投资决策规则 - 2025年8月25日公司《修订<对外投资实施细则>》董事会表决全票通过，无需股东会审议[3] - 投资事项达一定标准需经董事会审议后提交股东会，或仅需董事会审议，未达标准由总经理审议[10][11][12] 投资工作流程 - 分为立项、尽职调查、评审决策、实施、投资后跟踪及管理五个阶段[19] - 立项由分管副总经理牵头，审批通过可签合作意向书[19] - 尽职调查需摸清投资标的情况并评估风险[19] - 决策阶段按议事规则和制度履行内部决策程序[20] 投资管理措施 - 公司对投资活动分级授权管理，立项申请由总经理办公会审批[10] - 投资标的选择应符合国家产业政策和公司战略[15] - 分管副总经理牵头实施投资项目，重大调整等需重新决策[21] - 投资完成后自我评价，审计部复核报告并按标准披露[22] - 审计部每年对投资项目进行风险评价并提保护措施[22] - 证券部和财务部每年跟踪投资项目并反馈情况[22] 投资标的处置 - 九种情形下公司可处置投资标的[24][27] - 人员可提处置建议，财务部受理，按权限决策[25] - 董事会聘中介机构审计或评估，指定人员签协议[25][26] - 证券部和财务部跟踪处置协议执行，逾期制定措施[26]