深圳市美之高科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议 案 4.01 修订《股东会议事规则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-044 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东会的职责和权 限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 ...