第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-076 大连连城数控机器股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安、冯世超，以及独立董事王岩、陈克兢、魏兆成因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》 1 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-081 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于提议 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人 ...

大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-079 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发生 | 2024 年 1-10 月 与关联方实际发 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | | | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | 购买保温毡、除尘设 | 70,000,000.00 | 12,588,752.57 | 主要系 2024 年光 | | 燃料和动力、 | 备等、单晶磁场、备 | | | 伏行业市场环境发 | | 接受劳务 | 品备件、耗材及接受 | | | 生较大变化，各环 | | | 劳务等 | | | 节供需严重错配， | | | 销售设备、备品备 | 1,9 ...

公司投资评级 - 无评级 [4] 报告的核心观点 - 2024年7-9月，公司实现收入1437.92百万元，同比-20.41%，实现归母净利润55.45百万元，同比-75.41%，实现扣非归母净利润36.36百万元，同比-83.59% [4] - 截至2024年12月5日收盘价计算，公司市值为91.56亿元，PE(TTM)为15.25倍 [5] 市场数据 - 日期：2024/12/05 - 收盘价（元）：39.21 - 总股本（百万股）：233.50 - 流通股本（百万股）：222.00 - 净资产（百万元）：4151.09 - 总资产（百万元）：10519.85 - 每股净资产（元）：17.78 [2] 主要财务指标 - 营业收入（百万元）： - 2020年：1855.00 - 2021年：2040.12 - 2022年：3772.25 - 2023年：6001.58 - 同比增长： - 2020年：90.76% - 2021年：9.98% - 2022年：84.90% - 2023年：59.10% - 归母净利润（百万元）： - 2020年：379.93 - 2021年：346.14 - 2022年：452.26 - 2023年：681.48 - 同比增长： - 2020年：135.74% - 2021年：-8.89% - 2022年：30.66% - 2023年：50.66% - 毛利率： - 2020年：35.05% - 2021年：31.81% - 2022年：26.04% - 2023年：26.76% - ROE： - 2020年：24.09% - 2021年：15.28% - 2022年：15.92% - 2023年：19.41% - 每股收益（元）： - 2020年：1.63 - 2021年：1.48 - 2022年：1.94 - 2023年：2.92 - 市盈率： - 2020年：34.09 - 2021年：68.71 - 2022年：26.73 - 2023年：14.49 [3] 公司业务 - 公司专注于光伏及半导体装备领域发展，是提供晶体材料生长、加工设备及核心技术等多方面业务支持的集成服务商，核心产品为晶体生长及加工设备，主要通过直销方式积极挖掘行业内的优质客户资源 [6]

