制度审议 - 2025年8月26日公司董事会通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 选聘要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用 - 审计费用较上一年度降20%以上需说明金额等情况及原因[13] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，后连续5年不得参与[13] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不超两年[14] 资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起10年[14] 改聘要求 - 拟改聘提前15天通知前任，股东会表决允许前任陈述意见[15] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[16] 审计监督 - 审计委员会关注特定情形，督促机构核查财报[18] 违规处理 - 违规造成严重后果及时报告，董事会可通报批评[19] - 解聘违约损失由责任人承担，严重的给予处罚处分[19] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[22]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-058 大连连城数控机器股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.11：《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事行为，维护公司中小股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-059 大连连城数控机器股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.12：《关于修订<网络投票实施细则>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 网络投票实施细则 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本细则。 第二条 本细则所称 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-078 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.31：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《大连连城数控机器股份有限公司章程》 （以下简称 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-071 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度适用于公司、公司下属控股子公司以及具有重大影响的参 股公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家有 1 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.24：《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，维护股东合法权益，根 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-056 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.09：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，提高公司规范运作水平，保证关联交易的公平合理，维护公司及 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 关联方和关联关系 第二条 公司的关联方包括关联法人和关联自然人。 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员 ...

审计委员会细则修订 - 2025年8月26日公司董事会通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》[3] - 细则自董事会审议通过之日起生效并实施，由董事会负责解释和修订[20] 审计委员会构成 - 由三名非高管董事组成，独立董事应过半数，至少1名是会计专业人士[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 审计委员会运作 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，提前3日通知[15] - 会议须三分之二以上成员出席，决议须成员过半数通过[16] - 会议记录由董事会办公室保存10年[23] 审计委员会职责 - 披露财务报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[11] 委员履职规定 - 委员连续两次不出席也不委托出席，董事会可免其职务[17]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-054 大连连城数控机器股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.07：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强对外投资管理和监督，控制投资风险，维护公司及公司股东 的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《大连连城 数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-052 大连连城数控机器股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.05：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等有关法律法规以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 ...

一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.13：《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》。 议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-060 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第五条 独立董事出席公司董事会、股东会及专门委员会等会议的差旅费 以及按《大连连城数控机器股份有限公司章程》行使职权所需费用，均由公司 据实报销。 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司主要股东、 实际控制人或有利害关系的机构和人员处取得其他利益。 第七条 独立董事在履行职责过程中，受到证券交易所谴责或证券监管部 门处分或处罚以及其他行政 ...