董事会会议 - 2025年8月26日召开第五届董事会第十六次会议，通过修订薪酬与考核委员会工作细则议案[2] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事担任，报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，人数不足时及时增补[7] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前3日通知，紧急情况可豁免[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[16] - 会议记录保存十年[16] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议[10] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[10] 细则生效 - 工作细则自通过之日起生效，由董事会解释修订[19]