董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长，职工超300人时应有1名职工代表董事[7] 议案审议 - 2025年8月26日第五届董事会第十六次会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》，7票赞成，0票反对，0票弃权，需提交股东会审议[3] - 5种情况交易、特定关联交易、提供担保和财务资助应提交董事会审议[11][12][13] - 公司单方面获利益交易等可免董事会审议程序，9种关联交易可免按关联交易方式审议和披露[12][13] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，由董事长召集，提前十日书面通知；6种情形下开临时会议，提前三日通知，紧急可口头通知[14][15][16] - 定期会议变更通知需提前三日发，不足三日需顺延或获全体董事认可[18] 会议要求 - 会议需过半数董事出席方可举行，董事连续两次未亲自出席且未委托代表等情况需书面说明并披露[20][22] 表决规则 - 表决一人一票，以记名投票或举手表决，董事表决意向分同意、反对和弃权[25] - 审议通过提案需超全体董事半数赞成，担保、财务资助还需出席会议三分之二以上董事同意[26][27] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[27] 其他规定 - 独立董事对议案投反对或弃权票应说明理由等，二分之一以上与会董事认为提案问题可要求暂缓表决，两名以上独立董事认为材料问题可提延期[25][28] - 董事会可全程录音，秘书负责记录、纪要和决议制作，与会董事签字确认，秘书按规定办理公告，相关人员保密[29][31][33][34][35] - 董事长督促落实决议并汇报情况，会议档案秘书保存十年[30][36] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[33]