关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-106 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 4、公司多次提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法 披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公 司股票。 综上，公司已经根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格的保 密制度，采取了有效的保密措施，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义 务。 特此说明。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司（以下简称"五新重工"）100% 股权和怀化市兴中科技股份有限公司（以下简称"兴中科技"）100%股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》 以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司证券发行 ...

但不构成重组上市的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司（以下简称"五新重工"）100% 股权和怀化市兴中科技股份有限公司（以下简称"兴中科技"）100%股权并募集 配套资金（以下简称"本次交易"）。 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-100 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于本次交易预计构成重大资产重组和关联交易 综上所述，本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规章和规范 性文件的规定；本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，但不构成重组上市。 特此说明。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 一、本次交易预计构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条及第十四条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》第二十七条规定的重大资产重组标准， 本次 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-109 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 <湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内 容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn） 上披露的相关公告。根据相关法规，本次交易预计构成重大资产重组，并构成关 联交易。 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 特此公告。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-105 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权和怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定，本次交易构成 重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-103 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 经审慎认定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公 司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交 易被立案调查或者立案侦查的情形，亦不存在最近 36 个月内因与本次交易相关 的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究 刑事责任的情形。本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形。 特此说明。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 董事会 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-097 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （摘要） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 五新投资、长沙凯诚等 名交易对方 13 | | 购买资产的交易对方 | 王薪程、郑怀臣等 156 名交易对方 | | 募集配套资金的发行对象 | 符合条件的特定投资者 | 二〇二四年十二月 湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 声明 本部分所述词语或简称与本预案摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具的说明及确认 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应法律责 任。 截至本预案摘要签署之日，与本次重组相关的审 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-101 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条有关规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 一、经审慎分析，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管 理办法》第十一条的规定，具体如下： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形； ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-096 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席、职工代表监事谢建均先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 3.议案表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （三）审议《关于<湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》 （一 ...

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-095 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司 1 号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 董事王薪程因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易条件的议案》 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南五新投资有限公司等 13 名交 易对方合计持有的湖南中铁五新重工有限公司 100%股权；购买王薪程、郑怀臣 等 156 名交易对方合计持有的怀化市兴中科技股 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-098 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金 | 五新投资、长沙凯诚等 名交易对方 13 | | 购买资产的交易对方 | 王薪程、郑怀臣等 名交易对方 156 | | 募集配套资金的发行对象 | 符合条件的特定投资者 | 二〇二四年十二月 湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 声明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信息、出具的说明及确认 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应法律责 任。 截至本预案签署之日，与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成，相关资产经审 ...