董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长，职工超300人时应有1名职工代表董事[7] 议案审议 - 2025年8月26日第五届董事会第十六次会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，7票赞成，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[3] - 5种情况交易、特定关联交易、提供担保和财务资助应提交董事会审议[11][12][13] - 公司单方面获利益交易等可免董事会审议程序，9种关联交易可免按关联交易方式审议和披露[12][13] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，由董事长召集，提前十日书面通知；6种情形下开临时会议，提前三日通知，紧急可口头通知[14][15][16] - 定期会议变更通知需提前三日发，不足三日需顺延或获全体董事认可[18] 会议要求 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事连续两次未亲自出席且未委托代表等情况需书面说明并披露[20][22] 表决规则 - 表决一人一票，以记名投票或举手表决，董事表决意向分同意、反对和弃权[25] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保、财务资助还需出席会议三分之二以上董事同意[26][27] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[27] 其他规定 - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由等，二分之一以上与会董事认为提案问题可要求暂缓表决，两名以上独立董事认为材料问题可提延期[25][28] - 董事会可全程录音，秘书负责记录、纪要和决议制作，与会董事签字确认，秘书按规定办理公告，相关人员保密[29][31][33][34][35] - 董事长督促落实决议并汇报情况，会议档案秘书保存十年[30][36] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[33]

制度审议 - 2025年8月26日公司审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，7票赞成，无需股东会审议[2] 制度内容 - 制度适用于与年报信息披露有关人员[6] - 重大差错含年度财务报告重大会计差错等情形[7] 责任追究 - 有不同情形对应不同处理方式[9] - 形式包括责令改正等，可附带经济处罚[9][10] - 结果纳入年度绩效考核指标[10] 执行程序 - 审计部收集资料，董事会作专门决议[11] - 处罚前听取责任人意见[15] 参照执行 - 季度、半年度报告信息披露差错责任追究参照本制度[13]

董事会会议 - 2025年8月26日召开第五届董事会第十六次会议，通过修订薪酬与考核委员会工作细则议案[2] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，人数不足时及时增补[7] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前3日通知，紧急情况可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] - 会议记录保存十年[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 细则生效 - 工作细则自通过之日起生效，由董事会解释修订[19]

大连连城数控机器股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.10：《关于修订<关于规范与关联方资金往来的 管理制度>的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-057 第三条 本制度所称公司关联方和关联交易的界定，与《北京证券交易所 股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定相同。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通 过采购、 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-050 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.03：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 ...

信息披露制度修订 - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》获7票赞成通过，无需提交股东会审议[3] 报告编制与披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内编制并披露，中期报告在上半年结束之日起两个月内编制并披露，季度报告在前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[9] 财务报告审计 - 拟实施送股、以资本公积转增股本或弥补亏损，所依据的中期或季度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计，仅实施现金分红可免于审计[10] 业绩预告情形 - 预计年度经营业绩和财务状况出现净利润为负值等七种情形之一，应在会计年度结束之日起一个月内进行预告[15] - 预计净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上，应进行业绩预告[15] - 利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于5000万元，应进行业绩预告[15] 业绩修正公告 - 业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上或盈亏方向变化，应及时披露修正公告[16] 股东会通知与决议披露 - 年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前，应以临时公告向股东发通知[21] - 不得在股东会上披露未公开重大信息，应在会议结束后两个交易日内披露股东会决议公告[21] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需及时披露[25] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[26] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[26] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需及时披露[26] 其他披露情形 - 股票及其衍生品种交易异常波动，应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[31] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应及时通知公司并披露[32] - 控股股东等质押股份达50%以上需及时通知并披露相关情况[33] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[33] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需告知公司并披露[35] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%需披露[37] - 订立购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[39] - 订立出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[39] 减持披露要求 - 大股东等拟3个月内通过集中竞价交易减持股份总数超公司股份总数1%，需在首次卖出30个交易日前预披露[40] - 大股东等减持计划中减持时间区间不得超3个月，每次集中竞价减持需在首次卖出15个交易日前预披露[40] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[42][48] - 定期报告和临时报告应在指定信息披露平台披露[45] - 审计委员会应对董事、高级管理人员履行信息披露职责行为进行监督，负责审核公司财务信息及其披露等工作[48][58] - 各职能部门及分子公司负责人应通报重大信息[50] 豁免与保密 - 拟披露信息涉及国家秘密等可依法豁免披露[54] - 董事等在内幕信息未公开前负有保密义务，披露重大事项时应按规定报备内幕信息知情人档案，重大事项变化需补充报送[56][57] - 财务信息披露前应执行内部控制和保密制度[58] 文件保存期限 - 董事、高级管理人员信息披露传送、审核文件保存期限为十年，信息披露有关文件保存期限为十年[60] 违规责任 - 信息披露义务人失职致违规，公司可给予处分并要求赔偿，违规披露信息造成损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任，聘请人员擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[63] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[65]

担保制度修订 - 2025年8月26日董事会通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 担保审议规则 - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[13] - 单笔超净资产10%等多种情况担保需股东会审议[13] 其他规定 - 被担保人到期未偿债15日内披露信息[24] - 违规责任人将被处分追责[26] - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[28]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-073 大连连城数控机器股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.26：《关于修订<外汇衍生品业务管理制度>的 议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东 会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 外汇衍生品业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的外 汇衍生品交易业务，防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产的安 全，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、业务规则，以及《 ...

制度修订 - 公司2025年8月26日审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议至少每年召开一次，特殊情况通知时限不限[6] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[6] - 会议应由半数以上独立董事出席方可举行[6] 决策流程 - 关联交易等需经会议讨论并全体独立董事过半数同意后提董事会审议[7] - 行使特别职权前应经会议讨论并全体独立董事过半数同意[7] 其他规定 - 会议应制作记录，独立董事需签字确认[8] - 制度自股东会通过起执行，由董事会负责解释和修订[9]

制度通过 - 2025年8月26日公司第五届董事会第十六次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》[2] 离职规定 - 董事、高管辞任提交书面报告，收到报告日生效，两交易日内披露[6] - 特定情形原董事履职至补选，公司六十日内完成补选[6] - 董事任期届满未连任或被解任，相应时间离职生效[6] - 高管辞职依合同，董秘辞职完成移交且公告后生效[7] 后续要求 - 离职生效后5个工作日移交文件并签署交接文件[10] - 忠实义务两年内有效，保密义务至秘密公开[11] - 任期内及届满后半年转让股份受限，离职半年内不得转让[12] 违规处理 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿直接损失等[14] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[14]