业务决策 - 公司2025年8月26日审议通过开展外汇衍生品交易业务议案[1] - 拟开展远期结售汇、期权等或其组合业务[2] 业务规模 - 预计开展总额不超5亿人民币或等值外币业务[4] - 业务额度12个月内有效且可循环使用[4] 业务资金与授权 - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[5] - 董事会授权总经理或其授权人决策并签署文件[6] 业务影响与风险 - 开展业务可降低汇率波动对经营的影响[7] - 业务存在汇率波动、内部控制等风险[8] 风险防范与管理 - 公司建立制度防范风险[11] - 财务部负责业务实施管理并关注盈亏[12]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-043 大连连城数控机器股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要于 2025 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请投资者 注意查阅。 1 董事会 2025 年 8 月 27 日 特此公告！ 大连连城数控机器股份有限公司 ...

大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-053 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护 投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号— 募集资金管理》等法律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 1 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） ...

会议决议 - 2025年8月26日第五届董事会第十六次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案，7票赞成[3] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任并报董事会批准[8] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二暂停职权[8] - 负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[10] - 会议提前3日通知，紧急情况可豁免[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存十年[16]

制度审议 - 2025年8月26日召开会议审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》[3] 制度内容 - 适用于公司及承诺人首次公开发行股票等承诺行为[5] - 公开承诺内容应具体，时限明确[8] - 承诺人应分析可实现性，不得承诺不可能事项[5] 特殊情况处理 - 承诺事项需审批应明确披露及补救措施[6] - 特定情况可变更或豁免承诺，需披露原因并提替代承诺[9] 审议流程 - 变更、豁免承诺方案经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[10] 其他要求 - 公司被收购原实控人承诺由收购人承接[10] - 定期报告披露承诺进展[11] - 董事会督促承诺人，未履行需披露责任[13]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-069 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.22：《关于修订<总经理工作细则>的议案》。议 案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，提高公司运作效率，保 障股东合法权益，规范公司总经理的工作权限和程序，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《大连连城数控机器股份 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-070 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.23：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，明确董事会秘书的职责权限，促进董事会秘书依法履行职责，保护公司 及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》） ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-080 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.33：《关于制定<董事、高级管理人员持股变动 管理制度>的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无 需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的行为，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 8 号——股份减持》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 13 号——股份变动管理》等有关法律法规及《大连连城数控机器股 ...

薪酬制度审议 - 2025年8月26日董事会通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，待股东会审议[2] 薪酬方案审议主体 - 股东会审议董事薪酬方案，董事会审议高级管理人员薪酬方案[6] 薪酬管理机构 - 董事会薪酬与考核委员会拟定和审查薪酬方案，监督执行[6] 人员薪酬构成 - 非独立董事领岗位薪酬，兼任高管按高管办法执行[8] - 独立董事实行津贴制，差旅费公司实报[8] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[8] 其他规定 - 可设专项奖惩，薪酬为税前，随经营调整[9][11][12] - 制度股东会通过后生效，董事会负责解释[14]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-047 大连连城数控机器股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 | 法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | 券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监 | 《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持 | | 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市 | 续监 ...