证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-031 贝特瑞新材料集团股份有限公司 董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，贝特瑞新材料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其 ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-029 贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《贝特瑞新材料集团股份有 限公司公司章程》及《贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委员会议事规则》等 有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责， 现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事朱滔、独立 董事于洪宇、非独立董事黄友元，其中，审计委员会主任委员由专业会计人士朱 滔担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审 查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审 计工作质量发挥了重要作用，召开 7 次会议，具体情况如下 | 会议名称 | | | 会议时间 | | ...

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-022 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦 26 楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：：监事孔东亮、单慧、鞠彤欣、财务总监刘志文、董事会 秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事刘仕洪、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和公司内部控制制度要求，公 司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合贝特瑞新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

1 | 董事长致辞 | 06 | | --- | --- | | 关于贝特瑞 | 08 | | 公司简介 | 09 | | 业务范围 | 09 | | 企业文化 | 10 | | 发展大事记 | 10 | | 2023 年荣誉与奖项 | 11 | | 可持续发展治理 | 12 | | 可持续发展理念 | 12 | | 可持续发展管治 | 13 | | 利益相关方沟通 | 14 | | 实质性议题分析 | 15 | | 创新驱动、行业引领 | | 环境和谐、员工和谐 | | --- | --- | --- | | 精益求精，提供高质量产品与服务 | 18 | 绿色低碳，打造环境友好的生产体系 | | 技术创新 | 18 | 应对气候变化 | | 产品与服务 | 23 | 环境管理体系 | | | | 绿色生产 | | 价值共赢，推动行业伙伴永续发展 | 26 | 绿色行动 | | | | 生物多样性保护 | | | | 以人为本，赋能员工卓越发展 | | 01 | | 03 | | --- | --- | --- | | 18 | | 38 | | 18 | 应对气候变化 | 38 | | 23 | 环境管理体 ...

募集资金情况 - 2020年公开发行4000万股新股，发行价41.8元/股，募集资金总额16.72亿元，净额16.002292亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金总额16.72亿元，账户实际收到资金16.0512亿元[3][4] 资金使用情况 - 以前年度累计利息收入扣减手续费1382.386073万元，累计理财产品收益1216.804754万元[4] - 以前年度累计使用15.2083925667亿元，含惠州负极材料项目等[4] - 截至上期末余额6305.30268万元，本期利息扣减手续费65.825913万元，使用4341.463259万元[4] - 截至本期末余额2029.665334万元[4] - 2020年以1.152717亿元置换预先投入自筹资金[7][12] - 2020年划转6.444685亿元至惠州负极材料项目专户等[7][12] - 2022年将4721.96万元节余资金永久补充流动资金[8][15] - 截至2023年12月31日，本年度投入4341.46万元，累计投入15.642539亿元，投入进度97.45%[11] 其他事项 - 2020年7月27日审议通过使用部分资金对全资子公司无息借款议案[12] - 2020年7月28日签署相关监管协议[14] - 2022年3月将借予惠州贝特瑞部分款项转为增资款[12] - 公司建立募集资金管理制度[13] - 报告期内资金使用及信息披露无问题[18] - 保荐机构认为公司按规定使用资金，无违规情形[19]

于贝特瑞新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100520 号 贝特瑞新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了贝特瑞新材料集团股份有限公司(以下简称"贝特瑞")2023 年 12月 31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贝特瑞管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第六 届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股 计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元，回购 价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的 《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质守信 重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。 二、 回购方案实施进展情况 进展公告类型：截 ...

贝特瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 六届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自 有资金以竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工 持股计划或股权激励计划。回购的资金总额不低于 10,000 万元且不超过 20,000 万元， 回购价格不超过 27 元/股，根据回购资金总额及回购价格测算预计回购股份数量区间 为 3,703,704 股-7,407,407 股。回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 6 个月。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于以竞价交易方式回购股份方案暨落实 "提质守信重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-014）。 二、 回购方案实施进展情况 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-020 贝特瑞新材料集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

市场扩张和并购 - 2023年8月14日公司以每股0.22澳元认购Evolution9.9%权益，总价不超6,764,370澳元[3] - 2023年10月将《投资协议》先决条件日期延至2024年1月31日[4] - 2024年1月调整认购价为每股0.14澳元，金额3,620,400澳元[4] - 近日子公司以每股0.14澳元认购25,860,000股，完成股份登记[5]