报告公司投资评级 - 投资评级：买入（维持）[3] 报告的核心观点 - 连城数控2024Q1-3实现营收39.68亿元，同比增长7.31%，归母净利润37,688.55万元，同比-17.73%。考虑到信用减值准备、资产减值准备增加，下调盈利预测，预计2024-2026年实现归母净利润4.07/6.29/7.88亿元，对应EPS为1.74/2.69/3.37元，当前股价对应PE为23.3/15.1/12.0X，维持"买入"评级。[3] 根据相关目录分别进行总结 参股公司拉普拉斯上市 - 参股公司拉普拉斯新能源科技股份有限公司于2024年10月29日在科创板上市，发行价格为17.58元/股。连城数控持有拉普拉斯61,538,923股股份，占其首次公开发行后总股本的15.18%，持有的股份自其股票上市之日起36个月内不得转让。连城数控对持有拉普拉斯的股权按照"长期股权投资"科目列报，并对其采用"权益法"进行核算。拉普拉斯上市后，在对其会计核算方法不变的前提下，其股价波动对当期损益不会产生直接影响。[4] 全球半导体设备投资预期反弹，连科半导体投建半导体设备研发生产基地 - 光伏方面，2024H1我国光伏新增装机102.48GW，同比增长31%。半导体方面，随着行业复苏并再次呈现增长趋势，半导体设备投资预期开始反弹。根据SEMI预测，2024年半导体制造设备全球总销售额预计将达1090亿美元，同比增长3.4%。2024年年初，子公司连科半导体与无锡市锡山区锡北镇人民政府就"连科第三代半导体设备研发制造及总部基地项目"举行签约仪式，计划投资建设半导体大硅片长晶和加工设备、碳化硅长晶和加工设备的研发和生产制造基地。在政策以及需求侧的积极影响下，公司有望通过继续深耕相互融合、共同发展的双产业链条，逐步实现平台化发展的战略目标。[5] 财务数据 - 2024Q1-3实现营收39.68亿元，同比增长7.31%，归母净利润37,688.55万元，同比-17.73%。预计2024-2026年实现归母净利润4.07/6.29/7.88亿元，对应EPS为1.74/2.69/3.37元，当前股价对应PE为23.3/15.1/12.0X。[3] - 2022A-2026E的营业收入分别为3,772/6,002/5,864/6,470/7,236百万元，YOY分别为84.9%/59.1%/-2.3%/10.3%/11.8%。归母净利润分别为452/681/407/629/788百万元，YOY分别为30.7%/50.7%/-40.3%/54.6%/25.3%。毛利率分别为26.0%/26.8%/26.4%/26.0%/25.6%，净利率分别为12.0%/11.4%/6.9%/9.7%/10.9%，ROE分别为12.2%/13.7%/8.9%/12.4%/13.9%，EPS分别为1.94/2.92/1.74/2.69/3.37元，P/E分别为20.9/13.9/23.3/15.1/12.0X，P/B分别为3.0/2.5/2.3/2.0/1.7X。[7] - 2024/11/26，当前股价为38.03元，一年最高最低价为56.60/17.89元，总市值为88.80亿元，流通市值为84.43亿元，总股本为2.33亿股，流通股本为2.22亿股，近3个月换手率为163.04%。[9]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-075 大连连城数控机器股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和 员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《大连连城数控机器股份有限公司第 二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2023 年第三次临时股东 大会授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国 结算"）提交第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权的注销申请，经中 国结算审核确认，前述事宜现已办理完毕，现就相关情况公告如下： 一、本次股票期权注销情况 本次公司第二期股票期权激励计划 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过 《关于注销第二期股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股 权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和 员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《大连连城数控机器股份有限公司第 二期股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2023 年第三次临时股东 大会授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国 结算"）提交第二期股票期权激励计划预留授予部分股票期权的注销申请，经中 国结算审核确认，前述事宜现已办理完毕，现就相关情况公告如下： 一、本次股票期权注销情况 1、期权简称及代码：连城 JLC3、850101 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-075 大连连城数控机器股份有限公司 关于第二期股票期权激励计划部分股 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-074 大连连城数控机器股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 三亚兆恒私募基 金管理合伙企业 （有限合伙）－ 如东睿达股权投 资基金合伙企业 （有限合伙） 持股 5%以 上股东 24,000,000 10.28% 上市前取得（含权益分 派转增股） 一、 减持主体的基本情况 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 √是 □否 三亚兆恒私募基金管理合伙企业（有限合伙）－如东睿达股权投资基金合 伙企业（有限合伙）曾在公司向不特定合格投资者公开发行股票时作出有关承 诺如下： "1、本企业不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包 括但不限于通过委托持股、信托持股等方式代他人或委托他人持有股份。截至 本函出具之日，本企业所持有的发行人股份不存 ...

股票期权注销 - 2024年10月28日审议通过注销部分股票期权议案[1] - 期权简称连城JLC1、代码850002[2] - 注销数量698,960份，日期为2024年11月13日[2] - 剩余期权数量为0份[2] - 注销不影响财务、经营成果和管理团队尽责[2]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-073 大连连城数控机器股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本次公司注销第一期股票期权激励计划部分股票期权事项，不会对公司财务 状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管 1 2、本次注销数量：698,960 份 3、剩余期权数量：0 份 理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于注销第一期股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期已到期未行权 的股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性 文件和《 ...