证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-016 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江艾能聚光伏科技股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润183,285,612.22元，母公司未分配利润76,391,208.57元[2] - 公司总股本130,132,175股，每10股派现金红利1.20元，预计派15,615,861.00元[2] 权益分派 - 权益分派预案经2025年4月25日董事会、监事会审议通过，待2024年年度股东会审议[4][5] - 预案符合公司承诺，披露前控制内幕信息范围，通过后2个月内实施[10][11] 利润分配规则 - 分配当年税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于可供分配利润10%[9]

会议基本信息 - 2024年年度股东会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式召开[2] - 现场会议2025年5月19日14:30召开，网络投票5月18日15:00 - 5月19日15:00[2] 股权与登记信息 - 普通股股权登记日为2025年5月15日[4] - 股东登记时间为2025年5月16日9:00 - 16:00[12] 会议地点与联系人 - 会议地点为浙江省海盐县武原街道海丰中路132号海丰大厦三楼公司会议室[4] - 会议联系人为吴媛媛，电话0573 - 86567878[12] 会议议案信息 - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[5][6][7][8] - 对中小投资者单独计票议案序号为（六）[9] - 关联股东回避表决议案序号为（十二）、（十三）[9]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 11 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-469 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 艾能聚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2024〕 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额863.531604万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目投入使用金额1.1597152982亿元，账户利息净额254.26006万元[4] 项目调整情况 - 2024年公司调整部分募投项目资金使用细项和实施主体，如上海城建项目调整为浙江康泰项目，拟投入1294万元，本年度实际投入850.55万元[8][9] - 部分募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2025年12月31日[18] - 公司拟对募投项目的具体实施主体及建设内容进行变更和优化调整[18] 合规情况 - 2023年6月至2024年7月子公司募投项目募集资金未专户管理，金额合计2794.56万元，2024年9月整改[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合规定[12] - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定[13][14] 其他情况 - 本报告期投入募集资金总额为49,418,657.09元[17] - 已累计投入募集资金总额为115,971,529.82元[17] - 变更用途的募集资金总额比例为0%[17] - 50MW屋顶光伏发电建设项目截至期末投入进度为95.01%[17] - 报告期内公司不存在募集资金置换情况[18] - 报告期内公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形[18] - 报告期末使用募集资金暂时补流、购买理财产品等情况均不适用[19]

舆情制度制定 - 2025年4月25日公司通过舆情管理制度议案[3] 舆情管理架构 - 董事长任舆情领导小组组长，董秘任副组长[8] - 董事会办公室负责媒体信息等管理工作[8][10] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、真诚沟通、主动担责[11] - 处理措施包括自查、沟通交易所等[13] 责任追究 - 未执行制度或违反保密义务造成损失将受处分[15]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-023 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司于2024年4月23日召开第五届董事会审计委员会2024年第一次会议、2024 年4月24日召开第五届董事会第八次会议及2024年5月15日召开的2023年年度股东大 会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘用天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告等审 计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江艾能聚光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， ...

薪酬方案内容 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为不含税5万元/年[1] 审议流程 - 2025年4月相关会议审议薪酬方案，因人员不足议案提交股东会或股东大会[4] 发放规则 - 任职人员薪金按月发，独立董事津贴按半年发[5] - 离任薪酬按实际任期计算，个税公司代扣代缴[5] 生效条件 - 董监薪酬方案需2024年年度股东会审议通过生效[5]

目 录 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-468 号 我们认为，艾能聚公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—91 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 92—95 | 页 | | （ ...