证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-075 大连连城数控机器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.28：《关于修订<舆情管理制度>的议案》。议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护公司和投资者的 合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性 文件以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》的规定，结合公司 ...

大连连城数控机器股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.16：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-063 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 1 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-064 大连连城数控机器股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为进一步规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息知情人的管理，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法违 规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律法规、部门规章以及《大连连城数控机器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记和 1 报送内幕信息知情人档案相关资料，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和 完整，董事长为公司内幕信息管理主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.18：《关于修订<董事会战略委员会工作细则> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决 策科学性，提高重大决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《大连连城数控机器股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，公 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-081 大连连城数控机器股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.34：《关于制定<重大信息内部报告制度>的议 案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会 审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及 时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《北京证券交易所股票上市 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-048 大连连城数控机器股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.01：《关于修订<股东会议事规则>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《大连连城数控机器股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-072 第一条 为加强大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）对子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规 范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 大连连城数控机器股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.25：《关于修订<子公司管理制度>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 ...

光伏板块市场表现 - 8月18日Wind光伏指数收涨1.76% 弘元绿能涨停 科华数据 连城数控 先导智能等涨超6% 晶科能源 阿特斯 爱旭股份 晶澳科技 天合光能 阳光电源 隆基绿能 TCL中环等个股大面积上涨 [1] - 前一交易日A股光伏板块逾20只个股涨停或涨超10% 光伏ETF基金收涨近4% 创2024年5月以来最佳单日表现 [1] - 多晶硅期货主力合约8月15日单日上涨4.5% 18日收涨近2% [1] 政策与行业动态 - 工信部将于8月19日召开光伏企业座谈会 参会方包括省级工信部门 研究机构 光伏协会及重点企业 工信部主要负责人出席 [2] - 7月3日工信部召开第十五次制造业企业座谈会 14家光伏企业及协会负责人参会 围绕行业困难及政策建议交流 会议传达高层针对整治"内卷式"竞争的重要批示 [2] 产业链价格与需求 - 7月初以来硅料 硅片价格大幅上涨 电池片 组件价格有所恢复 但8月中旬缺乏需求侧支撑的涨价难以为继 [3] - "136号文"推动新能源入市 冲击光伏项目投资模型 央国企多个光伏项目招标被叫停 电价政策变化叠加产品涨价加剧电站开发商压力 [3] - 7月央国企大型组件集采定标价格回升 华电集团20GW年度组件框采 华润电力3GW集采项目成为市场关注焦点 反映组件端向下游顺价通畅程度 [3]

股东减持 - 三亚兆恒等减持前持股21,665,004股，比例9.2278%[2] - 减持4,695,608股，占比2.00%，金额131,181,927.67元[3] - 减持价格26.49 - 29.41元/股，时间2025.5.26 - 2025.8.15[3] - 减持后持股16,969,396股，比例7.2278%[3] - 减持与计划一致，未提前终止[4][5]

担保信息 - 公司为连城凯克斯向南京银行无锡分行提供不超1亿元连带责任担保，期限1年[2][7] - 本次担保在授权范围内，无需另行开会审议，不构成关联交易[3][5] 连城凯克斯情况 - 2024年营收26.92亿元，利润总额2.89亿元，净利润2.54亿元[7] - 2024年末资产总额41.45亿元，流动负债21.41亿元，净资产16.87亿元，资产负债率59.30%[6] 整体担保情况 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额74,537.66万元，占比17.81%[10]