董会议同意聘任高管议案[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月13日召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东7人，持表决权股份59,720,630股，占比57.67%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份176股，占比0.0002%[3] 人事变动 - 拟进行董事会换届，提名多名董事候选人，任期三年[5] - 提名金涛为非职工监事候选人，持股0.56%，任期三年[8] 议案表决 - 多项提名议案得票率超99.9997%[9][10][12] - 董事、监事任职变动议案9月13日生效[14]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-061 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，成都中寰流体控制设备股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情 况公告如下： 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件 《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-060 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：金涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举金涛为公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 同意金涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第一次会 议决议通过之日起生效。 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 6 日以即时通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 ...

会议审议 - 2024年8月26日第三届董事会二十一次会议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》议案，7票同意[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会由5名成员组成，独立董事不少于3名[7] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[7] 会议规则 - 例会每年至少一次，可开临时会，提前五日通知委员[15] - 会议全体委员出席方可举行，决议需过半数通过[16][17] 工作流程 - 董事会办公室提供资料，委员会考评董高人员[12][13] - 董事薪酬报董事会同意后股东大会审议，高管薪酬董事会批准[10] 任期与细则 - 任期与董事会一致，委员连选可连任，不适宜任职会补选[7] - 工作细则自通过之日起试行，解释权归董事会[19][20]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-046 成都中寰流体控制设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）北交所规定的其他条件。 本人李贺，已充分了解并同意由提名人成都中寰流体控制设备股份有限公司 董事会提名为成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...