制度审议 - 2025年8月25日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《制定<重大信息内部报告制度>》[3] 重大交易标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的10%以上，且超过1000万元[10] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过1000万元[10] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元[10] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元[10] 关联交易标准 - 与关联自然人成交金额在30万元以上[12] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上，且超过300万元[12] 诉讼仲裁标准 - 涉案金额超过1000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上[12] 重大变更事项 - 持有公司5%以上股份的股东为报告义务人，其持股情况变化等为重大变更事项[11][12] 信息处理 - 董事会秘书收到重大事件报告后应立即分析并判断是否披露，必要时组织相关部门分析[18] 信息提供规范 - 财务信息以财务部门提供为准，员工和薪酬信息以人力资源部门提供为准[19] - 各部门对外提供报表或信息资料时间不得早于公司公告时间[19] 信息保密 - 向政府部门报送信息时要提示对方保密和不泄露责任[20] - 信息未正式披露前相关部门负有保密义务[20] - 宣传部门宣传稿件涉及重大信息需经证券部审核和董事长或董事会秘书批准[20] - 公司董事等人员在信息未公开前应控制知情范围并严格保密[20] 责任人与追责 - 各部门和子公司负责人是重大信息内部报告责任人[20] - 瞒报等导致信息问题公司追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[21] 细则管理 - 工作细则由董事会负责解释和审议通过，修改亦同[23]