公司基本信息 - 连城数控注册资本为233,499,640元人民币[4] - 持续督导期自2020年7月27日至2023年12月31日[2] 人员变动 - 2021年11月史丰源离职，程昌森接替其担任保荐代表人[12][13] - 2022年9月陈晖离职，顾旭晨接替其担任保荐代表人[13] 资金与监管 - 2022年未经审议使用12,336,656.80元闲置募集资金补充流动资金[14] - 2022年10月北交所对公司及相关人员采取要求提交书面承诺的自律监管措施[14] 实际控制人情况 - 2022年8月公司实际控制人李春安因涉嫌内幕交易被立案[15] - 2024年1月证监会拟对李春安处以500,000元罚款[15] - 2024年3月李春安申请并履行陈述申辩及听证程序，尚无明确结论[15] 上市情况 - 2021年11月15日证券平移至北京证券交易所上市[6]

大连连城数控机器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-017 1 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事王岩女士、陈克兢先生、魏兆成先生的独立性情况进 行评估，并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润2,295,095,919.56元，母公司1,139,687,230.28元[3] 利润分配 - 总股本233,499,640股，每10股派现3元，预计派现70,049,892元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额151,625,240元，占比30.74% [4] 政策规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25% [9] 会议决议 - 2024年4月26日发布第五届董事会、监事会第九次会议决议[17]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-015 大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈克兢） 1、出席股东大会、董事会情况 2023 年，公司累计召开 5 次股东大会，本人作为公司独立董事均亲自出席 会议，并广泛听取股东意见。 1 2023 年，本人作为公司独立董事应出席董事会会议 8 次，均按时以现场或 通讯方式出席，出席率 100%，审议内容涵盖定期报告、对外担保、关联交易、 股权激励、公司制度修订等多项与公司经营管理、财务管理等相关的议案。本人 未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，除回避表决外，本人对提交董事 会的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 2、出席董事会专门委员会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈克兢，作为大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规以及 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-027 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：大连及无锡公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安先生因工作原因以通讯方式参与表决。 公司分别在大连、无锡两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 1 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行1500万股，发行价37.89元/股，募资5.6835亿元，净额5.3210282335亿元[8][9] - 截至2022年12月31日，实际使用5.1695149785亿元[10] - 2023年使用380万元，收利息11.154747万元[11] - 截至2023年12月31日，转出2715.363864万元补充流动资金并注销专户[11][14] 项目投资进度 - 单晶炉和切片机扩建项目调整后总额3.281636亿元，进度100.01%[16] - 研发中心建设调整后总额6559.40万元，进度73.22%[16] - 补充流动资金调整后总额1.3834522335亿元，进度104.46%[16] 其他事项 - 2023年召开相关会议，募投项目全部结项[19] - 将节余资金27153638.64元永久补充流动资金[19]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] 审计结果 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会由董事会召集，2024年4月25日决议[2][3] - 2024年5月16日14:00现场开会，网络投票5月15日15:00 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月10日，普通股股东有权出席[7][8] 会议审议事项 - 审议2023年年度报告及其摘要、权益分派预案等议案[11][19] - 拟续聘信永中和为2024年年度审计机构[17] 会议其他信息 - 会议地点在无锡全资子公司会议室[10] - 登记时间为2024年5月16日9:00 - 12:00[26] - 联系人金瑶，电话0411 - 62638881等[28]

督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-019 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 截至 ...

会议信息 - 2024年4月25日召开第五届监事会第九次会议[4] - 2024年4月15日发出监事会会议通知[4] 议案表决 - 11项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][17] - 董监高薪酬议案因监事回避直接提交股东大会审议[13] 其他事项 - 拟续聘信永中和为2024年审计机构[10] - 2024年4月26日披露多项报告及公告[5][10][12][13][14][15][16][17] - 2023年权益分派预案将提交股东大会审议[12] - 拟认定核心员工议案需提交股东大会审议[17]