制度修订 - 公司2025年8月26日审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议至少每年召开一次，特殊情况通知时限不限[6] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[6] - 会议应由半数以上独立董事出席方可举行[6] 决策流程 - 关联交易等需经会议讨论并全体独立董事过半数同意后提董事会审议[7] - 行使特别职权前应经会议讨论并全体独立董事过半数同意[7] 其他规定 - 会议应制作记录，独立董事需签字确认[8] - 制度自股东会通过起执行，由董事会负责解释和修订[9]