股东情况 - 出席股东会股东7人，持股50,016,071股，占比74.8054%[4] - 网络投票股东2人，持股3,361,640股，占比5.0278%[4] 参会人员 - 7位董事、3位监事全部出席股东会[4] 议案表决 - 15项议案同意股数均为50,016,071股，占比100%[6][8][10][13][15][17][19][21][23][25][27][28][30][32][34] - 两议案中小股东同意票数861,740股，占比100%[37] 会议相关 - 2024年年度股东会决议为备查文件[39] - 会议程序合规，表决结果有效[38] - 董事会文件发布于2025年5月19日[39]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 14 日，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [4] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长/总经理黄华侨等 [4] 业绩情况 2025 年第 1 季度业绩 - 营业收入 11,513.07 万元，同比减少 13.94%；净利润 14.50 万元，同比减少 98.48%；扣排后净利润 -22.10 万元，同比减少 102.41% [5] 业绩低迷原因 - 受国际贸易环境影响，营业收入同比下降；销售收入减少影响毛利额，销售费用增加影响净利润 [5] 应对措施 - 深耕国内市场，强化拓展，线上线下发力提升国内销售占比 [5] - 加速海外布局，根据贸易和市场情况及战略规划实施 [5] - 开拓新兴市场，围绕“一带一路”共建国家、东盟加大开拓力度 [5] 盈利原因 - 2024 年通过拓市场、提效率、降成本确保生产经营稳定 [6] - 加大市场拓展，扩大与核心客户合作，开拓新渠道客户 [6] - 跨境电商业务成为营收增长重要部分 [6] 市值管理计划 - 在规范治理、提升业绩基础上，强化投资者关系管理，提升信披质量 [8] - 适时推出现金分红、股权激励等措施提升内在价值和市值 [8] 收入结构与增长 收入结构 - 2022 - 2024 年家用置物架、工业置物架及其他产品占比分别为 77.15%、14.88%、7.98%；78.39%、14.51%、7.10%；71.22%、18.64%、10.14% [9] - 2022 - 2024 年外销、内销收入占比分别为 93.32%、6.68%；90.06%、9.94%；86.69%、13.31% [9] 增长来源 - 深耕国内市场，线上线下协同提升内销规模 [9] - 把握国际贸易机遇，调整海外布局，突破高潜力市场 [9] 偿债能力 - 2024 年年末资产负债率为 28.43%，流动比率为 331%，货币资金余额 16,353.58 万元 [10] - 经营稳健，货币资金充裕，未使用银行授信额度充足，无偿债风险 [10] 权益分派 - 2024 年度权益分派预案为每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），每 10 股转增 3 股 [11] - 未来持续履行回报股东义务，坚持现金分红政策 [11] 市场开拓计划 国内市场 - 家用家居方面，线上线下两手抓，依托轻定制产品系列开展品牌新零售建设，拓展直播销售 [12] - 工商业方面，提供整体解决方案拓展客户，已与比亚迪等合作，正与其他大客户商洽 [12][13] 国外市场 - 针对欧美和日本成熟市场客户，开发新材料新产品线，提升合作宽度和销售规模 [15] - 加快开拓海外新客户，聚焦欧美和亚洲市场，拓展进口商等，开设跨境电商自营店 [15] 其他情况 销售费用增加原因 - 2024 年新组建销售营运团队，拓展新业务投入大，员工薪酬等费用增加 [14] 应收账款情况 - 2024 年末应收账款账面余额 8,833.92 万元，账期一年以内占比 97.54% [16] - 严格计提坏账准备，购买出口信用保险，无重大坏账风险 [16] 专利与在研项目 - 截止 2024 年 12 月 31 日有效专利 65 个 [17] - 有多个在研项目，如开放金属衣帽间等系列产品设计开发研究 [17] 存货增加原因 - 2024 年末因开展跨境电商业务增加海外平台铺货，销售增长使原材料等存货增加 3,919.68 万元 [19]

A股出海概念板块表现 - 出海概念板块延续近期强势上涨态势 [1] - 服装和家居行业成为领涨板块 [1] 个股表现亮点 - 盛泰集团、皮阿诺、华纺股份、浙江正特、迎丰股份均录得涨停 [1] - 美之高和太湖雪双双实现超过20%的涨幅 [1] - 恒泰照明、有棵树、致欧科技、赛维时代涨幅均超过10% [1]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年年度报告业绩说明会于2025年5月14日15：00 - 17：00网络召开[3] - 参加人员有董事长、总经理等[4] - 投资者可于5月14日互动，5月13日15：00前提问[5] 联系方式 - 联系人汪岚，电话0755 - 25161658[6] - 邮箱fin@meizhigao.com，地址为深圳罗湖区宝安北路宝能中心[6]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会2次[1] - 2024年第三届董事会提名委员会第三次会议7月10日召开，审议两项提名议案并同意[3] - 2024年第四届董事会提名委员会第一次会议7月31日召开，审议提名高管议案并同意[3] - 2024年第三届董事会战略与决策委员会第三次会议4月18日召开，审议两项议案并同意[3] 独立董事履职 - 