股价与融资交易表现 - 8月27日公司股价下跌6.89%，成交额为6152.23万元 [1] - 当日融资买入222.07万元，融资偿还0元，融资净买入222.07万元 [1] - 融资融券余额合计693.08万元，融资余额占流通市值的0.49%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] - 融券方面无交易活动，但融券余额同样处于近一年90%分位的高位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为5836户，较上期增加10.74% [2] - 人均流通股为16956股，较上期减少9.70% [2] - 创金合信北证50成份指数增强A（019993）新进为第九大流通股东，持股63.68万股 [3] 财务业绩与分红 - 2025年1-6月公司实现营业收入1.04亿元，同比减少11.26% [2] - 2025年1-6月归母净利润为1586.25万元，同比减少25.43% [2] - A股上市后累计派现1.09亿元，近三年累计派现8284万元 [3] 公司基本信息 - 公司全称为成都中寰流体控制设备股份有限公司，成立于2009年9月14日，于2021年11月15日上市 [1] - 公司位于中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区，主营业务涉及阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计、研发、生产及销售 [1]

公司人事任命 - 中寰股份于8月26日晚间发布公告 [1] - 公司聘任刘宇晗女士担任证券事务代表 [1]

募集资金情况 - 公司两次发行合计募集资金131,473,750.00元，净额118,608,419.65元[2][3][7] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额52,009,205.86元[5][7] 募投项目投入 - 以往累计募投项目投入46,594,376.83元，本报告期投入17,562,034.56元，累计64,156,411.39元[7][18] - 中寰智能制造产业升级改造项目调整后投资83,173,000.00元，期末投入进度46.10%[18] - 中寰研发中心调整后投资35,435,419.65元，期末投入进度72.84%[18] 资金使用与调整 - 2025年公司用闲置募集资金多笔理财，金额不等，年化收益率1.99%-2.03%[10][11] - 公司同意用不超7000万元闲置募集资金买理财产品，可循环使用[11] - 2024年变更募集资金用途，增加土地使用权购买及实施地点[12] - 公司将募投项目预计可使用日期调为2025年12月31日[14][19] 其他情况 - 报告期末使用闲置募集资金买理财产品余额1000万元[20] - 公司不存在募集资金置换自筹资金情况[19]

人员变动 - 2025年8月25日聘任张立堂为分管生产运营副总经理，任期至第四届董事会届满[2] - 廖青松因工作调动自2025年8月25日起不再担任副总经理[2] 变动情况 - 高级管理人员变动符合规定，未超董事总数二分之一[3] - 变动系经营发展需要，不会带来不利影响[5] 审查情况 - 独立董事审查拟聘任人员，同意提交董事会审议[6]

公司基本信息 - 公司于2021年10月25日经核准发行850.00万股普通股[2] - 公司于2021年11月15日在北交所上市[2] - 公司注册资本10355万元，共10355万股，每股面值1元[4] 股份相关规定 - 公司收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[5] - 董事等任职期间每年转让股份不得超25%，离职半年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份人员股票买卖6个月内收益归公司[6] - 股东滥用权利造成损失应担责，滥用法人地位损害债权人利益承担连带责任[8][9] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，应于上年度结束后6个月内举行[12] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名[28] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[26] - 独立董事连任时间不得超过6年[33] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[39] - 监事会每6个月至少召开一次会议[40] - 监事会决议需经半数以上监事通过[40] 信息披露与报告 - 公司应依法披露年度、中期、季度报告和临时报告[40] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[43] 其他规定 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》废止[47] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[44]

人事变动 - 2025年8月25日聘任刘宇晗为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[2] - 刘宇晗2000年12月出生，本科学历，金融专业[6] - 2024年6月至今任公司财务[6] 股份情况 - 刘宇晗持有公司股份0股，占公司股本0%[2]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 2025年9月15日15:00现场开会，9月14 - 15日15:00网络投票[5] - 股权登记日为2025年9月10日[7][8] - 会议地点在成都市双流区公司会议室[8] 议案情况 - 审议取消监事会、修订章程等议案[9][10] - 议案1、3经董事会审议通过，议案1、2经监事会审议通过[10] - 公司有修订《对外投资管理制度》等多项议案[18]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月25日在公司四楼会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，无需提交股东会[5][6] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交股东会[7] - 审议通过《关于废止<成都中寰流体控制设备股份有限公司监事会议事规则>的议案》，需提交股东会[7][8] 信息披露 - 《2025年半年度报告》和摘要于2025年8月26日在北交所披露[5] - 会议决议公告日期为2025年8月26日[9]

议案表决 - 《关于2025年半年度报告及摘要的议案》表决全票通过，无需提交股东会[6] - 《关于2025年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》表决全票通过，无需提交股东会[6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需提交股东会[8] - 《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》表决全票通过，20项子议案需提交股东会[12] - 聘任张立堂为副总经理议案表决全票通过[13] - 聘任刘宇晗为证券事务代表议案表决全票通过[15] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案表决全票通过[16] 其他事项 - 会议于2025年8月25日召开，8月14日发出通知[5] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，含26项子议案[9] - 公司拟定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会[16]

制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<承诺管理制度>》，需提交股东会审议[3] 承诺披露 - 及时将承诺事项在规定平台专区披露[5] - 在定期报告中披露承诺事项及进展[7] 承诺规范 - 承诺需有明确履约时限，不得用模糊词语[6] - 承诺前分析可实现性并公开披露[6] 承诺变更与责任 - 无法履行可提请股东会变更或豁免，相关方回避表决[6] - 违反承诺，董事、高管要求其担责[7] 特殊情况 - 收购人承接原实控人未履行承诺[9]