证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-050 深圳市美之高科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《企业会计准则——关联 方关系及其交易的披露》、《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的关联交易应当遵守以下基本原则： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-047 深圳市美之高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.04 修订《独立董事工作制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"） 和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-060 深圳市美之高科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.17 修订《承诺管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为加强对深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》 及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-063 深圳市美之高科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.20 修订《累积投票实施细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为了规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则》、《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本细则。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第五条 股东会对董事候选人进 ...

会议审议 - 2025年8月26日第四届董事会第五次会议审议通过修订《网络投票实施细则》，7票同意待股东会审议[3] 投票规则 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二交易日[8] - 多种重复投票以首次有效投票结果为准[12][13] - 审议重大事项需单独统计特定股东外投票情况[14] 细则情况 - 细则由董事会负责制定、解释和修订，股东会通过生效[17][18]

深圳市美之高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.24 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-067 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-051 深圳市美之高科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.08 修订《利润分配管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《 ...

深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.13 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-056 深圳市美之高科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 内幕信息的含义及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指对内幕信息知情人所知悉的涉及公司经 营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 尚未公开的信息是指公司尚未在北京证券交易所指定的信息披露平台公开披露 的事项。 第五条 公司披露以下重大事项的，应当按照本制度及北京证券交易所相关 规定及时报备内幕信息知情人档案相关材料： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美之高科技股 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-068 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.25 修订《董事会战略委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市美之高科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会" ...

制度修订 - 2025年8月26日公司修订《内部审计制度》获董事会通过[3] 审计部设置 - 审计部设专职负责人1名，由审计委员会任免[10] 审计工作安排 - 每季度报告内部审计情况，每年提交内控评价报告[15][18] 审计档案管理 - 审计档案保存期限不低于十年[16] 制度相关规定 - 制度由董事会负责制定等，自通过日生效[24][25]