独立董事王承志2024年无异议，应出席董事会5次、股东大会2次，均全勤[1][2] - 2025年王承志将继续履职维护公司和股东权益[10]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会2次[1] - 2024年第三届董事会审计委员会第六次会议1月29日召开[3] - 2024年第三届董事会审计委员会第七次会议4月18日召开[3] - 2024年第四届董事会审计委员会第一次会议7月31日召开[3] - 2024年第四届董事会审计委员会第二次会议8月22日召开[4] - 2024年第三届董事会提名委员会第三次会议7月10日召开[4] - 2024年第四届董事会提名委员会第一次会议7月31日召开[4] - 2024年第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议4月18日召开[4] 人员履职情况 - 独立董事陈燕应出席董事会5次，亲自出席5次[2] - 独立董事陈燕应列席股东大会2次，实际列席2次[2] - 独立董事陈燕积极参加监管部门组织的学习培训[10] 会议审议事项 - 第三届董事会审计委员会第六次会议审议《2023年年报审计工作安排》等议案[3] - 第三届董事会审计委员会第七次会议审议《公司2023年年度财务数据》等议案[3] - 第四届董事会审计委员会第一次会议审议《聘任公司财务负责人》议案[3] - 第四届董事会审计委员会第二次会议审议《公司2024半年度财务数据》等议案[4] - 第三届董事会提名委员会第三次会议审议《提名黄华侨等为第四届董事会非独立董事》等议案[4] - 第四届董事会提名委员会第一次会议审议《提名公司高级管理人员》议案[4] - 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案[4]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会2次[1] 独立董事履职 - 独立董事林运发应出席董事会5次，全亲自出席[2] - 林运发应列席股东大会2次，实际列席2次[2] 议案审议 - 多次会议审议财务数据、聘任财务负责人等议案并同意[3][4] - 第三届董事会薪酬与考核委员会审议薪酬方案议案回避[4]

独立董事评估 - 公司对现任独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日15:00召开，网络投票时间为2025年5月15 - 16日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月9日[9] - 会议地点在深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心E栋33层01 - 04号[10] 财务相关 - 2025年度控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供担保总额度不超30000万元[19] - 公司及全资子公司2025年向金融机构申请综合授信额度累计不超30000万元[20] 会议审议 - 会议将审议《2024年年度董事会工作报告》等多项议案[10] 会议登记 - 登记方式为信函、传真及上门，不接受电话登记[23] - 登记时间为2025年5月14日上午9:30 - 11:30[24] - 登记地点为公司会议室[24]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月24日在公司会议室现场召开[6] - 监事会会议通知于2025年4月18日以书面方式发出[6] 担保与授信 - 2025年度控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供担保总额度不超过30000万元[18] - 公司及全资子公司2025年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过30000万[19] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台披露[8][12][14][16][17] 议案表决 - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[5][8][9][10][12][14][16][17][18][19] - 《关于2025年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[21] - 《使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[22] - 《2025年第一季度报告》议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[23] 议案审议 - 《2025年年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[15] - 《公司2024年度内部控制评价报告》等议案无需提交股东大会审议[16][17] - 《2024年年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][7][8][9][10][11][12][13][14][18][19] - 《关于2025年度公司与全资子公司相互提供担保的公告》需提交股东大会审议[21] - 《使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品》无需提交股东大会审议[22] - 《2025年第一季度报告》无需提交股东大会审议[23]