制度修订 - 2025年8月25日公司审议通过《修订<承诺管理制度>》，需提交股东会审议[3] 承诺披露 - 及时将承诺事项在规定平台专区披露[5] - 在定期报告中披露承诺事项及进展[7] 承诺规范 - 承诺需有明确履约时限，不得用模糊词语[6] - 承诺前分析可实现性并公开披露[6] 承诺变更与责任 - 无法履行可提请股东会变更或豁免，相关方回避表决[6] - 违反承诺，董事、高管要求其担责[7] 特殊情况 - 收购人承接原实控人未履行承诺[9]

利润分配制度修订 - 2025年8月25日董事会审议通过《修订<利润分配管理制度>》，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转注册资本时，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30%[12] 重大投资界定 - 未来12个月内对外投资累计支出满足特定条件属重大投资计划[13] 政策调整与执行 - 利润分配政策调整需经出席会议股东表决权2/3以上通过[14] - 股东会决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[13][18] 其他规定 - 制度以法律规定为准，经股东会审议通过生效，由董事会解释[21]

制度修订 - 2025年8月25日公司召开会议表决《修订<投资者关系管理制度>》子议案，7票同意，待股东会审议[3] 管理细则 - 投资者关系管理目的含建立沟通渠道、形成投资服务理念等[7] - 基本原则有充分披露、合规披露等六项[7] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[9] - 工作内容涵盖公司战略、法定信息披露等[10] - 工作职责包括分析研究、信息沟通等[10] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、说明会等[13] - 信息应在规定平台发布，不得先于指定平台在其他传媒披露[11] - 保证对外联系渠道畅通，每季度公开答复和反馈信息情况[11] - 建立官方网站设专栏并及时更新信息[13] 部门职责 - 董事会秘书任负责人，证券部为职能部门[16] - 证券部负责收集并披露公司生产、经营、财务等信息[18] - 主持报告编制和披露，筹备会议及准备材料[18] - 建立和维护公共关系，加强与媒体合作[18] - 设平台网上披露信息，危机时提出处理方案[18] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[21]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-053 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<信息披露管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为保障成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》以及《成都中寰流 体控制设备股份有 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-061 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国民法典（以下简称"《民法典》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<网络投票实施细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-080 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"公司")股东会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都中寰流体控制设备股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统(以下 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-055 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<关联交易管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范关联交易行为，保证成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称 "本公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规以及公司章程的规定，制订《成都中寰流体控制设备股份有限 公司关联交易 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-070 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<审计委员会工作细则>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、北京证券交易所的业务规则及《成都 中寰流体控制 ...

制度审议 - 2025年8月25日董事会通过《修订<投资者关系管理档案制度>》，待股东会审议[3] 档案管理 - 证券部负责制定留存档案，其他部门配合[7] - 活动结束2个交易日内完成档案收集整理归档，必要时呈报北交所[7] - 编制《投资者关系活动记录表》并指定发布[7] 档案借阅 - 借阅需董事会秘书审批，期限不超一周[7] - 借阅人负安全保密责任[8] 档案保存 - 保存期限五年，到期按需销毁[8] 制度生效 - 经股东会审议通过生效，修改亦同，董事会解释[10]

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-082 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 成都中寰流体控制设备股份有限公司于 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会 第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》之子议案《修 订<内部控制管理制度>》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 内部控制管理制度 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制订、运行及效果的各种综合因素，包括公 司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在公司内层层分解和 落实。 第一章 总 ...