市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买湖南中铁五新重工、怀化市兴中科技各100%股权并募资[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 合规情况 - 交易相关主体无因内幕交易被立案调查等情形[1] - 近36个月无因内幕交易被处罚或追责情形[1] - 无不得参与重大资产重组情形[1]

市场扩张和并购 - 公司拟购湖南中铁五新重工和怀化市兴中科技各100%股权并募资[2] 进展情况 - 2024年11月26日起停牌，已披露相关公告[3] - 12月9日签购买资产协议，通过相关议案[4] 程序合规 - 交易程序完整合规，提交法律文件合法有效[4][5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买五新重工和兴中科技100%股权并募资[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司重视内幕信息管理，采取保密措施并提示人员保密[1][2][3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年12月9日[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买湖南中铁五新重工100%股权和怀化市兴中科技100%股权并募集配套资金[4] 其他情况 - 监事会会议2024年12月9日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[3] - 13项议案因非关联监事不足半数提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11] - 交易标的审计、评估未完成，无法准确分析财务及盈利变化[13] - 交易完成后净利润预计增加，但可能摊薄即期回报[13]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买湖南中铁五新重工100%股权和怀化市兴中科技100%股权并募集配套资金[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他情况说明 - 交易前12个月内公司无连续对同一或相关资产购售情况[2] - 交易前12个月内公司无与本次交易相关的购售资产行为[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购湖南中铁五新重工、怀化市兴中科技各100%股权并募资[1] - 交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市[2] 其他新策略 - 交易构成关联交易，遵循三公原则，不影响独立性[3] - 交易利于增强竞争力等，符合股东利益[3] 时间信息 - 公告日期为2024年12月9日[4]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-101 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条、第四十三条有关规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 一、经审慎分析，公司董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管 理办法》第十一条的规定，具体如下： 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定； 2、本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件； 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形； ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买湖南中铁五新重工、怀化市兴中科技各100%股权并募资[2] - 本次交易构成重大资产重组[2] 合规情况 - 董事会认为交易符合相关规定，公司具备相应条件[3][4] - 公司或相关主体无特定刑事犯罪、重大违法行为[4][5] 时间信息 - 本次交易说明发布于2024年12月9日[6]

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份 及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权和怀化市兴中科技股 份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式淮则第 26 号——上市公司重大 资产重组》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等法律、法规及 规范性文件和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》的相关规定，公司董 事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进 行了认真审核，特此说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与本次交易相关主体就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要 且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 复牌公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-111 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、停牌情况概述 公司当前停牌事项类别为： √重大事项 □向境内其他证券交易所申请股票转板 □未在规定期限内披露季度报告 □股票交易异常波动 □退市相关 □规定的其他停牌事项 □涉及破产重整 □北京证券交易所认定的其他重大事项。 因公司筹划上述事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 9.2.1 条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》等相关规定，经向北京 证券交易所申请，公司股票自 2024 年 11 月 26 日起停牌。 停牌期间，公司每 5 个交易日披露了停牌进展公告。 二、停牌事项进展 □强制停牌事项 重大事项的具体内容是： √发行股份购买资产 □筹划控制权变动 □涉及要约收购 湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股 份及支付现金方式 ...