证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-073 深圳市美之高科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.30 制定《会计师事务所选聘制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘会计师事务所的行为，推动提升审计质量，保护公司和会计师事务 所的合法权益及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-072 深圳市美之高科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.29 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.28 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-071 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，保证公司董事有效地履行其职责和义 务，等法律法规以及《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核 ...

制度审议 - 2025年8月26日公司董事会审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让 - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25%[7] - 不超1000股可一次全转[7] - 新增无限售股当年可转25%，有限售股计入次年基数[7] 减持披露 - 减持应提前15个交易日报告并披露计划[8] 变动公告 - 股份变动2个交易日内公告[10] 交易限制 - 定期报告公告前特定时间不得买卖[10][11] - 不得6个月内反向买卖[11] 制度生效 - 制度自2025年8月26日起生效[12]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-054 深圳市美之高科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.11 修订《信息披露管理制度》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为加强深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性与及时 性、公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（"《监 管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-066 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.23 修订《董事会提名委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳市 美之高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公 司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议 案 4.01 修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-044 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.05 修订《总经理工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-048 深圳市美之高科技股份有限公司 总经理工作细则 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理机构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市美之高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳市美之 高科技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 ...

公司股价与融资交易 - 8月22日股价下跌1.37% 成交额1599.01万元 [1] - 当日融资买入36.89万元 融资偿还0元 融资净买入36.89万元 [1] - 融资融券余额合计616.35万元 其中融资余额616.35万元占流通市值0.40% [1] - 融资余额超过近一年70%分位水平处于较高位 融券余额超过近一年90%分位水平处于高位 [1] 股东结构与持股情况 - 截至3月31日股东户数3808户 较上期增加18.04% [2] - 人均流通股11553股 较上期减少15.28% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.15亿元 同比减少13.94% [2] - 归母净利润14.50万元 同比大幅减少98.48% [2] 分红政策与历史 - A股上市后累计派现6106.58万元 [3] - 近三年累计派现5883.82万元 [3] 公司基本情况 - 主营业务为塑胶制品、五金制品、木器制品、竹藤柳布制品 [1] - 产品应用于工业、商业及家庭领域 [1] - 收入构成：家用类71.22% 工业类18.64% 其他类10.14% [1] - 成立于2002年7月8日 2021年7月5日上市 [1] - 注册地址位于深圳市罗湖区宝安北路3008号宝能中心 [1]

融资融券数据 - 8月21日融资买入额38.54万元且融资偿还0元 融资净买入38.54万元 [1] - 融资融券余额合计655.32万元 其中融资余额655.32万元占流通市值0.42% [1] - 融资余额处于近一年70%分位高水平 融券余额处于近一年90%分位高位 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数3808户 较上期增长18.04% [2] - 人均流通股11553股 较上期减少15.28% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.15亿元 同比下降13.94% [2] - 归母净利润14.50万元 同比大幅下降98.48% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现6106.58万元 [3] - 近三年累计派现5883.82万元 [3] 公司基本信息 - 主营业务为塑胶制品、五金制品、木竹藤柳布制品 [1] - 收入构成：家用类71.22% 工业类18.64% 其他类10.14% [1] - 2021年7月5日上市 注册地址位于深圳市罗湖区宝能中心 [1]