本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.05 修订《总经理工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-048 深圳市美之高科技股份有限公司 总经理工作细则 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市美之高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳市美之 高科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 ...