股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知公告于12月11日发布[3] - 网络投票时间为12月25日15:00至12月26日15:00[5] - 现场会议于12月26日14:30在无锡子公司会议室召开[5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人9名，持股103,949,320，占比44.5180%[7] 议案表决结果 - 《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》同意股数103,949,020股，占比99.9997%[13] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数22,495,590股，占比99.9987%[14][15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月26日在无锡召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股103,949,320股，占比44.5180%[3] - 通过网络投票股东1人，持股300股，占比0.0001%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决情况 - 《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》同意股数103,949,020股，占比99.9997%[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数22,495,590股，占比99.9987%[7] - 中小股东对两议案同意票数3,252，占比91.5541%[10]

减持情况 - 三亚兆恒私募基金2024.12.9 - 2024.12.24减持2334996股，比例1.00%[2] - 减持价格31.65 - 40.19元/股，总金额84175180.50元[2] - 减持前持股24000000股，比例10.28%，后持股21665004股，比例9.28%[2] 减持相关 - 本次减持与披露计划、承诺一致，未提前终止[4] - 减持股份来源为上市前取得（含权益分派转增股）[2]

股东权益变动 - 2024年12月20日公司收到持股5%以上股东权益变动告知函[1] - 三亚兆恒－如东睿达和王学军合计减持2390105股，比例1.0236%[3] - 合计变动前持股占比10.4688%，变动后占比9.4452%[4]

股权交易 - 公司以20000万元认购江西川禾新增注册资本16891.61万元，放弃优先认缴权[2] - 交易后公司持有江西川禾股权比例由60.00%降至13.70%，不再纳入合并报表[3] - 本次股权变动前公司认缴出资3000万元占比60.00%，变动后认缴16891.61万元占比77.16%，公司占比13.70%[15] 财务数据 - 2023年末公司总资产1270593.34万元，净资产383736.33万元，营收600157.71万元[6] - 截至2024年8月31日，江西川禾总资产33391.48万元占公司2023年末总资产2.63%，净资产2509.31万元占比0.65%，1 - 8月营收36357.56万元占比6.06%[6] - 江西川禾2024年9月30日资产总额20291320.20万元，负债总额11705528.09万元，净资产7589620.73万元；1 - 9月营收39636538.39万元，净利润498419.99万元[13] - 2024年1 - 8月江西川禾营业总收入36357.56万元，净利润1199.46万元[16] - 江西川禾账面资产总计6528.84万元，评估价值10920.10万元，增值率67.26%；账面净资产1528.84万元，评估价值5920.10万元，增值率287.23%[25] - 江西川禾合并口径股东全部权益账面价值2509.31万元，评估价值6150.00万元，增值率145.09%[25] 交易情况 - 2024年12月9日公司第五届董事会第十三次会议审议通过相关议案，尚需提交股东大会审议[9] - 本次交易尚需办理工商变更登记手续[10] - 评估基准日为2024年8月31日，以资产基础法评估结果作为最终评估结论[19][26] - 江西川禾原股东和新股东按交易后持股比例共同承担交易过渡期间损益[27] - 江西川禾评估价值为5920.10万元，交易价格为1.18元/每1元新增注册资本[32] - 目标公司计划新增注册资本16891.61万元，总注册资本由5000.00万元增至21891.61万元[34] 担保借款 - 公司及釜川股份为浙江川禾提供借款共7000.00万元（不含利息）[28] - 釜川股份为浙江川禾向银行申请综合授信实际担保总额为3000.00万元[30] - 釜川股份预计为浙江川禾提供担保额度为9000.00万元[29] 交易影响与风险 - 本次增资扩股旨在增强业务履约能力，提高市场竞争力[37] - 公司放弃江西川禾本次增资优先认缴权，基于长期战略和经营情况决策[37] - 本次交易符合公司情况，不会对公司产生重大影响，不损害股东利益[38] - 本次交易存在履约风险，公司将跟进进展并披露信息[39]

会议信息 - 第五届董事会第十三次会议于2024年12月9日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] - 会议主持人是董事长李春安先生[2] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》需提交股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》需提交股东大会审议[6] - 《关于开展外汇衍生品业务的议案》无需提交股东大会审议[8] - 《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[9]

业务决策 - 2024年12月9日审议通过开展外汇衍生品业务议案[2] - 拟开展远期结售汇、期权等或其组合业务[3] - 预计开展不超2亿额度业务，额度12个月内有效可循环[5] 业务管理 - 建立完善《外汇衍生品业务管理制度》[11] - 财务管理部负责运作管理并关注盈亏[11] - 重大异常及时上报并提应急措施[11] 业务影响 - 开展业务可降低汇率波动对业绩影响[2] - 业务存在汇率波动、内控等风险[7]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-079 大连连城数控机器股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 年 1-10 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 购买保温毡、除尘设 | 70,000,000.00 | 12,588,752.57 | 主要系 2024 年光 | | 燃料和动力、 | 备等、单晶磁场、备 | | | 伏行业市场环境发 | | 接受劳务 | 品备件、耗材及接受 | | | 生较大变化，各环 | | | 劳务等 | | | 节供需严重错配， | | | 销售设备、备品备 | 1,9 ...

会议信息 - 会议于2024年12月9日召开，主持人是监事会主席任怀宇[4] - 2024年12月2日以邮件方式发出会议通知[4] 议案表决 - 《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》同意3票，尚需股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意3票，尚需股东大会审议[6] - 《关于开展外汇衍生品业务的议案》同意3票，无需股东大会审议[7]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 现场会议于2024年12月26日14:30召开，网络投票在24 - 26日进行[6][7] - 股权登记日为2024年12月23日[8][9] 审议议案 - 审议放弃控股子公司优先认缴权和预计2025年日常性关联交易议案[11][12] 登记信息 - 登记方式分法人和个人，24年12月26日12:00前送达确认[13][14] - 登记时间为24年12月26日9:00 - 12:00，地点同会议地点[15] 其他信息 - 会议联系人金瑶，电话0411 - 62638881，费用自理[16] - 备查文件为第五届董事会第十三次会议决议[17]