根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,557,414,812.06 元，母公司未分配利润为 1,142,755,143.45 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 234,780,440 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 35,217,066.00 元。 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）综合考虑股东的合 理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，根据《公司章程》《利润分配管 理制度》的相关规定及公司制定的《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回 报规划》，公司拟实施 2024 年年度权益分派，具体如下： 一、权益分派预案情况 证券代码：835 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-132 | | 信念中和合分析师审名 版 北京市东城区朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongche ...

业绩报告披露 - 公司2024年年度报告及其摘要、2025年第一季度报告于2025年4月25日在北交所官网披露[1]

担保情况 - 公司拟为子公司提供担保额度不超45亿元，子公司为公司提供担保额度不超10亿元，子公司之间提供担保额度不超5亿元[2] - 授权有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至下一年年度股东大会授权日止[4] - 本次交易不构成关联交易[5] - 2025年4月24日相关会议审议通过担保议案，尚需提交股东大会审议[6] - 公司及子公司实际担保金额以最终签署并执行的担保合同等为准[12] - 本次公司担保额度预计是为保证公司及子公司正常资金周转[13] - 本次被担保对象为公司合并报表范围内法人主体，担保风险可控[14] - 上市公司及其控股子公司提供对外担保余额为52998.00万元，占最近一期经审计净资产的比例为12.67%[18] 子公司业绩 - 连城凯克斯科技有限公司2024年末总资产414,446.34万元等多项财务数据[8] - 连科半导体有限公司2024年末总资产44,706.52万元等多项财务数据[8] - 连城晶体技术公司2024年末总资产12,688.67万元等多项财务数据[8] - 越南连城晶体有限公司2024年末总资产3,167.79万元等多项财务数据[8] - 无锡连强智能装备有限公司2024年末总资产12,610.38万元等多项财务数据[9] - 连智（大连）智能科技有限公司2024年末总资产56,620.16万元等多项财务数据[9] - 大连威凯特科技有限公司2024年末总资产2991.75万元等多项财务数据[10] - 连城凯克斯科技有限公司2024年末另一组总资产等财务数据[10] - 上海岚玥新材料科技有限公司2024年末总资产5099.45万元等多项财务数据[10] - 艾华（无锡）半导体科技有限公司2024年末总资产17725.61万元等多项财务数据[11] - 无锡同磊晶体有限公司2024年末总资产1280.94万元等多项财务数据[11] - 江苏岚玥新材料科技有限公司2024年末总资产3885.88万元等多项财务数据[11]

2024年回顾 - 召开6次董事会、2次股东大会、4次独立董事专门会议[4][6] - 审计、薪酬与考核委员会分别开会4次、3次[4][5] - 独立董事现场工作16个工作日，无行使特别职权情形[10][7] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护公司及股东权益[12]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度经审计业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 公司决策 - 2024年4月25日和5月16日分别召开会议，续聘信永中和为2024年度审计机构[5] - 2025年4月24日，公司审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[9] 审计意见 - 信永中和认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 信永中和认为公司保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[6]

会议信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年5月16日14:00，网络投票2025年5月15 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2025年5月12日[8] - 会议地点在无锡全资子公司会议室[10] 审议议案 - 审议2024年年度报告及摘要等多项议案[11][12][13][14][15][25] 其他要点 - 特别决议、单独计票、关联股东回避议案序号[26] - 异地股东2025年5月15日16:00前完成登记[26] - 登记时间2025年5月16日9:00 - 12:00[27] - 会议联系人及方式[28] - 与会股东费用自理[28] - 备查文件为第五届董事会十五次会议决议[29] - 公告日期2025年4月25日[30]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-024 大连连城数控机器股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）立足于公司长效经营 与高质量发展的同时，重视股东的合理投资回报，注重股东回报的稳定性和连续 性。为进一步规范公司的股东分红回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操 作性，切实保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相 关法律、法规、规范性文件以及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定了《大连连城数控机 器股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本 规划"）。 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、经营发展状况、 社会资金成本、外部融资环境，以及公司盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段、项目资金需求等因素的基 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[6] 公司治理结构 - 董事会成员7名，设董事长1名[9] - 监事会成员3名，其中职工代表监事1名[9] - 设有四个董事会专门委员会[10] 管理与文化理念 - 提出“人人是经理”的管理与人才培养理念[10] - 重视企业文化建设，构建涵盖企业愿景等的体系[11] 社会责任与制度建设 - 在依法纳税、安全管理等方面修订制度，履行社会责任[11] 内部控制原则 - 按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和高风险领域[6] - 建立和实施内部控制遵循全面性、重要性等五项原则[7][8] 风险与信息管理 - 对各类风险进行识别、计量、评估和监控，要求量化风险[12] - 设立信息管理岗位，使用内部信息传递系统并完善《岗位职责说明书》[12] - 增设保密系统，加强保密信息传递安全管理[13] 内部控制制度 - 主要经营活动有交易授权、职责分工等控制政策和程序[13] - 制定多项内部控制制度，涵盖货币资金、采购等管理领域[16][17][19] 内部监督与信息披露 - 明确董事会审计委员会等在内部监督中的职责，对内控缺陷书面报告[14] - 制定《信息披露管理制度》，及时准确完整公平披露信息[15][19] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷与营业收入相关时，小于1%为一般缺陷，超1%小于2%为重要缺陷，超2%为重大缺陷[20] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关时，以资产总额衡量确定缺陷等级[20] - 财务报告内控缺陷以资产总额和合并所有者权益总额衡量，超资产总额2%或合并所有者权益总额2%为重大缺陷[1] - 财务报告内控缺陷中，超资产总额1%但小于2%或超合并所有者权益总额1%但小于2%为重要缺陷[1] - 财务报告内控缺陷中，小于资产总额1%或小于合并所有者权益总额1%为一般缺陷[1] - 非财务报告内控缺陷中，直接或潜在负面影响或财产损失达或超合并净利润5%为重大缺陷[22] - 非财务报告内控缺陷中，直接或潜在负面影响或财产损失达或超合并净利润2%且不超5%为重要缺陷[22] - 非财务报告内控缺陷中，直接或潜在负面影响或财产损失不超合并净利润2%为一般缺陷[22] 内控现状 - 截至2024年12月31日，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] - 截至2024年12月31日，未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] 重大与重要缺陷情形 - 董事等舞弊、财务报告严重错报等情形认定为财务报告重大缺陷[1] - 未依准则选会计政策、未建反舞弊程序等情形认定为财务报告重要缺陷[1]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于大连连城数控机器股份有限公司 注销第二期股票期权激励计划部分股票期权事项的 独立财务顾问报告 释 义 除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 二〇二五年四月 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 声 明 | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | 5 | | 二、股票期权注销情况 | 8 | | 三、结论性意见 | 10 | | 四、备查信息 | 11 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 连城数控、公司 | 指 | 大连连城数控机器股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激励 | | | | 计划 | | 《股权激励计划（草案修订 | 指 | 《大连连城数控机器股份有限公司第二期股票期权激 | | 稿）》 | | 励计划（草案修订稿）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于大连连城数 | | | | 控机器股份有限公司注销第二期股票期权激励计划部 | | | | 分股票期权事项的独立财务 ...