制度修订 - 2025年8月25日第四届董事会第六次会议审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》，尚需股东会审议[3] 职权行使 - 独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论，应及时披露行使情况[8] 会议规则 - 应定期或不定期召开全部由独立董事参加的专门会议，有多种召开方式[10] - 会议由过半数独立董事推举召集人主持，通知有时间要求[10] - 表决实行一人一票，有多种表决方式[10] 会议职责 - 对独立董事被提名人任职资格审查，向董事会提建议[11] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过生效实施，由董事会负责解释[13]