会议信息 - 董事会会议于2025年9月9日在公司现场召开，9月6日书面通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意9票，需提交股东会审议[4] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设29个子议案，同意9票，部分需股东会审议[4][6][7][8] - 《关于调整公司组织架构的议案》同意9票[8] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》同意9票[9] 其他安排 - 公司拟定于2025年9月24日15：00召开2025年第二次临时股东会[9] - 相关议案无关联交易，无需回避，部分无需提交股东会[9][10]